上海电影股份有限公司 关于签订设备采购协议暨关联交易的公告

　　证券代码：601595        证券简称：上海电影        公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于签订设备采购协议暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司上海影城有限公司与关联方上海上影影视科技发展有限公司（以下简称“上影影视科技”）签订设备采购合同。本次上海影城有限公司设备采购事项已履行招投标程序，向社会公开招标上海影城升级改造项目所需的设备采购事项，最终上影影视科技中标该项目。本次关联交易为上海影城升级改造项目需要，系正常业务开展所需，对公司的财务状况与经营成果无重大影响，亦不存在损害公司股东的、特别是中小股东利益的情形。

　　● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 至本次关联交易为止，过去12个月，公司与同一关联人的关联交易限额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，本事项无需提交股东大会审议。

　　一、 本次关联交易概述

　　根据公司业务开展需要，为确保公司上海影城升级改造项目的顺利推进，公司全资子公司上海影城有限公司（以下简称“上海影城”）通过招投标程序，向社会公开招标上海影城升级改造项目专业设备采购项目，上影影视科技最终中标，中标价格为人民币13,470,000元。上海影城现与上影影视科技签署《上海影城修缮项目影厅设备采购合同》，向其采购包括放映机、扬声器、银幕、座椅等影厅设备。

　　鉴于上海上影影视科技发展有限公司系公司控股股东上海电影（集团）有限公司间接控制的关联企业，本次设备采购事项构成关联交易。本次关联交易已经公司第四届董事会第十次会议审议，关联董事王健儿、王隽、吴嘉麟回避表决，非关联董事一致同意《关于签订设备采购协议暨关联交易的议案》，独立董事发表了事前认可与同意的独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　至本次关联交易为止，过去12个月，公司与同一关联人的关联交易限额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，本事项无需提交股东大会审议。

　　二、 关联方介绍

　　上海上影影视科技发展有限公司为公司控股股东上海电影（集团）有限公司全资子公司上海电影技术厂有限公司的控股子公司，系公司控股股东间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的有关规定，为公司关联法人。其基本情况如下：

　　1. 企业名称：上海上影影视科技发展有限公司

　　2. 企业类型：有限责任公司

　　3. 统一社会信用代码：9131000039865242X9

　　4. 成立时间：2014年7月17日

　　5. 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区马吉路28号2207A室

　　6. 办公地址：上海市徐汇区漕溪北路595号C座2楼

　　7. 法定代表人：朱君

　　8. 注册资本：人民币2,500.00万元

　　9. 主营业务：一般项目:从事影像科技、电子科技、计算机软硬件、网络科技、智能科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,商务信息咨询(不得从事经纪),计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、自动化控制设备、通信器材、通讯器材(以上除卫星电视广播地面接收设施)、电子元器件、仪器仪表、机电产品、电子产品的销售,货物进出口,技术进出口,计算机系统集成、软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　10. 实际控制人：上海电影（集团）有限公司

　　截至本公告日，公司持有上影影视科技10%的股权，该公司不纳入公司合并标表范围，公司对其不具有控制权。

　　三、 关联交易协议的主要内容和履约安排

　　本次设备采购协议的主要条款具体如下：

　　1、 协议主体

　　买方：上海影城有限公司

　　卖方：上海上影影视科技发展有限公司

　　2、 交易价格

　　本次设备采购协议系通过社会公开招投标，上影影视科技作为最终中标企业，与公司签订的设备采购协议即为中标价格，合计人民币13,470,000元。

　　3、 支付方式及期限

　　本协议相关款项将分四期支付：

　　● 本合同生效后上海影城应向上影影视科技支付合同总价款50%作为首期款项；

　　● 待全部设备安装调试完毕且经上海影城终验合格之日其20个工作日内，上海影城应向上影影视科技支付合同总价款35%；

　　● 待上影影视科技提交相关结算清单，上海影城完成该项目结算后20个工作日内，上海影城应向上影影视科技支付合同总价款10%；

　　● 剩余合同金额5%款项将作为质保金，自上海影城终验合格之日起一年期满后一次性无息付清。

　　四、 本次关联交易对上市公司的影响

　　本次关联交易系公司日常业务开展所需，对公司2022年度的财务状况与经营成果无重大影响。

　　五、 本次关联交易应当履行的审议程序

　　2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于签订设备采购协议暨关联交易的议案》，关联董事王健儿、王隽、吴嘉麟回避表决，出席本次会议的非关联董事一致同意该议案。

　　公司独立董事就本次关联交易进行了事前审核，并发表了同意的独立意见：本次签订设备采购协议暨关联交易的事项系公司日常业务开展所需，采购价格按照一般商业条款规定，与行业同类型设备采购价格水平基本相同，且在双方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定中关于关联交易的相关规定。本次议案的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，表决结果合法、有效。因此，一致同意本次签订设备采购协议暨关联交易的事项。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601595                   证券简称：上海电影

　　上海电影股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）张永娣保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 行业与公司业务经营情况

　　(一) 行业情况

　　截至2022年第三季度末，中国国内电影市场总票房为256.80亿元（含服务费），同比下降26.36%，累计实现观影人次6.11亿，同比下降30.50%；平均票价为42.06元，同比提升5.95%；上座率为6.09%，同比下降1.37个百分点；场均人次为7.52人，同比减少18.88%。其中，国产电影实现票房223.77亿元，占同期全国电影票房的87.14%；进口影片实现票房32.86亿元，占同期全国电影票房的12.80%。

