海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：601118                                                 证券简称：海南橡胶

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：艾轶伦    主管会计工作负责人：孙卫良    会计机构负责人：孙和亮

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：艾轶伦    主管会计工作负责人：孙卫良    会计机构负责人：孙和亮

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：艾轶伦    主管会计工作负责人：孙卫良    会计机构负责人：孙和亮

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶       公告编号：2022-056

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶2022年第三季度报告》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于公司全资子公司瑞橡公司下属5家基地分公司向公司划转资产的议案》

　　同意将瑞橡公司下属5家基地分公司全部资产及负债，包括货币资金、债权、生产性生物资产、存货、房产、土地、在建工程、设备等，按照2022年6月30日的账面净资产价值139,386万元划转至公司总部。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于公司下属分公司向银行融资提供林权抵押的议案》

　　公司下属广坝分公司拟向欧洲投资银行申请融资不超过2,000万元人民币，用于其珍稀树种保护示范基地项目，同意广坝分公司使用项目相应的珍稀树种项目林权进行抵押，抵押自董事会批准之日起 12 个月内有效。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于废止<套期保值业务管理暂行办法>的议案》

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订<高级管理人员绩效与薪酬管理办法>的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年10月29日

　　证券代码：601118        证券简称：海南橡胶       公告编号：2022-057

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开，公司已于2022年10月25日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶2022年第三季度报告》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　与会监事对公司2022年第三季度报告进行了审议，并提出如下审核意见：

　　公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2022年第三季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议《海南橡胶关于提名非职工代表监事候选人的议案》

　　根据公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司的提名，更换非职工代表监事人选：

　　提名黄华洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，建议高波先生不再担任公司第六届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年10月29日

　　附：监事候选人简历

　　黄华洁，女，1971年8月出生，高级管理人员工商管理硕士。2012年2月至2016年2月，任海南省农垦总局党委(总局)办公室主任；2014年4月至2015年2月，挂职江苏省江阴国家高新技术产业开发区管委会副主任；2016年2月至2016年5月，任海南省农垦投资控股集团有限公司办公室筹备组负责人、海南省农垦总局党委(总局)办公室主任；2016年5月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司办公室主任；2020年12月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司行政事务部部长,兼党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任。