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中远海运发展股份有限公司第六届董事会第六十六次会议决议公告

　　证券简称：中远海发证券代码：601866 公告编号：临2022-062

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第六十六次会议的通知和材料于2022年10月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日以现场会议结合视频会议的方式召开。应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名，有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由公司董事长刘冲先生主持,公司监事和部分高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于本公司二二二年第三季度报告的议案》

　　董事会一致审议通过批准公司2022年第三季度报告，并对公司2022年第三季度报告作书面确认。公司2022年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司2022年第三季度报告正文同步在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及《证券时报》上刊登。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过《关于向中国进出口银行申请借款的议案》

　　董事会一致审议通过《关于向中国进出口银行申请借款的议案》，批准向中国进出口银行申请不超过5亿美元抵押贷款。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、报备文件

　　第六届董事会第六十六次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601866 证券简称：中远海发

　　中远海运发展股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　追溯调整或重述的原因说明：

　　公司于2021年完成发行股份购买资产交易，由于属于同一控制下的企业合并，根据企业会计准则的要求重述前期比较数据。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中远海运发展股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计