鲁银投资集团股份有限公司 2022年三季度主要经营数据公告

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2022-082

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、公司2022年第三季度主要经营情况

　　1.按照产品类别分类情况

　　2.按照销售渠道分类情况

　　3.按照地区分布分类情况

　　二、公司2022年第三季度经销商数量变动情况

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计， 仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投 资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600784          证券简称：鲁银投资         编号：临2022-079

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　十届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第四十三次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决的董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　　1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于投资扩建年产120万吨精制盐项目的议案》。（详见公司临2022-080号公告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

　　会议选举董事赵希玉先生担任董事会提名委员会成员、战略委员会成员，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于召开2022年第八次临时股东大会的议案》。（详见公司临2022-081号公告）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600784       证券简称：鲁银投资       公告编号：2022-081

　　鲁银投资集团股份有限公司关于召开

　　2022年第八次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第八次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日  14点30分

　　召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司十届董事会第四十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间及地点

　　登记时间：2022 年11月11日上午9：00-11：00，下午 1：00-5：00

　　登记地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层董事会办公室

　　六、 其他事项

　　联系地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层

　　联系电话：0531-59596777     传真：0531-59596767

　　邮编：250101                联系人：唐猛、刘晓志

　　本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

　　七、   特别提醒

　　新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、委托代理人关注防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请佩戴口罩，并持48小时核酸检测阴性证明。会议当天，公司将对参会者进行体温测量和登记，体温正常、7天内未到过中高风险地区者方可现场参会，否则不得参会。请予以配合。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鲁银投资集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。