兖矿能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票代码：600188            股票简称：兖矿能源            编号：临2022-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2022年10月14日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议形成决议如下：

　　一、批准《2022年第三季度报告》，根据上市地监管要求公布未经审计的2022年第三季度业绩；

　　（同意10票、反对0票、弃权0票）

　　二、通过《关于修改<公司章程>的议案》, 提交公司股东大会讨论审议；

　　（同意10票、反对0票、弃权0票）

　　有关详情请参见公司日期为2022年10月28日的关于修改《公司章程》的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　三、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

　　（同意10票、反对0票、弃权0票）

　　有关详情请参见公司日期为2022年10月28日的董事名单与其角色和职能公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　四、批准《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　（同意10票、反对0票、弃权0票）

　　根据总经理的提名，聘任尤加强、王九红先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会聘任的高级管理人员任期一致。

　　五、批准《关于制定<外部董事工作制度>的议案》；

　　（同意10票、反对0票、弃权0票）

　　六、批准《关于制定<货币资金管理办法>的议案》；

　　（同意10票、反对0票、弃权0票）

　　七、批准《关于制定<对外捐赠管理办法（暂行）>的议案》。

　　（同意10票、反对0票、弃权0票）

　　附：尤加强、王九红先生简历

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　附

　　尤加强先生简历

　　尤加强，出生于1970年3月，工程技术应用研究员，大学学历，工学学士学位。尤先生2006年6月任山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，2011年4月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，2014年8月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，2015年1月任兖矿新疆煤化工有限公司党委副书记、执行董事、总经理，2017年11月任兖矿新疆能化有限公司副总经理，2018年4月任兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师，2019年8月任山东地矿股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年4月任云鼎科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年11月任兖矿新疆能化有限公司党委副书记、董事、总经理。尤先生毕业于成都科技大学。

　　王九红先生简历

　　王九红，出生于1976年6月，高级工程师，大学学历，工学学士学位。王先生2014年9月任南屯煤矿总工程师，2016年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司安源煤矿党总支部书记、矿长，2017年10月任公司生产技术部副部长、通防部副部长，2018年9月任鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司党总支部书记、执行董事、总经理，2020年12月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总经理、内蒙古昊盛煤业有限公司党总支部书记、董事、总经理，2021年11月任兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司党委书记、总经理，内蒙古昊盛煤业有限公司董事长。王先生毕业于河北建筑科技学院。

　　股票代码：600188            股票简称：兖矿能源            编号：临2022-077

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会讨论审议。

　　根据公司实际运营需要，拟删除《公司章程》经营范围中“房地产开发经营”项目。具体修改内容如下：

　　修改后内容最终以山东省济宁市市级登记机关变更登记为准，除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　股票简称：兖矿能源              股票代码：600188            编号：临2022-078

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　关于举办生产经营交流会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年10月30日（周日）10:00-10:50

　　● 会议召开方式：电话及网络会议

　　● 投资者可于2022年10月29日（周六）17:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至ykny2022@163.com。本公司将会于生产经营交流会（“交流会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、交流会类型

　　兖矿能源集团股份有限公司（“公司”“本公司”）拟于2022年10月30日以电话及网络方式召开交流会，以协助投资者更好地了解公司近期生产经营情况。

　　二、交流会召开的时间、方式

　　（一）召开时间：2022年10月30日（周日）10:00-10:50

　　（二）召开方式：电话及网络会议

　　（三）电话拨入号码：

　　中国大陆：+86-4001888938

　　+86-010 53827720

　　+86-010 53560182

　　中国香港：+852-30183474

　　新 加 坡：+65-31634284

　　美    国：+1-2025524791

　　参与拨入密码：141159

　　（四）网络参会地址：https://s.comein.cn/AaS2a，投资者按网站提示注册后即可参与会议。

　　三、参加人员

　　交流会公司参会人员：

　　公司董事、总经理肖耀猛先生，董事、财务总监赵青春先生，董事、董事会秘书黄霄龙先生，独立董事潘昭国先生和有关业务负责人。

　　四、投资者参加方式

　　（一）届时投资者可以通过电话及网络参加会议，公司将就投资者关注的问题进行沟通和交流。

　　（二）投资者可于2022年10月29日（周六）17:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至ykny2022@163.com。本公司将会于交流会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：高升

　　联系电话：15201290349

　　电子邮箱：ykny2022@163.com

　　六、其他事项

　　公司将于交流会召开后，通过公司网站（http://www.yanzhoucoal.com.cn/）分享本次交流会的有关资料，并通过上证所信息网络有限公司的网络服务平台分享本次电话交流会的会议纪要，向投资者介绍交流会的有关情况。

　　欢迎广大股东和投资者参与。

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　2022年10月28日

　　股票代码：600188           股票简称：兖矿能源          编号：2022-074

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　2022年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年10月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　2022年度第二次临时股东大会由公司董事会召集,由董事长李伟先生主持；会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：关于兖矿集团财务公司与山东能源财务公司合并重组的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.01议案名称：合并后的山东能源财务公司与山东能源集团有限公司签署金融服务协议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：合并后的山东能源财务公司与兖矿能源集团股份有限公司签署金融服务协议

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　第1、2.01、2.02项议案需对中小投资者单独计票。

　　有关上述各议案的详情请见公司于2022年8月26日披露的第八届董事会第二十四次会议决议公告、关联交易公告和金融服务日常关联交易公告，及日期为2022年9月8日的H股关联交易公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　就本公司所知，本次股东大会上，除山东能源集团有限公司及其一致行动人就第1、2.01、2.02项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：韩杰、孙勇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2022年度第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　兖矿能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议