江苏通用科技股份有限公司 关于2022年第三季度主要经营数据的公告

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份        公告编号：2022-094

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”） 现将 2022年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况

　　注：轮胎包括全钢胎、半钢胎、斜交胎。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　1、主要产品的价格变动情况

　　2022 年第三季度公司轮胎产品的价格与二季度上涨约2.03%。

　　2、主要原材料的价格变动情况

　　2022年第三季度本公司主要原材料天然胶采购价格较二季度下降约2.82%，合成胶采购价格较二季度下降约1.50%，炭黑采购价格较二季度上涨约1.67%，钢帘线采购价格较二季度下降约11.36%。

　　三、需要说明的其他事项

　　本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司2022年第三季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601500         证券简称：通用股份           公告编号：2022-090

　　江苏通用科技股份有限公司关于增加公司

　　2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：本次事项已经第五届董事会第四十一次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，符合公司正常生产经营需要。上述日常关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东利益的情形。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，4名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过了上述议案。

　　独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了以下独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，符合上市公司及全体股东的利益。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次增加2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨子公司”）为开展日常经营业务需要，新增与关联人西哈努克港经济特区有限公司（以下简称“西港特区”）的日常经营性关联交易，具体如下

　　币种：美元

　　注：因柬埔寨子公司以美元作为记账本位币，为防止汇率波动影响预计金额准确性，故本次日常经营性关联交易采用美元为币种进行预计。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　1、公司名称：西哈努克港经济特区有限公司

　　2、企业性质：私营有限责任公司

　　3、注册地址：柬埔寨西哈努克省波雷诺区4号国道212公里处

　　4、法定代表人：陈坚刚

　　5、注册资本：1,000万美元

　　6、经营范围：租赁及贸易

　　7、主要股东及持股比例：江苏中柬投资发展有限公司持股49%，柬埔寨国际投资开发集团有限公司持股20%，柬埔寨汇裕集团国际有限公司持股31%。

　　8、主要财务数据：

　　2021资产总额50,359.49美元，负债总额 16,952.89美元，净资产33,406.6美元，营业收入2,555.16美元，净利润377.04美元（未经审计）；

　　2022年1-6月资产总额50,458.18万美元，负债总额17,015.95美元，净资产33,442.23万美元，营业收入1,376.67万美元，净利润35.63万美元（未经审计）。

　　（二）关联方关系介绍

　　江苏中柬投资发展有限公司持有西港特区股份49%，为公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》之相关规定，本次交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　以上关联方依法存续且经营正常，企业状况良好，具备充分履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间发生的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司与上述关联方发生的日常关联交易的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则。

　　公司与关联方在按照《公司章程》及相关法律法规规定的程序经批准后遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

　　公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份           公告编号：2022-091

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于全资子公司与江苏红豆电力工程

　　技术有限公司签署《设备购销合同》的

　　关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 江苏通用科技股份有限公司（以下简称“通用股份”或“公司”）全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司拟与江苏红豆电力工程技术有限公司（以下简称“红豆电力”）签署《设备购销合同》，合同总金额6,900万元。包括低压配电柜2,200万元，炼胶供配电系统1,500万元，大车间供配电系统3,200万元。

　　● 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

　　● 本次交易经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　因公司在柬埔寨投资建设高性能子午胎项目，为生产经营需要，公司全资子公司通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司拟与红豆电力签署《设备购销合同》，合同总金额6,900万元。包括低压配电柜2,200万元，炼胶供配电系统1,500万元，大车间供配电系统3,200万元。

　　本次交易经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，已履行公司股东大会审议程序。过去12个月内公司不存在与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联人基本情况

　　1、公司名称：江苏红豆电力工程技术有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　3、成立时间：2015年12月10日

　　4、注册地址：无锡市锡山区东港镇东升村东升路301号

　　5、法定代表人：支民

　　6、注册资本：10,000万元人民币

　　7、经营范围：承装（修、试）类四级电力设施业务；电力工程总承包；电力电气工程设计、施工、安装；电力自动化工程安装、调试；化工设备、机电设备安装、检修、调试、运行维护；建筑工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级；建筑机械、机电设备、太阳能光伏设备、电力设备、环保设备的研发、销售、安装调试；建筑材料的销售、研发；电力、热力的供应；电力控制设备、船用电器、仪表机箱、电器元件的制造、加工；园林绿化工程的施工；城市及道路照明工程的施工；道路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、主要股东及持股比例：南国红豆控股有限公司为控股股东，持股比例为71.60%。

　　9、主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，红豆电力总资产52,800.09万元，净资产23,606.64万元，营业收入34,802.17万元，净利润3,118.31万元。（已经审计）

　　截至2022年6月30日，红豆电力总资产58,991.09万元，净资产25,104.33万元，营业收入19,980.97万元，净利润1,497.69万元。（未经审计）

　　（二）关联方关系介绍

　　红豆电力为南国红豆控股有限公司（以下简称“南国公司”）控股子公司，南国公司与本公司同属于公司控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）履约能力分析

　　红豆电力依法存续且经营正常，资信情况良好，具备充分的履约能力。不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易标的名称和类别

　　本次交易标的为：柬埔寨工厂配电工程，本次交易属于购买资产。

　　该批设备产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二）关联交易价格确定的一般原则

　　遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，参照市场同期同类服务价格协议确定，最终按照协议价格约定执行。

　　四、关联交易合同的主要内容和履约安排

　　名称：配电工程

　　买方：通用轮胎科技（柬埔寨）有限公司

　　卖方：江苏红豆电力工程技术有限公司

　　一、标的、数量、价款及交（提）货时间

　　A.低压配电柜

　　（1）总金额：2,200万元

　　（2）交货时间：收到中标通知函后2个月

　　（3）结算方式和期限：合同签订后4个月付30﹪，发货后6个月再付30﹪，安装调试验收合格后6个月付30%，验收合格后满18个月付10﹪。买方以电汇形式支付货款。每批货物装船之后5个工作日卖方应将相关文件提供给买方。

