上海万业企业股份有限公司关于召开 2022年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：600641       证券简称：万业企业       公告编号：临2022-057

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月16日  14 点00 分

　　召开方式：现场结合通讯方式

　　召开地点：上海市浦东新区张杨路1587号八方大酒店4楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月16日

　　至2022年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-5已经公司2022年10月27日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过，议案4、5已经公司2022年10月27日召开的第十一届监事会第四次会议审议通过，详见2022年10月29日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）建议优先选择网络投票方式参会

　　为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下统称“股东”）和其他参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　（二）现场参会登记方法

　　1、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以信函的方式登记。（收件截止时间为2022年11月15日16:30）

　　（1）法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

　　（2）个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

　　2、登记时间：2022年11月15日（星期二）9:30-16:30

　　3、登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“维一软件”（近江苏路）

　　4、在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：

　　六、 其他事项

　　为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

　　1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　2、为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，做好现场会议统筹管理工作，请拟现场出席的股东于2022年11月15日（星期二）16:30前将《股东大会参会预登记表》（详见附件2）发送至公司邮箱wyqy@600641.com.cn。未在前述时间完成参会预登记的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　3、拟现场出席的股东请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控的最新规定和要求，股东大会现场会议召开当天，除提供相关参会证明资料外，请股东配合做好以下疫情防控工作（将视疫情防控需要进行必要调整），包括但不限于：（1）佩戴符合疫情防控规定的口罩；（2）接受体温检测；（3）出示行程码、“随申码”；（4）出示由上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明。不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　4、拟现场出席的股东须配合现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，所有参会人员就座间隔不得少于1米并全程佩戴口罩。公司将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施。

　　5、出席会议的所有股东凭会议通知、股票账户卡、身份证、由上海检测机构出具的48小时内两次核酸检测阴性证明参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

　　6、本次会议食宿、交通费自理。

　　7、股东如就本次股东大会有任何疑问，可通过以下方式与工作人员联系咨询：

　　电话：021-50367718（直线）

　　联 系 人：万业企业董事会办公室

　　邮箱：wyqy@600641.com.cn

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会预登记表

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海万业企业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东大会参会预登记表

　　股东大会参会预登记表

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业

　　上海万业企业股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有数量为27,300,484股，持有比例2.85%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海万业企业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱旭东        主管会计工作负责人：邵伟宏        会计机构负责人：吉伟新

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海万业企业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱旭东        主管会计工作负责人：邵伟宏        会计机构负责人：吉伟新

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海万业企业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱旭东        主管会计工作负责人：邵伟宏        会计机构负责人：吉伟新

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600641          证券简称：万业企业          公告编号：临2022-049

　　上海万业企业股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三季度主要经营数据如下：

　　1、2022年7-9月，公司房地产开发无新增土地储备。

　　2、2022年7-9月，公司房地产项目累计开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；去年同期开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米。

　　3、2022年7-9月，公司房地产项目销售累计签约面积为18,683平方米，同比增加2087.70%；签约金额为4,736万元，同比增加226.17%。

　　由于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600641                证券简称：万业企业                公告编号：临2022-054

　　上海万业企业股份有限公司关于修订公司第一期员工持股计划相关内容的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月26日召开了第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，相关公告已于2021年4月28日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露。

　　公司第一期员工持股计划锁定期已于2022年8月17日届满。截至锁定期届满日，公司第一期员工持股计划预留份额尚未分配完毕。为确保持续调动员工工作积极性，提高团队凝聚力，进一步建立、健全公司长效激励机制，完善公司与员工的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合。经审慎评估，公司拟在第一期员工持股计划中明确预留份额的考核指标并延长存续期，明确预留份额的可解锁清算时间；同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》，修订第一期员工持股计划股票买卖的敏感期。公司于2022年10月27日召开了第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》、《关于修订<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司对《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要、《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》部分条款进行修订，并对尚未分配的预留份额进行分配。

　　对《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》的内容修订具体如下：

　　其他相关文件修改内容与上述修改保持一致。除上述修改外，《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要与其他相关文件中其他内容保持不变。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600641                证券简称：万业企业                公告编号：临2022-055

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于第一期员工持股计划第二次预留份额分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司第一期员工持股计划》的规定，拟将部分预留份额进行分配。公司于2022年10月27日召开了第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第二次预留份额分配的议案》。现将有关情况说明如下：

　　一、员工持股计划的实施进展

　　公司于2021年4月22日召开2021年第一次职工代表大会、于2021年4月26日召开第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议、于2021年6月23日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体详见公司2021年4月28日、2021年6月24日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司回购专用证券账户所持有的19,999,984股已于2021年8月16日非交易过户至公司第一期员工持股计划账户，过户价格为9.31元/股，公司第一期员工持股计划已全部完成股票非交易过户。具体详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：临2021-028）。

　　公司于2021年10月28日分别召开第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。具体详见公司于2021年10月30日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露《关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：临2021-041）。

