返利网数字科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600228         证券简称：返利科技        公告编号：2022-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月18日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月18日  14点30分

　　召开地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月18日

　　至2022年11月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案由公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2022年10月29日刊载在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.现场登记手续单位股东（法人或非法人组织）：法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或负责人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，以及法人、非法人组织的法定代表人或负责人依法出具的书面委托书和持股凭证。个人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

　　2.登记时间：凡2022年11月11日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2022年11月17日15:00时前，到公司证券事务部办理出席会议登记手续。本公司股东也可于2022年11月18日当天13:00—13:30在股东大会现场接待处（上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号一楼大会接待处）办理出席会议登记手续。

　　3.登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4.登记地点：公司证券事务部、股东大会会议现场接待处

　　联系人：袁泉

　　电话：021-80231198

　　传真号码：021-80231199转1235

　　六、 其他事项

　　1.本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　2.现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　3.本次会议将严格遵循会议举办地上海市人民政府办公厅有关规定以及卫生管理部门、会议场所相关规定组织实施，出席会议的股东及股东代理人应当自行提前、充分了解、严格遵守相关规定及公共卫生指南，境外或外地抵沪的股东或股东代理人注意提前合理安排行程。

　　4.本次会议将在室内空间举行，场地有限，出席会议的人员应当遵从现场会务指南、注意个人卫生防护，公司不排除因公共卫生政策调整或现场出席人员密度超出会议场地空间承载量而临时调整场地或制定其他临时会务方案。

　　5.为切实保护广大股东的投资者权益及人身健康安全，公司呼吁广大股东通过网络投票方式参与会议并行使股东权利，减少室内聚集；公司建议现场投票的股东尽量通过委托公司董事、监事、高级管理人员或其他工作人员投票的方式行使股东表决权，具体委托手续可通过公司联系人进行办理；公司建议现场出席会议的股东或股东代理人提前预约参会，以便公司为各位参会股东或股东代理人制定良好的会务服务方案。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的第九届董事会第九次会议决议、第九届监事会第七次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　返利网数字科技股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：　　　　　　　　

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：　　　　　　　　

　　委托日期：      年      月      日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600228                          证券简称：返利科技

　　返利网数字科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人葛永昌、主管会计工作负责人隗元元及会计机构负责人（会计主管人员）范波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注1：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　注2：公司基本每股收益及稀释每股收益的说明：根据公司与上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）（以下简称“上海享锐”）等14家重大资产重组交易方签订的业绩补偿相关协议，根据公司2021年年度股东大会审议通过的相关议案，公司以人民币1元总价格回购上海享锐等14家业绩补偿义务方所持公司股份93,469,353股，该部分股份回购完成后将按规定予以注销。该部分股份注销后，公司总股数预计由823,267,005股变更为729,797,652股，公司股份基数变动预计对基本每股收益及稀释每股收益产生正向影响。截至本报告披露日，前述股份回购、注销尚未完成，故本报告期内基本每股收益及稀释每股收益按原股数计算，请投资者注意相关区别。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注1：截至报告期末，本公司股东SIG China Investments Master Fund III,LLLP因发行股份登记时尚未开立证券账户，其所持股票均暂时存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的未确认持有人证券专用账户。

　　注2：公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况相关信息，主要来源于公司获知的股东名册信用账户记录，该信用账户数值及变化并不直接等同于融资融券或转融通业务，鉴于公司知悉、查证该类业务信息渠道有限，相关业务及实际开展情况，应当以相关股东实际交易情况为准。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　本报告期内，公司主营业务收入构成有所变化：（一）报告期内基于应对行业发展趋势变动、业务结构优化调整需要，公司在稳健运营基础上，主动加强业务单元、产品运营的迭代优化，其中来自折扣券产品的收入增长较快，本报告期营业收入、净利润等同比有所增加；（二）由于行业格局变动、公司业务结构优化以及广告主投放力度调整等影响，公司广告营销业务、传统导购业务收入同比有所下降。此外，平台技术服务收入同比亦有一定增长，由于基数较小，其对公司收入、利润增长的绝对值贡献较小。

