成都立航科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603261         证券简称：立航科技        公告编号：2022-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月24日以电话及电子邮件方式发出会议通知，并于2022年10月28日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

　　（2）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）未发现参与报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）披露的《成都立航科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603261        证券简称：立航科技       公告编号：2022-047

　　成都立航科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年10月24日以电话及电子邮件方式发出会议通知，并于2022年10月28日在公司会议室以现场及通讯投票表决的方式召开。

　　本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司董事长刘随阳先生主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　（二）审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司经营发展需要及为保障公司各项业务顺利开展，同意公司向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，期限为两年；向成都银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币9,000万元的综合授信额度（其中5,000万元为银行承兑汇票），期限为一年，用于补充流动资金，由公司以保证金质押方式和控股股东刘随阳以连带责任保证方式提供担保。同意授权公司董事长刘随阳全权代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信（授信品种包含并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、商业汇票贴现、融资性保函/备用信用证等业务）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　根据《成都立航科技股份有限公司章程》的有关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603261                                      证券简称：立航科技

　　成都立航科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:成都立航科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘随阳          主管会计工作负责人：万琳君       会计机构负责人：姜方莉

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：成都立航科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：刘随阳          主管会计工作负责人：万琳君       会计机构负责人：姜方莉

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：成都立航科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘随阳          主管会计工作负责人：万琳君       会计机构负责人：姜方莉

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　成都立航科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日