　　B. 供配电系统

　　（1）总金额：4,700万元：其中炼胶供配电系统1,500万元，大车间供配电系统3,200万元。

　　（2）交货时间：签订合同后3个月内且不影响买方其他设备安装的情况下完成。

　　（3）结算方式和期限：合同签订后根据工程进度，每月付工程量的60%进度款，工程全部竣工验收合格后付至总工程款的85%，审计结束后付至95%，5%质保金在质保期满后且无任何问题付清。买方以电汇形式支付货款。每批货物装船之后5个工作日卖方应将相应文件提供给买方。

　　二、质量要求、技术标准：按双方签定技术协议制造。

　　三、验收标准、方法及期限：按双方确定的技术协议在买方工厂验收。

　　四、包装要求及费用负担：卖方负责包装，包装完好无损，包装物不回收。

　　五、交（提）货方式及地点：根据买方计划送货至指定港口，未经买方同意不得转船或分批装运。

　　六、合同争议的解决方式：本合同在履行中发生的争议，由双方当事人协商解决：如协商不成，由合同签订地所在地人民法院管辖。

　　五、该关联交易的目的及对上市公司的影响

　　本次交易有利于加快推动柬埔寨工厂的建设，有效保障工厂投产顺利推进，为项目尽早投产创造有利的条件，符合公司整体战略发展。

　　本次关联交易不会导致上市公司合并报表范围变更，不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。

　　六、本次关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会

　　2022年10月27日，公司第五届董事会第四十一次会议已审议通过该项议案，根据《公司章程》等相关规定，三名关联董事回避了对本议案的表决。

　　（二）独立董事意见

　　1、本次交易是为保障柬埔寨子公司顺利投产需要。我们认为本次交易事项符合国家法律、法规和政策的规定，有利于公司长远稳定发展，符合全体股东的利益。

　　2、本次交易定价方式符合相关法律、法规和政策的规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

　　3、公司在审议该关联交易时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

　　综上，我们同意上述关联交易事项的议案。

　　（三）监事会

　　2022年10月27日，公司第五届监事会第三十六次会议已审议通过该项议案，监事会认为本次关联交易有利于保证子公司开展正常的生产经营活动，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公平合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　本次关联交易已经公司第五届董事会第四十一次会议及第五届监事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项履行了相应的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和通用股份《公司章程》等有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

　　本次交易是为保障柬埔寨子公司顺利投产需要，符合国家法律、法规和政策的规定，有利于公司长远稳定发展，符合全体股东的利益，保荐机构无异议。

　　七、历史关联交易情况（日常关联交易除外）

　　（一）本次交易前12个月内，公司与红豆集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生的关联交易如下：

　　2022年4月，公司与财务公司签订《金融服务协议》，公司在财务公司的最高存款余额不高于8.5亿元人民币，财务公司给予公司综合授信额度合计9亿元人民币。已经公司2021年年度股东大会审议通过。截至2022年9月30日，公司在财务公司的存款余额为 34,416.84万元，贷款余额为5,000 万元，承兑汇票余额16,799.16 万元。

　　（二）本次交易前12个月内，公司与关联方西哈努克港经济特区有限公司（以下简称“西港特区”）发生的关联交易如下：

　　2021年11月，公司柬埔寨子公司向柬埔寨西港特区租赁土地使用权，租赁费用50美元/平米，租期30年。物业管理费（租地）每月0.044美元/平米。总价约890万美元（不含税）。已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

　　（三）本次交易前12个月内，公司与关联方江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“红豆股份”）发生的关联交易如下：

　　2022年2月，本公司与红豆股份签订协议，拟将本公司持有的无锡红豆运动装有限公司20%的股权转让给红豆股份，转让价格为443.62万元。2022年3月4日，运动装公司已完成工商变更登记，截至目前，本公司不再持有运动装公司的股权。

　　（四）本次交易前12个月内，公司与关联方无锡红日风能科技有限公司（以下简称“红日风能”）发生的关联交易如下：

　　2022年7月，公司以0元受让红日风能20%股权（认缴出资1,000万元，实缴出资30万元），截至目前，红日风能已完成相应工商变更登记手续。

　　综上，公司与同一关联人累计已发生的各类关联交易总金额为890万美元和1443.62万元（不包括股东大会已审议的金额）。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份        公告编号：2022-092

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7 名。

　　本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于增加公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事顾萃、龚新度和王竹倩对此项议案进行了回避表决。

　　（三）审议《关于全资子公司与江苏红豆电力工程技术有限公司签署<设备购销合同>的关联交易议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《关于全资子公司与江苏红豆电力工程技术有限公司签署<设备购销合同>的关联交易公告》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事顾萃、龚新度和王竹倩对此项议案进行了回避表决。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份        公告编号：2022-093

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届监事会第三十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月27日在公司会议室召开。会议通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王晓军主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　监事会对公司 2022年第三季度报告发表如下审核意见：

　　1、2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于增加公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为，公司增加2022年度日常关联交易属于正常经营往来，定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　该议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。

　　表决结果：同意4票，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过了《关于全资子公司与江苏红豆电力工程技术有限公司签署<设备购销合同>的关联交易议案》

　　监事会认为本次关联交易有利于保证子公司开展正常的生产经营活动，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公平合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

　　该议案由非关联监事进行审议，关联监事王晓军回避表决。

　　表决结果：同意4票，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司监事会

　　2022年10月29日