　　（数据来源：拓普数据库）

　　(二) 公司业务经营情况

　　2022年前三季度，公司直营影院累计实现票房20,183.94万元（不含服务费），同比下降42.35%，市占率为0.86%；累计实现观影人次444.17万，同比下降43.82%。其中，2022年第三季度，公司直营影院共实现票房6,937.23万元（不含服务费），同比下降18.26%，市占率为0.90%，共实现观影人次164.21万，同比下降19.55%。截至2022年第三季度末，公司共拥有已开业直营影院“SFC上影影城”50家，其中上海影城正处焕新改造暂停营业，银幕总数为369块。

　　报告期内，公司下属联和院线累计实现票房167,731.18万元（不含服务费），同比下降30.53%，市占率为7.20%；累计实现观影人次3,969.20万，同比下降34.22%。其中，2022年第三季度，联和院线实现票房57,230.85万元（不含服务费），同比增长4.54%，市占率为7.36%；实现观影人次1,435.53万，同比下降1.83%。截至2022年第三季度末，联和院线旗下加盟影院总数为758家，银幕总数为4,870块。

　　2022年前三季度，公司协同子公司上影联和（北京）影业有限公司共参与投资与发行影片 2部，截至报告期末累计实现票房15.85亿元，约占同期票房总额的6.17%。其中，2022年第三季度，公司参与发行了1部期内上映的影片，暨《疯了！桂宝之三星夺宝》，截至报告期末该片累计实现票房1,262.50万元。同时，上影发行参与投资的网络电影《排爆手》于期内正式上影。

　　三、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　四、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　五、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海电影股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王健儿            主管会计工作负责人：王蕊        会计机构负责人：张永娣

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海电影股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王健儿              会计工作负责人：王蕊           会计机构负责人：张永娣

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海电影股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王健儿         主管会计工作负责人：王蕊        会计机构负责人：张永娣

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601595          证券简称：上海电影         公告编号：2022-042

　　上海电影股份有限公司

　　关于变更年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的原因：因综合考虑公司业务发展与未来审计需要，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及2022年度内部控制审计机构。原聘任的会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）未提出异议。

　　上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更年度会计师事务所的议案》，同意拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度财务报告审计机构及2022年度内部控制审计机构，该事项尚须提请股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　1、 基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业（广播、电视、电影和影视录音制作业）上市公司审计客户1家。

　　2、 投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、 诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　(二) 项目信息

　　1、 基本信息

　　(1) 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

　　项目合伙人：杜志强

　　(2) 签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

　　签字注册会计师：董玥

　　该签字注册会计师近三年未签署或复核上市公司审计报告

　　(3) 质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

　　质量控制复核人：王斌

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、质量复核合伙人最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、 独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、 审计收费

　　公司本次拟聘任立信担任公司年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的报酬总额为190万元，定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。其中，财务报表审计报酬为155万元，内部控制审计报酬为35万元，较2021年度原前任会计师事务所提供财务报告及内部控制审计服务的报酬总额降低45万元。

　　二、 拟变更会计师事务所的情况说明

　　(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原聘任的财务报告审计机构及内部控制审计机构内部控制审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）已连续10年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，在此期间普华永道中天恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，财务报告及内部控制审计结论客观、真实地反映了公司的实际情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专业角度维护公司和全体股东的合法权益。2021年度，普华永道中天对公司出具了标准无保留意见的内控审计报告。公司不存在已委任普华永道中天开展部分审计工作后解聘的情况。

　　(二) 拟变更会计师事务所的原因

　　鉴于普华永道中天已连续10年为公司提供财务报告及内部控制审计服务，为更好地保障年度审计工作的独立性、客观性与公正性，综合考量公司业务发展需要与未来审计工作需要，经公司与原审计机构普华永道中天及拟聘任审计机构立信所进行的充分沟通，公司拟聘任立信为公司2022年度财务报告审计机构及2022年度内部控制审计机构

　　(三) 上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就本次变更年度会计师事务所的相关事项与前任及拟聘任的审计机构均进行了充分沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》的有关要求，做好相关沟通及配合工作。

　　三、 拟变更会计师事务所履行的程序

　　(一) 审计委员会的履职情况

　　公司于2022年10月21日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于变更年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会认为立信在独立客观性、专业水平、诚信记录、财务信息披露审核的质量等方面均表现良好，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备专业胜任能力与投资者保护能力，同意聘任立信为公司2022年度财务报告审计机构及2022年度内部控制审计机构，并将本次变更年度会计师事务所相关事项提交公司董事会审议。

　　(二) 独立董事的事前认可和独立意见

　　公司独立董事就本次变更年度会计师事务所相关事项发表了事前认可意见及独立意见，具体如下：

　　事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务报告审计及内部控制审计的经验与能力，能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的要求。本次拟变更年度会计师事务所相关事项符合《证券法》、《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、合规。因此，同意将《关于变更年度会计师事务所的议案》提交第四届董事会第十次会议审议。

　　独立意见：基于对公司拟变更的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，且具有多年为上市公司提供财务报告审计及内部控制审计工作的经验与能力，能够满足公司财务报告审计及内部控制审计工作的要求。本次拟变更年度会计师事务所相关事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，我们一致同意公司聘任立信为公司2022年度财务报告审计机构及2022年度内部控制审计机构，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　(三) 董事会的审议和表决情况

　　2022年10月27日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意拟聘任立信为公司2022年度财务报告审计机构及2022年度内部控制审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。经表决：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四) 生效日期

　　本次变更年度会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2022年10月29日