　　本报告期，公司利润增长主要原因：（一）所有产品、服务中，来自折扣券产品的毛利润额占比较高，对本年度第三季度利润贡献较为明显；（二）公司实施的成本控制、强化投入产出比考核等成本压缩策略效果显著，其中营业成本降幅明显，对公司利润增长亦有贡献。由于电子商务行业周期内变动大，热点产品或消费需求调整快，折扣券产品未来能否长期维持本报告期内的高速增长态势有待观察，存在一定不确定性，公司提醒投资者注意相关投资风险。

　　公司业务收入及利润主要来源于子公司上海中彦信息科技有限公司（以下简称“上海中彦”）及相关公司。根据公司与重大资产重组业绩承诺人签署的盈利预测补偿协议及补充协议，上海享锐等14名交易方承诺上海中彦等在2021年度、2022年度、2023年度实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于19,156.00万元、22,090.00万元、24,950.00万元。截至本报告期末，上海中彦等2022年度完成扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为6,543.81万元（初步测算，未经审计），本年度完成比例为29.62%（初步测算，未经审计），公司提醒投资者注意相关投资风险。

　　依据前述业绩承诺相关协议及公司2021年年度股东大会决议，公司将以人民币1元的总价格回购上海享锐等14家业绩承诺方股份93,469,353股并按规定予以注销。该部分股份注销完成后，公司总股数预计将由823,267,005股变更为729,797,652股，各股东持股比例将相应变化，其他社会公众股东持股比例将相应提高。由于涉及回购主体多，且涉及跨境公证认证事项等原因，截至本报告披露日，股份回购注销事项尚在办理过程中。公司将持续关注、督促各方履行回购注销相关义务、办理有关手续，并按规定及时履行信息披露义务。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:返利网数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛永昌            主管会计工作负责人：隗元元          会计机构负责人：范波

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：返利网数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：葛永昌          主管会计工作负责人：隗元元          会计机构负责人：范波

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：返利网数字科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：葛永昌           主管会计工作负责人：隗元元         会计机构负责人：范波

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600228         证券简称：返利科技            公告编号：2022-034

　　返利网数字科技股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日以电子邮件或直接送达方式发出第九届董事会第九次会议通知，会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。

　　会议由董事长葛永昌先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一） 审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2022年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案》

　　此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用。

　　公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-036）。

　　（三） 审议通过了《关于召开股东大会的议案》

　　此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意召开2022年第一次临时股东大会，具体会议的时间、地点、议题、股权登记日等相关事项以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的通知公告为准。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并盖章的第九届董事会第九次会议决议。

　　2.公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关议案的事前认可意见。

　　3.公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关议案的独立意见。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：600228          证券简称：返利科技             公告编号：2022-035

　　返利网数字科技股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月24日以电子邮件或直接送达方式发出第九届监事会第七次会议通知，会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

　　会议由监事会主席葛林伶女士主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会审议情况

　　（一） 审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：

　　1.公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司前三季度的经营管理情况和财务状况等事项；

　　2.公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　3.公司监事会成员未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4.公司监事会成员保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司监事会成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司2022年第三季度报告》。

　　（二） 审议通过《关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案》

　　此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际情况和市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-036）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会监事签字并盖章的第九届监事会第七次会议决议。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：600228         证券简称：返利科技         公告编号：2022-036

　　返利网数字科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）

　　● 该事项尚需提交至返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）上会所基本情况

　　1.上会所基本信息：

　　（1）名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）上会所原名上海会计师事务所，1981年成立，2013年12月27日改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　（3）注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

　　（4）执业资质：会计师事务所执业证书（证书编号：31000008）；证券、期货相关业务许可证（证书序号：32），已按照《证券服务机构从事证券服务业务备案管理规定》完成了从事证券服务业务会计师事务所备案。

　　2.人员信息

　　（1）首席合伙人：张晓荣。

　　（2）截至2021年12月31日，上会所合伙人人数74人，注册会计师人数445人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数115人。

　　3.业务规模

　　（1）2021年业务收入为人民币6.20亿元，其中审计业务收入为人民币3.63亿元，证券业务收入为人民币1.55亿元；

　　（2）2021年度上市公司年报审计数：41家；

　　（3）2021年本公司同行业上市公司审计客户家数：3家；

　　（4）2021年度审计的上市公司主要涉及制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业等，2021年度上市公司审计收费总额为人民币0.45亿元。

