广州中望龙腾软件股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：688083         证券简称：中望软件        公告编号：2022-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表谭少君女士由于个人原因辞去公司证券事务代表职务。公司董事会对谭少君女士担任证券事务代表期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2022年10月28日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任洪峰先生为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。洪峰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：020-38289780

　　传真：020-38288676

　　电子邮箱：ir@zwsoft.com

　　联系地址：广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　附：洪峰先生简历

　　洪峰，男，1993年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学与金融学双学士，已取得法律职业资格证、证券从业资格证、基金从业资格证、上交所主板及科创板董秘资格证。2021年6月起任职于中望软件证券部，现任广州中望智城数字科技有限公司监事。

　　证券代码：688083         证券简称：中望软件        公告编号：2022-076

　　广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开

　　2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年10月31日(星期一)下午15:00-16:00

　　● 会议召开地点：进门财经

　　● 会议召开方式：电话会议

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年10月31日下午15:00-16:00举行2022年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以电话会议的方式召开，公司将针对2022年三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2022年10月31日（星期一）15:00-16:00

　　会议召开地点：“进门财经”小程序及APP

　　会议召开方式：电话会议方式

　　三、参加人员

　　董事、副总经理：王长民先生

　　董事会秘书、副总经理：字应坤先生

　　研发体系副总经理：冯征文先生

　　四、投资者参加方式

　　投资者可扫描下方二维码提前进行电话会议预约报名：

　　审核通过后，投资者可在2022年10月31日(星期一)下午15:00-16:00，通过以下途径参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　1、 电脑端参会：https://s.comein.cn/Aah9j

　　2、 手机端参会：登陆进门财经APP或扫描二维码，搜索“688083”，进入“中望软件（688083）2022年三季度业绩说明会”点击立即参与。

　　3、电话参会方式（参会密码：683471）

　　（+86）4001888938（中国）

　　（+852）30183474（中国香港）

　　（+886）277031747（中国台湾）

　　（+1）2025524791（美国）

　　（+86）01053827720（全球）

　　五、联系部门及咨询办法

　　联系部门：董事会办公室

　　办公室电话：020-38289780

　　邮箱：ir@zwsoft.com

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688083        证券简称：中望软件        公告编号：2022-074

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月21日以书面方式送达全体监事。本次会议于2021年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会同意《公司2022年第三季度报告》，认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2022年前三季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占出席会议有效表决票的100%。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688083         证券简称：中望软件        公告编号：2022-073

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年10月21日以书面方式送达全体董事。本次会议于2022年10月28日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　董事会同意《公司2022年第三季度报告》，认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2022年前三季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

　　（二）《关于聘任证券事务代表的议案》

　　因谭少君女士辞去公司证券事务代表职务，公司拟聘任洪峰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　洪峰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2022年10月29日