长沙银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2022-055

　　优先股代码：360038                               优先股简称：长银优1

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第七届董事会第三次会议于2022年10月28日上午在长沙银行总行33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长赵小中主持。监事会监事长白晓，监事龚艳萍、兰萍、朱忠福，行长唐力勇、总审计师向虹、董事会秘书彭敬恩、首席风险官黄建良列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工程有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其派出董事冯建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、长沙银行股份有限公司2022年第三季度报告（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司2022年第三季度报告》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修订《长沙银行股份有限公司章程》的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交本行股东大会审议。

　　三、长沙银行股份有限公司2022年度总行综合经营管理考核办法

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于召开长沙银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于长沙银行股份有限公司对长沙长房地铁置业有限公司关联授信的议案（具体内容详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》）

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事对该议案发表了独立意见。

　　会议听取了《长沙银行股份有限公司2021年度关联交易专项审计报告》。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601577             证券简称：长沙银行            编号：2022-056

　　优先股代码：360038                                   优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人赵小中、主管会计工作负责人吴四龙及会计机构负责人（会计主管人员）曹睐保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　审计师发表非标意见的事项

　　□适用     √不适用

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：千元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：千元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 补充披露指标

　　3.1 资本构成

　　单位：千元  币种：人民币

　　3.2 杠杆率

　　单位：千元  币种：人民币

　　3.3 流动性覆盖率

　　单位：千元  币种：人民币

　　3.4 净稳定资金比例

　　单位：千元  币种：人民币

　　3.5 资产质量分析

　　单位：千元  币种：人民币

　　(四) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√适用     □不适用

　　单位：股

　　三、 经营情况分析与讨论

　　2022年前三季度，面对复杂多变的经济社会环境，本行上下团结一致、凝心聚力，积极应对挑战压力，各项工作稳中有进，经营目标有序实现。

　　1、业务发展稳健增长

　　截至 2022 年三季度末，本行资产总额8,786.73亿元，较年初增加 825.23亿元，增幅10.37%；吸收存款本金总额5,544.26亿元，较年初增加480.56亿元，增幅9.49%；发放贷款及垫款本金总额4,238.25亿元，较年初增加542.10亿元，增幅14.67%。

　　2、经营质效总体稳定

　　2022年前三季度，本行实现营业收入172.93亿元，同比增长10.21%；归属于上市公司股东的净利润53.52亿元，同比增长6.19%。

　　3、资产质量稳步提升

　　截至2022年三季度末，本行不良贷款率1.16%，较年初下降0.04个百分点，拨备覆盖率309.94%，拨贷比3.60%，资产质量持续改善。

　　四、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　五、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:长沙银行股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵小中        主管会计工作负责人：吴四龙        会计机构负责人：曹睐

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：长沙银行股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：赵小中        主管会计工作负责人：吴四龙        会计机构负责人：曹睐

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：长沙银行股份有限公司

　　单位:千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵小中        主管会计工作负责人：吴四龙        会计机构负责人：曹睐

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:长沙银行股份有限公司

　　单位:千元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵小中         主管会计工作负责人：吴四龙        会计机构负责人：曹睐

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：长沙银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵小中        主管会计工作负责人：吴四龙        会计机构负责人：曹睐

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：长沙银行股份有限公司

　　单位：千元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵小中        主管会计工作负责人：吴四龙        会计机构负责人：曹睐

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601577        证券简称：长沙银行            编号：2022-058

　　优先股代码：360038                               优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于关联交易事项的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）此次给予长沙长房地铁置业有限公司（以下简称“长房地铁置业”）授信额度人民币11.85亿元，授信期限3年。

　　● 至本次关联交易为止，过去十二个月内本行给予长房地铁置业及其同一关联人的授信总额度为26.75亿元，非授信类交易金额为310.40万元，上述交易总额度已包含在2022年度关联交易预计额度范围内。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行本次给予长房地铁置业的授信额度超过上季末资本净额的1%，须提交董事会审议并披露。

　　● 回避表决事宜：无。

　　● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。

　　一、关联交易概述

　　本行于2022年4月27日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对长沙长房地铁置业有限公司关联授信的议案》，同意本行给予长房地铁置业统一授信额度人民币11.85亿元，授信期限3年。（具体详见本行在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于关联交易事项的公告（一）》（公告编号：2022-022））

　　因本行与长房地铁置业上述授信协议执行过程中，部分业务产品的定价需根据市场变化进行调整，因此，本行将上述与长房地铁置业的关联授信重新提交2022年10月28日召开的第七届董事会第三次会议进行审议，并已获得董事会审议通过。