　　4.投资者保护能力

　　（1）职业风险基金计提金额：人民币76.64万元；

　　（2）购买的职业保险年累计赔偿限额：人民币3亿元；

　　（3）职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是；

　　（4）近三年上会所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

　　5.独立性和诚信记录

　　上会所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　（1）人员信息

　　①拟任2022年项目签字合伙人：张扬

　　张扬，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、上海市注册会计师优秀人才、合伙人。2001年开始在上会所执业，主要从事上市公司、IPO审计、重组改制等专业服务，从业已逾20年，具有丰富的证券服务业务经验。近三年签署的上市公司审计报告包括：返利科技、罗曼股份、华依科技及科森科技。

　　②拟任2022年签字注册会计师：耿磊

　　耿磊，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、执行事务合伙人。1993年加入上会所，从事上市公司年审、IPO申报审计、重组改制等专业服务已逾28年，具有丰富的证券服务业务经验。近三年签署的上市公司审计报告包括：返利科技、申能股份、罗曼股份、先惠技术、爱普股份、科森科技及恒宝股份。

　　③拟任2022年项目质量控制复核人：韩赟云

　　韩赟云，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、ACCA英国特许公认会计师、合伙人。1997年开始从事注册会计师业务，曾提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，现担任上市公司审计项目的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。近三年担任过返利科技、兰生股份、罗曼股份等多家上市公司质控复核工作。

　　（2）相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上会所其主要负责人、本项目相关负责人、质量控制复核人与本公司及其实际控制人不存在关联关系或特殊利益关系，符合独立性要求。

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年执业行为没有受到刑事处罚，没有受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，没有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（3）审计收费

　　2022年审计费用根据审计范围和审计工作，参照有关规定和标准，根据公司股东大会的授权，与会计师事务所根据市场行情及实际工作情况协商确定。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　1. 公司第九届董事会审计委员会2022年第六次会议审议通过了《关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为：公司本次续聘上会所为公司2022年度会计师事务所的理由恰当，不会损害公司以及全体股东的合法权益。上会所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、准确、公正的审计服务。因此，我们同意聘任上会所作为公司2022年度的审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2.公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见：上会所是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构。上会所在担任公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，履行了财务审计机构及内控审计机构的责任与义务，保证了公司各项工作的顺利开展。因此，我们同意将《关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第九次会议审议，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。

　　独立董事同时发表了同意的独立意见：上会所具备从事上市公司审计业务相关资格，在审计过程中能够勤勉尽责、客观公正地实施审计，可以真实、准确、完整地体现公司的实际经营状况。我们同意续聘上会所为本公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大会审议。

　　3. 公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案》，表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4.公司第九届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度续聘会计师事务所的议案》，表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5.本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：600228            证券简称：返利科技           公告编号：2022-038

　　返利网数字科技股份有限公司

　　关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年11月18日（星期五）下午 16:00-17:00；

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）；

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动；

　　会议问题征集方式：投资者可于2022年11月11日（星期五）至2022年11月17日（星期四）下午16:00前，通过电话、电子邮件、上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）等方式向返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的范围内进行回答。

　　一、 说明会类型

　　公司已经于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露《2022年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度的经营成果及财务状况，公司拟于2022年11月18日（星期五）下午16:00-17:00召开2022年第三季度业绩说明会。

　　本次业绩说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年11月18日（星期五）下午 16:00-17:00；

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）；

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动。

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总经理葛永昌先生，独立董事文东华先生，副总经理、财务负责人隗元元女士，董事长特别助理范波先生，董事会秘书陈明先生将参加本次业绩说明会（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可在2022年11月18日（星期五）下午16:00-17:00，通过互联网登录上海证券交易所上证路演中心网址（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会。

　　投资者可于2022年11月11日（星期五）至2022年11月17日（星期四）下午16:00前，通过电话、电子邮件等方式联系公司，或通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）“提问预征集”栏目提出关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题，在信息披露规则允许的范围内进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券事务部

　　电话：021-80231198（工作日：上午10:00-12:00；下午14:00-17:00）

　　邮箱：600228@fanli.com、IR@fanli.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　返利网数字科技股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日