芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：688595         证券简称：芯海科技        公告编号：2022-079

　　债券代码：118015         债券简称：芯海转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“芯海科技”）第三届监事会第八次会议于2022年10月27日下午18:30以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王金锁先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　监事会对公司《2022年第三季度报告》发表如下审核意见：（1）2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；（2）2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司2022年第三季度经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　芯海科技（深圳）股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688595                            证券简称：芯海科技

　　芯海科技（深圳）股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　2022年1-9月，公司重点加强在汽车、工业、BMS等战略产品方面的研发、市场布局及产品规划、质量管理体系建设等方面的投入，增加销售、市场、研发等费用4,801.26万；股权激励费用摊销6,102.13万元，较上年同期增长63.99%；若剔除上述因素影响，2022年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为7,768.54万元，较上年同期下降幅度约为40.91%。2022年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润调整后情况如下：

　　单位：万元 币种：人民币

　　1、营业收入：受国内疫情反复、经济形式变化及国际宏观经济环境等因素影响，8位MCU、传统消费类电子产品需求受到抑制，出货节奏放缓，导致8位MCU、健康测量等产品营收下滑；在32位MCU、BMS、工业仪器仪表等业务领域创新产品同比增长较快，2022年1-9月实现营业收入48,573.59万元，较上年同期增长4.98%；

　　2、净利润：2022年1-9月，实现归属于上市公司股东的净利润320.14万元，较上年同期下降96.14%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,134.85万元，较上年同期下降133.26%，主要原因系：

　　（1）本期股权激励费用摊销6,102.13万元，较上年同期增加2,381.13万元；

　　（2）8位MCU及消费电子市场需求下滑，价格下降，导致毛利率同比下降10.85%；

　　（3）虽然消费电子需求持续下滑，但国产替代的大趋势不会改变，尤其在工业、新能源汽车、通信及信息产业等领域对国产高性能芯片的需求旺盛，为抓住高性能国产芯片需求的战略窗口期，公司持续加强在工业、汽车、BMS、电脑及周边等战略产品方面的研发、市场布局及产品规划、质量管理体系建设等方面的战略投入，增加销售、市场、研发等费用约4,801.26万元；

　　3、经营活动产生的现金流量净额：2022年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净支出额12,130.59万元，同比下降224.33%，主要系受疫情影响下游客户回款顺延，另材料采购支出及员工增加薪酬福利增长支出较上年同期分别增长53.76%、60.24%；

　　4、基本每股收益及稀释每股收益：2022年1-9月，基本每股收益及稀释每股收益同比下降96.61%，主要系加大了在汽车和工业等方面的市场与研发投入、股权激励费用摊销增加等因素影响净利润减少所致。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:芯海科技（深圳）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卢国建        主管会计工作负责人：谭兰兰        会计机构负责人：谭兰兰

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：芯海科技（深圳）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：卢国建        主管会计工作负责人：谭兰兰        会计机构负责人：谭兰兰

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：芯海科技（深圳）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：卢国建        主管会计工作负责人：谭兰兰        会计机构负责人：谭兰兰

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

　　2022年10月27日