　　至本次关联交易为止，过去十二个月内本行给予长房地铁置业及其同一关联人的授信总额度为26.75亿元，非授信类关联交易金额为310.40万元，上述关联交易金额已包含在2022年度关联交易预计额度范围内。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本行本次给予长房地铁置业的授信额度占上季末资本净额的1.67%，须提交董事会审议并披露。

　　二、 关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　长沙房产（集团）有限公司（以下简称“长房公司”）持有本行股权占比4.23%，向本行派驻监事兰萍，系本行主要股东。长房公司为长房地铁置业的控股股东，根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本行《关联交易管理办法》等相关规定，长房公司、长房地铁置业为银保监会、证监会定义的本行关联方，与其进行的交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　长房地铁置业成立于2018年5月，法定代表人严业文，注册地址为湖南省长沙市雨花区曙光中路298号长房天翼未来城9栋2层202号房，注册资本人民币2000万元，主要从事房地产开发经营；汽车产业园的招商、开发、建设；工业地产开发等。截至2021年12月31日，长房地铁置业总资产45.28亿元，净资产20.11亿元，营业收入43.58万元，营业利润-4015.54万元（经审计）。

　　三、关联交易的定价政策

　　本行与长房地铁置业的关联交易遵循一般商业原则，根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市场价格进行确定，不优于对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同类产品定价管理制度。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务，符合监管部门相关法规要求及本行关联交易管理规定，业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求，对本行的正常经营活动及财务状况不构成重大影响。

　　五、本次关联交易应当履行的审议程序

　　根据银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》以及本行《关联交易管理办法》等相关规定，上述关联交易须提交董事会审议，无须提交股东大会审议。

　　上述关联交易经本行内部授权审批程序审查，提交董事会风险控制与关联交易委员会审批后，已由本行第七届董事会第三次会议审议通过。

　　上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下：

　　本行给予长沙长房地铁置业有限公司统一授信额度人民币11.85亿元的关联交易事项属于正常经营范围内发生的常规业务，本次交易中部分业务产品的定价调整遵循了市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害本行和股东，特别是中小股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响本行独立性。

　　本行的上述关联交易事项符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会等监管部门要求，符合本行《关联交易管理办法》等相关规定，董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法合规，一致同意该事项。

　　六、公告附件

　　1、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明；

　　2、长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601577         证券简称：长沙银行           编号：2022-059

　　优先股代码：360038                               优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长沙银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日以电子邮件和书面方式发出关于召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于2022年10月28日上午在长沙银行总行33楼3301会议室以现场加视频的方式召开。会议由白晓监事长主持，会议应出席监事5人，实际出席监事4人，监事张学礼因工作原因授权委托监事龚艳萍代为行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对以下议案进行了审议并表决：

　　一、长沙银行股份有限公司2022年第三季度报告

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　监事会认为：公司严格执行企业会计准则，2022年第三季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二、关于修订长沙银行股份有限公司章程的议案

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、关于长沙银行股份有限公司对长沙长房地铁置业有限公司关联授信的议案

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联监事兰萍对该项议案进行回避表决。

　　会议还听取了《长沙银行股份有限公司2021年度关联交易专项审计报告》。

　　上述议案中，第二项议案尚须提交本行股东大会审议。

　　长沙银行股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601577       证券简称：长沙银行      公告编号：2022-057

　　优先股代码：360038                            优先股简称：长银优1

　　长沙银行股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月16日 14点00分

　　召开地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行1908会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月16日

　　至2022年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经本行第七届董事会第六次临时会议、第七届董事会第八次临时会议、第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次临时会议审议通过，决议公告已分别于2022年6月15日、2022年9月24日、2022年10月29日、2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体进行披露，各议案内容详见本行届时披露的股东大会会议材料。

　　2、 特别决议议案：2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

　　(二) 本行董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 本行聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记手续：

　　1、符合上述出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件，以及本人身份证办理登记手续；由委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　2、符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证件、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

　　3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

　　（二）会议登记时间：

　　2022年11月9日-11月11日

　　上午9:00-12:00，下午14:30-17:30

　　（三）会议登记地点：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室

　　（四）会议现场登记

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　联系地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座长沙银行总行34楼董事会办公室

　　邮政编码：410205

　　联系人：李女士，0731-89934772

　　传真电话：0731-84305601

　　（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示其身份证明文件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　长沙银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长沙银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　  　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　  　　　

　　委托人股东账户号：　　　　　　  　　

　　委托人签名（盖章）：          受托人签名：

　　委托人身份证号：              受托人身份证号：

　　委托日期：       年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。