安信信托股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：600816               股票简称：ST安信            编号：临2022-081

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名（张怡监事委托胡敏监事发表意见并签署文件）。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意对此部分资产计提减值损失。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》（编号：临2022-082）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　二、 审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　监事会认为：公司编制和审议《安信信托股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　全体监事签署了《监事关于公司2022年第三季度报告的确认意见》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司

　　二○二二年十月二十九日

　　证券代码：600816                                                 证券简称：ST安信

　　安信信托股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人秦怿、主管会计工作负责人丛树峰及会计机构负责人（会计主管人员）陈兵保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022 年 9 月 27 日，公司收到中国银保监会上海监管局出具的《解除审慎监管强制措施决定书》（沪银保监解除强制措施[2022]1 号），根据验收情况，决定解除对公司采取的暂停自主管理类资金信托业务审慎监管强制措施（详见公告临2022-074）。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:安信信托股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦怿        主管会计工作负责人：丛树峰        会计机构负责人：陈兵

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安信信托股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：秦怿        主管会计工作负责人：丛树峰        会计机构负责人：陈兵

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安信信托股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦怿        主管会计工作负责人：丛树峰        会计机构负责人：陈兵

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:安信信托股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦怿 主管   会计工作负责人：丛树峰     会计机构负责人：陈兵

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安信信托股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦怿    主管会计工作负责人：丛树峰      会计机构负责人：陈兵

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：安信信托股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：秦怿    主管会计工作负责人：丛树峰    会计机构负责人：陈兵

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：600816               股票简称：ST安信              编号：临2022-080

　　安信信托股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安信信托股份有限公司第九届董事会第二次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席表决董事8名，实际出席表决董事7名（董事王他竽委托董事秦怿行使表决权并签署文件）。会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于计提资产减值损失的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》（编号：临2022-082）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安信信托股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　公司全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2022年第三季度报告的确认意见》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司增设运营中心的议案》

　　结合公司发展规划和实际情况，同意新设职能部门“运营中心”，以提升公司内控管理，提高公司运营质效。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司

　　二○二二年十月二十九日

　　证券代码：600816        证券简称：ST安信        编号：临 2022-082

　　安信信托股份有限公司

　　关于计提资产减值损失的公告

　　本公司董事会及与会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安信信托股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 10月 28日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、 本次计提资产减值损失情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为充分、审慎反映公司的财务状况，公司根据相关金融资产的情况实施了减值测试，具体情况如下：

　　（一）计提减值准备或公允价值变动损益的依据及方法

　　公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量，及减值处理。

　　（1）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，对存在可观察市场报价的金融工具，以该报价为基础确定其公允价值；对不存在可观察市场报价的金融工具，采用估值技术确定其公允价值，公允价值变动计入当期损益。

　　（2）以预期信用损失为基础，对划分为以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处理并确认减值损失。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

　　（二）计提减值准备及公允价值变动损益的情况

　　经初步测算，公司2022年三季度需计提金融资产信用减值损失及公允价值变动损失约1.13亿元，其中主要包括：债权投资类资产减值准备约1.13亿元，交易性金融资产（非证券类）公允价值变动损失0.35亿元，应收及其他应收款资产减值准备转回1.23亿元及预计负债--预期信用损失0.88亿元。

　　单位：亿元

　　二、 对公司财务状况及经营成果的影响

　　经过公司核算，2022年三季度计提各项资产减值准备及公允价值变动损失合计1.13亿元。

　　三、 相关审议程序

　　公司于 2022 年 10月 28日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，董事会、监事会经审议同意公司对上述资产计提减值损失，并进行相应的会计处理。

　　本次计提资产减值不涉及关联交易，根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，不需要提交股东大会审批。

　　四、 董事会风险控制与审计委员会关于计提资产减值损失的相关说明

　　公司本次计提资产减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，董事会风险控制与审计委员会同意本次计提资产减值损失事项。

　　五、 独立董事意见

　　公司本次根据实际情况计提资产减值损失符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司章程的规定。该事项经过了董事会风险控制与审计委员会的讨论审议，履行了必要的决策程序，不会损害公司及全体股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司本次计提资产减值损失的事项。

　　六、 监事会意见

　　本次计提资产减值损失符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定，公司计提资产减值损失后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，监事会同意对此部分资产计提减值损失。

　　七、 备查文件

　　（一）公司第九届董事会第二次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第二次会议决议；

　　（三）独立董事关于计提资产减值损失的独立意见。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：600816              股票简称：ST安信             编号：临2022-083

　　安信信托股份有限公司关于董事长、

　　副董事长任职资格获监管机构核准的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到《上海银保监局关于核准秦怿安信信托股份有限公司董事长任职资格的批复》（沪银保监复[2022]580号）、《上海银保监局关于核准钱晓强安信信托股份有限公司副董事长任职资格的批复》（沪银保监复[2022]585号），中国银行保险监督管理委员会上海监管局已核准秦怿先生担任公司董事长的任职资格、钱晓强先生担任公司副董事长的任职资格。

　　秦怿先生和钱晓强先生的简历信息详见本公司于2022年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：临2022-061）。

　　特此公告。

　　安信信托股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十九日