上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603718       证券简称：海利生物       公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年10月28日下午以通讯方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《2022年第三季度报告》

　　公司2022年第三季度报告详见2022年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》上披露的内容。

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于清算注销子公司的议案》

　　同意全资子公司上海牧海生物科技有限公司清算并注销，具体内容详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于清算注销子公司的公告》，独立董事也发表意见表示认可。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603718                                                 证券简称：海利生物

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人张海明、主管会计工作负责人林群及会计机构负责人（会计主管人员）黄俊芹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、 报告期内，公司获得上海市发展和改革委员会对公司投资WuXi Vaccines (Cayman) Inc.,（开曼药明海德有限公司）项目的备案通知书，涉及境外投资的有关ODI手续均已办理完成，公司将根据开曼药明海德的实际资金需求逐步完成出资。

　　2、报告期内理财情况 LINK Excel.Sheet.12 “D:\\0  海利生物\\信息披露\\季报\\2022年度\\委托理财  20220930.xlsx“ “Sheet1!R1C1:R15C11“ \a \f 4 \h  \* MERGEFORMAT

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：林群        会计机构负责人：黄俊芹

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：林群        会计机构负责人：黄俊芹

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海海利生物技术股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张海明        主管会计工作负责人：林群        会计机构负责人：黄俊芹

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　董事长：张海明

　　2022年10月28日

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物       公告编号：2022-048

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于清算注销子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、情况概述

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，设立全资子公司上海牧海生物科技有限公司（以下简称“牧海生物”），用于公司募集资金投资项目之一的“市场化技术服务体系项目”的具体实施。2019年4月22日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，并经2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“市场化技术服务体系项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，已经顺利结项。

　　为优化、整合资源、减少亏损、降低管理成本，公司于2022年10月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于清算注销子公司的议案》，决定对牧海生物终止经营，进行清算并注销。

　　本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　二、拟清算并注销企业的基本情况

　　名称：上海牧海生物科技有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张海明

　　成立日期：2016年1月13日

　　营业期限：2016年1月13日至2036年1月12日

　　住所：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1294室

　　经营范围：从事生物科技、环保科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电子商务（不得从事金融业务），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、五金制品、饲料添加剂的批发、零售，机械设备、自动化设备、电气成套设备、环保设备、机电设备、数控设备、检测设备、节能设备、净水设备的安装、维修、批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　股权结构：公司100%持有牧海生物股权，为公司全资子公司。

　　牧海生物最近一年又一期主要财务指标：

　　截至2021年末，牧海生物资产总额3176.57万元、负债总额2.13万元、净资产3174.44万元；2021年度营业收入0万元、净利润-171.02元。（经审计）

　　截至2022年9月30日，牧海生物资产总额2647.84万元、负债总额1.94万元、净资产2645.90万元；2021年度营业收入0万元、净利润-528.54元。（未经审计）

　　三、清算并注销事项的安排

　　1.授权公司经营层办理清算并注销的所有相关事项。

　　2.本次注销不涉及人员安置。

　　四、对公司的影响

　　牧海生物清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。本次注销对公司整体业务发展和盈利水平不产生重大影响，不会对公司本年度合并报表产生实质性的影响。

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日