广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：688609          证券简称：九联科技       公告编号：2022-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年10月27日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 《广东九联科技股份有限公司关于审议<2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　具体内容详见2022年10月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　(二) 《关于制订<广东九联科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　经全体董事讨论，为规范广东九联科技股份有限公司的内幕信息知情人登记工作，加强内幕信息事务管理，保护投资者合法权益，制订《广东九联科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　(三) 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：显示器件制造、显示器件销售、智能车载设备制造、智能车载设备销售、智能输配电及控制设备销售、人工智能硬件销售、人工智能基础软件开发；可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售、商用密码产品生产、商用密码产品销售、智能机器人的研发、工业机器人制造、云计算设备制造、基础电信业务等内容；同时，为深入贯彻《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国优化营商环境条例》的管理规定，执行市场监督部门关于经营范围登记规范化的要求，经查询相关表述用语，结合公司的情况，对公司经营范围进行调整。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

　　本议案须提请公司股东大会审议。

　　具体内容详见2022年10月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的公告》。

　　(四) 《关于召开广东九联科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，董事会决定于2022年11月14日召开公司2022年第三次临时股东大会。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避；获全体董事一致通过。

　　公司召开2022年第三次临时股东大会的有关具体时间及事项情况内容详见公司2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688609         证券简称：九联科技       公告编号：2022-066

　　广东九联科技股份有限公司

　　关于变更经营范围、修订《公司章程》

　　并授权公司董事会办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和《广东九联科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的经营情况及业务发展需要，拟在公司经营范围中增加：显示器件制造、显示器件销售、智能车载设备制造、智能车载设备销售、智能输配电及控制设备销售、人工智能硬件销售、人工智能基础软件开发；可穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备销售、商用密码产品生产、商用密码产品销售、智能机器人的研发、工业机器人制造、云计算设备制造、基础电信业务等内容；同时，为深入贯彻《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国优化营商环境条例》的管理规定，执行市场监督部门关于经营范围登记规范化的要求，经查询相关表述用语，结合公司的情况，对公司经营范围进行调整公司，拟对《公司章程》进行如下修订：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更经营范围以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688609        证券简称：九联科技        公告编号：2022-067

　　广东九联科技股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年11月14日  10 点00分

　　召开地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号广东九联科技股份有限公司5楼会议室。

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。相关公告于2022 年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广东九联科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复：拟现场出席本次股东大会的股东请于2022 年11月13日10时之前将登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发送至邮箱jlzqb@unionman.com.cn进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。

　　（二）登记方式：拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　（1）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证/护照原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续；

　　（2）企业股东由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证/护照原件、加盖企业印章的企业营业执照/注册证书复印件、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）办理登记手续；

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章；

　　（4）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　（三）登记时间、地点。

　　（1）登记时间：2022年11月14日（上午9:00）

　　（2）登记地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号

　　六、 其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

　　2、出席会议的股东均须提供近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。

　　3、出席会议的股东请提前半小时到达会议现场办理签到；

　　4、会议联系方式：

　　通信地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号；

　　邮编：516025；

　　联系电话：0752-5795189

　　联系邮箱：jlzqb@unionman.com.cn

　　特此公告。

　　广东九联科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东九联科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。