　　公司第一期员工持股计划持有人认购情况（本次预留份额分配前）如下：

　　注：1、在缴款过程中，由于部分参与对象自愿放弃获授的员工持股计划份额，因此管理委员会根据《公司第一期员工持股计划》的相关规定对参加对象名单及其认购份额进行调整，上表为参加对象的最终人数、名单和缴款情况。

　　2、以上部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

　　二、员工持股计划预留份额的第二次分配情况

　　为满足公司发展规划需要，公司第一期员工持股计划为公司未来引进合适的人才以及激励其他需要激励的员工预留了部分份额，预留份额暂时由公司控股股东上海浦东科技投资有限公司先行出资垫付认购。按照公司第一期员工持股计划的相关规定以及对认购对象的要求，公司第一期员工持股计划管理委员会确定了由不超过135名认购对象认购上海浦东科技投资有限公司先行出资垫付认购的6,214.4101万份预留份额，认购价格为该等份额初始出资额及相对应的资金成本之和。

　　根据《公司第一期员工持股计划》以及有关法律、法规及规范性文件的规定，经董事会确认与监事会核实同意上述预留份额分配事项。

　　预留份额认购完成后，公司第一期员工持股计划持有人认购情况如下：

　　三、监事会对预留份额分配对象等核实的情况

　　公司监事会对本次预留份额分配是否符合条件进行核实后，认为：

　　1、公司第一期员工持股计划第二次预留份额分配事项的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，不存在公司向员工持股计划预留份额认购对象提供垫资、担保、借贷等财务资助或其他财务资助的计划或安排的情形。

　　2、公司实施第一期员工持股计划第二次预留份额的分配有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合；有利于进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于公司的持续发展。

　　四、独立董事意见

　　1、公司第一期员工持股计划第二次预留份额的分配事项根据此前公司披露并实施的《公司第一期员工持股计划》相关规定进行，决策程序合法、有效，本次预留份额分配事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形。

　　2、公司本次员工持股计划第二次预留份额的分配，有利于完善公司与员工的利益共享机制，使相关员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，增强员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司可持续发展。

　　五、备查文件

　　1、第十一届董事会第四次会议决议；

　　2、独立董事关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　3、第十一届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600641         证券简称：万业企业        公告编号：临2022-056

　　上海万业企业股份有限公司

　　关于公司第一期员工持股计划部分份额

　　解锁条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划部分份额解锁条件成就的议案》，具体情况如下：

　　一、 本员工持股计划的实施进展

　　公司于2021年4月26日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十一次会议，于2021年6月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。具体详见公司于2021年4月28日、2021年6月24日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　公司回购专用证券账户所持有的公司股票于2021年8月16日非交易过户至“上海万业企业股份有限公司—第一期员工持股计划”，过户价格为9.31元/股，过户股份共计19,999,984股，占公司总股本的2.09%。具体内容详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上披露的《关于第一期员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：临2021-028）。

　　二、 本员工持股计划的锁定期

　　本员工持股计划的锁定期为自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月。

　　本员工持股计划锁定期于2022年8月17日届满。公司第一期员工持股计划锁定期届满后，本员工持股计划管理委员会将根据本员工持股计划的安排、市场情况等综合因素决定是否出售公司股票。

　　三、 本员工持股计划部分份额解锁条件成就情况及后续事项

　　根据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面的业绩考核指标与个人绩效考核指标。本员工持股计划部分份额业绩考核指标成就说明如下：

　　注：上述“凯世通”指“上海凯世通半导体股份有限公司”。

　　综上所述，公司本次员工持股计划部分份额解锁条件已成就，1名持有人符合解锁50%的条件，对应股票权益数量为0.5万股，公司将按照本次员工持股计划的规定对本员工持股计划的部分份额进行卖出清算。剩余不符合解锁条件的15.5万股股份由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分（如有）上缴公司并归属于公司。

　　本员工持股计划尚在存续期内，本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的相关规定。

　　四、 独立董事意见

　　独立董事认为：经核查，公司第一期员工持股计划部分份额解锁条件成就事项，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（证监会公告[2014]33号）等法律法规及《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。本次员工持股计划部分份额的解锁未侵犯公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意本次部分份额解锁条件成就事项。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：依据《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划》和《上海万业企业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司第一期员工持股计划部分份额解锁条件已成就，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、 本员工持股计划存续期满后所持股份的处置办法

　　（一）若本员工持股计划所持有的公司股票全部转出且资产均为货币资金（如有）且清算、分配完毕时，本员工持股计划即可终止。

　　（二）本员工持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

　　（三）本员工持股计划存续期届满不展期的，由持有人会议授权管理委员会对本员工持股计划资产进行清算，在终止或存续期届满后30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。

　　（四）本员工持股计划存续期满后，若本员工持股计划所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会确定处置办法。

　　七、 其他说明

　　公司将根据第一期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司董事会

　　2022年10月29日