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河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600020 证券简称：中原高速公告编号：临2022-042

　　公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2022年10月28日上午以通讯表决方式召开。

　　（二）会议通知及相关材料已于2022年10月17日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。

　　（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订完善公司制度的议案》。

　　为适应监管新规要求，进一步完善公司各项制度，提升公司规范运作水平，同意对《董事会审计委员会年报工作规程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订完善。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司上述7项制度于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600020 证券简称：中原高速

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）主营业务分行业、分地区情况

　　单位：元

　　报告期内，公司营业收入及营业成本分别较上年同期上升54.62%、132.33%，主要原因综合如下：

　　公司按照《企业会计准则解释第14号》的规定确认了建造服务收入及建造服务支出，较上年同期上升100.00%；此外，受疫情因素影响，客运、货运车辆、物流运输流量下滑，高速公路整体车流量减少，通行费收入较上年同期下降15.85%，子公司房地产板块收入下降，地产板块销售收入较上年同期下降70.77%综合所致。

　　（二）重要事项进展情况

　　2020年12月30日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过《关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案》，2021年1月29日，公司通过公开竞标的方式中标郑州至洛阳高速公路特许经营投资人。2022年10月11日，公司在河南省公共资源交易中心发布《郑州至洛阳高速公路主体工程施工中标结果公告》。公司已于10月12日签发中标通知书，中标结果已于10月15日公示结束。待中标人提交履约保证金后，公司将与各中标人分别签订施工合同。有关情况详见公司2020-049、050、053号及2021-002、007、017、018、2022-009号公告。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计