泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：600590        股票简称：泰豪科技      公告编号：临2022-038

　　债券代码：163427        债券简称：20泰豪01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2022年10月25日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告的议案》；

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于审议控股子公司拟引入战略投资者对其增资的议案》；

　　为进一步加快公司资产结构调整，集中资源发展军工装备产业，并提升公司控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”或者“标的公司”）的自身经营实力及抗风险能力，决定以增资扩股的方式对海德馨引进战略投资者。同意海德馨引入西安曲江通文股权投资合伙企业（有限合伙）对其增资6,000万元，对应新增注册资本2,500万元，剩余3,500万元计入资本公积；引入抚州东财先进智造产业投资基金中心（有限合伙）对其增资4,000万元，对应新增注册资本1,666.67万元，剩余2333.33万元计入资本公积。

　　截至本公告披露日，本次增资事项暂未签署正式协议，董事会授权公司经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变更登记等。本授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易相关事项全部办理完毕止。

　　本次增资完成后，海德馨仍为公司控股子公司。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600590            证券简称：泰豪科技

　　泰豪科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人李自强、主管会计工作负责人朱宇华及会计机构负责人（会计主管人员）徐饶梁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：非流动资产处置损益 20,777.76 万元主要为本期转让江西泰豪电力 100%股权投资收益11,326.36 万元以及转让江西国科 6.36%股权投资收益 9,120.10 万元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　一、

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　三、

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:泰豪科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李自强     主管会计工作负责人：朱宇华 会计机构负责人：徐饶梁

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：泰豪科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李自强    主管会计工作负责人：朱宇华   会计机构负责人：徐饶梁

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：泰豪科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李自强    主管会计工作负责人：朱宇华   会计机构负责人：徐饶梁

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日