安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603150          证券简称：万朗磁塑        公告编号：2022-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月19日以通讯方式发出第二届董事会第二十五次会议通知，会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯表决方式出席8人），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长时乾中主持。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：  9票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2022-077）。

　　表决结果：  9票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于对外投资的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2022-078）。

　　表决结果：  9票同意，  0票反对， 0票弃权。

　　（四）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会提请于2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-079）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603150       证券简称：万朗磁塑        公告编号：2022-077

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目

　　实施方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟变更项目名称：研发中心建设项目

　　● 拟变更项目内容：安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）通过对募集资金投资项目实施的内外环境分析，拟对“研发中心建设项目”部分实施方案进行调整，不调整募集资金投资项目的实施主体、项目名称及拟投资总额。具体详见“二、本次募集资金投资项目实施方案变更情况”。

　　● 本次变更募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议，本次变更不构成关联交易和上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,075.00万股，发行价格为每股34.19元，本次发行募集资金总额为人民币709,442,500元，扣除不含税的发行费用人民币136,515,800元，实际募集资金净额为人民币572,926,700元。上述募集资金于2022年1月19日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚验字[2022]230Z0016号”《验资报告》。公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　（二）募集资金投资项目投入情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目情况，募集资金使用计划及投入情况如下：

　　单位：万元

　　（三）本次变更已履行的相关审批程序

　　公司于2022年10月28日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方案的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次变更不构成关联交易和上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

　　二、本次募集资金投资项目实施方案变更情况

　　（一）项目调整的具体内容

　　根据目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、投资总额不变的情况下，经过审慎研究，公司拟对“研发中心建设项目”的部分实施内容进行调整，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上表中变更后建筑工程费5,001.18万元为研发大楼购置及装修费用。

　　“研发中心建设项目”原项目建设内容包括在公司现有土地上新建研发中心大楼，并购置相应的研发设备；现该项目部分建设内容调整为购买位于合肥市经济技术开发区九龙路与繁华大道交口大学城科创园6#楼12、13、14、15层作为公司研发大楼，总面积约5,088.64平方米，同时根据研发工作的实际需要，调整部分设备购置费。经过审慎论证，建筑工程费由原3,504.38万元增至5,001.18万元，设备购置费由原6,186.80万元减至4,690.00万元。

　　（二）项目调整的具体原因

　　“研发中心建设项目”原计划在合肥市经济技术开发区汤口路678号现有厂区内自建研发大楼，但在公司申报建设手续过程中，主管部门对工业用地行政办公研发及生活服务等配套设施用地面积占总占地面积的比例有明确要求，导致建设项目无法满足报建要求，经充分论证，公司决定通过购置房产方式实施该项目，以满足实际的研发需要。新实施地点的地理位置优越，交通便利，紧邻合肥大学城，周边科教资源丰富，各项配套齐全，有利于吸引研发人员，助力研发中心建设项目的高质量发展。

　　公司根据战略规划目标、行业发展趋势、客户需求变化趋势以及研发工作的实际需要，结合现有设备供应市场的情况，本着最大化有效利用募集资金的原则，对研发设备购置的相关内容进行了合理调整，有利于保证未来研发工作有序开展，不会影响未来研发目标顺利实现。

　　三、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

　　本次募集资金投资项目实施方案变更事项是基于相关政策要求以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。从长远来看，本次调整有利于公司更好地使用募集资金，有助于公司长远发展。公司将会按照新的投资方案实施募集资金投资项目，并加强对项目建设进度的监督，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：本次变更募集资金投资项目事项系公司基于相关政策要求并结合公司长期发展和整体规划做出的审慎决定，充分发挥募集资金效益，符合公司实际发展需要。本次变更募集资金投资项目事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次变更募集资金投资项目的事项，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，本次变更募集资金投资项目符合公司实际情况和长远发展战略，有利于提高募集资金使用效益，未发现存在损害公司和股东利益的情形，相关决策、审议程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，监事会同意本次变更部分募集资金投资项目的事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：万朗磁塑本次变更部分募集资金投资项目实施方案事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。本次调整是根据募集资金投资项目客观情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效益，符合公司战略发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目实施方案事项无异议。

　　五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　公司本次变更募集资金用途的事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603150         证券简称：万朗磁塑        公告编号：2022-079

　　安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日   14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号办公大楼201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2022 年10月29日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2022年11月10日下午17:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

　　2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

　　六、 其他事项

　　联系方式

　　联系电话：0551-63805572

　　联系人：张小梅

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号安徽万朗磁塑股份有限公司证券部

　　邮政编码：230601

　　出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽万朗磁塑股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。