海南航空控股股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

　　证券代码：600221、900945     证券简称：海航控股、海控B股    编号：临2022-122

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举，现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　2022年10月28日，公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，提名丁拥政、祝涛、邱亚鹏、吴锋、桂海鸿、陈垚、龚瑞翔、田海为公司第十届董事会董事候选人；张晓辉、朱慈蕴、戴新民、吴成昌为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　　丁拥政先生、祝涛先生、邱亚鹏先生、陈垚先生、田海先生、张晓辉先生、朱慈蕴女士、戴新民先生、吴成昌先生未直接或间接持有公司股票，吴锋先生直接持有公司股票34,200股,桂海鸿先生直接持有公司股票114,241股，龚瑞翔先生直接持有公司股票2,211股。以上12位董事候选人均未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。丁拥政先生、邱亚鹏先生、吴锋先生、桂海鸿先生、陈垚先生在关联方任职，除上述情况外，以上12位董事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系。董事及独立董事候选人简历请见同日披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》 （编号：临 2022-118）。

　　公司独立董事对本次换届选举事项发表独立意见如下：

　　上述董事候选人分别具有航空运输、财务会计等相关工作经验，提名符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提名方式合法有效，同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司股东大会审议。

　　二、监事会换届选举情况

　　2022年10月28日，公司第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，提名杨新莹女士、林凡先生担任第十届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。拟由公司职工民主选举产生两名职工监事。

　　杨新莹女士、林凡先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。杨新莹女士在公司关联方海航航空集团有限公司担任总法律顾问、法律事务部总经理职务，除上述情况外，杨新莹女士、林凡先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。杨新莹、林凡简历请见同日披露的《第九届监事会第十七次决议公告》 （编号：临 2022-121）。

　　三、其他说明

　　公司第十届董事会、监事会将自股东大会审议通过、职工民主选举完成起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第九届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：600221、900945   证券简称：海航控股 、海控B股   公告编号：2022-123

　　海南航空控股股份有限公司

　　关于召开2022年第八次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月14日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第八次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月14日  14 点 30分

　　召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月14日

　　至2022年11月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　该等议案已经公司2022年10月28日第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2022年10月29日披露的《第九届董事会第三十五次会议决议公告》（编号：2022-118）、《第九届监事会第十七次会议决议公告》（编号：2022-121）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：海南方大航空发展有限公司、大新华航空有限公司、海南瀚巍投资有限公司、American Aviation LDC、方威、海航集团有限公司、海南幸运国旅包机有限公司、海南海航商务服务有限公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航资本集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的个人股股东持股东有效证明、身份证原件、复印件；法人股股东持股权有效证明、法人授权委托书、法人营业执照副本复印件、公司法人代表身份证复印件；被委托人须持股权有效证明、本人身份证和被委托人身份证、授权委托书，于2022年11月11日17:00前到海航大厦8层东区进行登记，传真及信函登记需经我司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦8层东区

　　联系电话：0898-66739961

　　传真：0898-66739960

　　电子信箱：hhgfdshmsbgs@hnair.com

　　邮编：570203

　　特此公告。

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南航空控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月14日召开的贵公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600221、900945      证券简称：海航控股、海控B股      编号：临2022-121

　　海南航空控股股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2022年10月28日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、关于监事会换届选举的议案

　　第九届监事会任期将届满，公司监事会同意提名杨新莹、林凡担任公司第十届监事会监事候选人，拟由公司职工民主选举产生2名职工监事。

　　杨新莹女士、林凡先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司监事之情形。杨新莹女士在公司关联方海航航空集团有限公司担任总法律顾问、法律事务部总经理职务，除上述情况外，杨新莹女士、林凡先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系。杨新莹、林凡简历详见附件。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、2022年第三季度报告

　　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2022年第三季度报告作出书面审核意见如下：

　　（一）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（二）公司2022年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（三）截至本审核意见出具之日，未发现参与公司2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月二十九日

　　附件：

　　第十届监事会监事候选人简历

　　一、杨新莹女士简历：

　　杨新莹，女，1979年5月出生，籍贯天津市，毕业于西南政法大学。现任海南航空控股股份有限公司监事会主席，海航航空集团有限公司总法律顾问、法律事务部总经理。历任海航物流集团有限公司合规法务部总经理、风控总监、总裁助理，海航实业集团有限公司合规审计部总经理、风险控制部总经理，海航集团有限公司合规法务部总经理，海南航空控股股份有限公司合规法务部总经理等职务。

　　二、林凡先生简历：

　　林凡，男，汉族，1980年出生，籍贯海南万宁，本科毕业于复旦大学，研究生毕业于上海财经大学。现任中国进出口银行海南省分行公司客户二处处长。历任中国进出口银行海南省分行办公室中级业务经理、办公室副主任、党委办公室纪委办公室副主任、人力资源处处长等职务。