宁波德昌电机股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：605555                                                 证券简称：德昌股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:宁波德昌电机股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄裕昌        主管会计工作负责人：许海云        会计机构负责人：戚盈盈

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：黄裕昌        主管会计工作负责人：许海云        会计机构负责人：戚盈盈

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：宁波德昌电机股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄裕昌        主管会计工作负责人：许海云        会计机构负责人：戚盈盈

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份          公告编号：2022-049

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　第一届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2022年10月24日以电话和电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在公司会议室召开，本次会议采用现场加通讯方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席朱巧芬主持，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》

　　表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

　　4、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）第一届监事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　2022年10月29日

　　证券代码：605555          证券简称：德昌股份         公告编号：2022-048

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2022年10月24日以电话和电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长黄裕昌先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司2022年第三季度报告》。

　　2、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议通过《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　（一）第一届董事会第十九次会议决议

　　特此公告。

　　宁波德昌电机股份有限公司

　　2022年10月29日