哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2022-061

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场、网络相结合方式召开。本次监事会会议通知于2022年10月18日以书面及电话通知方式发出。会议由监事会主席应巧奖先生召集并主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司编制的2022年第三季度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的2022年第三季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　2022年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　在提出本意见前，没有发现参与《2022年第三季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容见《2022年第三季度报告》

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603023                                                 证券简称：威帝股份

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　控股子公司浙江杭威汽车控制系统有限公司已于2022年3月7日取得丽水市市场监督管理局下发的营业执照，统一社会信用代码：91331100MA7K5NJ418。公司注册资本为5500万，本公司以自有资金认缴出资3025万元，占注册资本的55%。2022年3月向控股子公司拨款2000万元；2022年5月向控股子公司拨款1025万元，截至目前公司已全部认缴完成。2022年7月15日控股子公司浙江杭威汽车控制系统有限公司变更为浙江丽威汽车控制系统有限公司。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鲍玖青        主管会计工作负责人：郁琼        会计机构负责人：赵静

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：鲍玖青        主管会计工作负责人：郁琼        会计机构负责人：赵静

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：鲍玖青        主管会计工作负责人：郁琼        会计机构负责人：赵静

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2022-060

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年10月18日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长鲍玖青先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2022年第三季度报告》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　特此公告

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日