航天信息股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600271           证券简称：航天信息 编号：2022-037

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第三次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　1、公司2022年第三季度报告

　　公司监事会对2022年第三季度报告发表如下审核意见：公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息编号：2022-036

　　航天信息股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第四次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、公司2022年第三季度报告

　　公司2022年第三季度报告详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于贵州爱信诺航天信息有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司控股子公司贵州爱信诺航天信息有限公司的涉密资质申请及业务发展需要，同意各股东按照持股比例以资本公积转增注册资本的方式进行增资，共计增资200万元，其中公司出资102.92万元，将贵州爱信诺航天信息有限公司的注册资本由800万元增加至1,000万元。增资后公司仍持有贵州爱信诺航天信息有限公司51.4587%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于航天网安技术（深圳）有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司控股子公司航天网安技术（深圳）有限公司的涉密资质申请及业务发展需要，同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资1,500万元，其中公司出资975万元，将航天网安技术（深圳）有限公司的注册资本由1,500万元增加至3,000万元。增资后公司仍持有航天网安技术（深圳）有限公司65%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于青岛航天信息有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司控股子公司青岛航天信息有限公司的涉密资质申请及业务发展需要，同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资2,300万元，其中公司出资1,173万元，将青岛航天信息有限公司的注册资本由700万元增加至3,000万元。增资后公司仍持有青岛航天信息有限公司51%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于黑龙江航天信息有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司控股子公司黑龙江航天信息有限公司的涉密资质申请及业务发展需要，同意各股东按照持股比例以盈余公积转增注册资本的方式进行增资，共计增资1,000万元，其中公司出资513.9万元，将黑龙江航天信息有限公司的注册资本由2,000万元增加至3,000万元。增资后公司仍持有黑龙江航天信息有限公司51.39%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于青海航天信息有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司控股子公司青海航天信息有限公司的涉密资质申请及业务发展需要，同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资200万元，其中公司出资102万元，将青海航天信息有限公司的注册资本由800万元增加至1,000万元。增资后公司仍持有青海航天信息有限公司51%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、关于广西航天信息技术有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司控股子公司广西航天信息技术有限公司的涉密资质申请及业务发展需要，同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资500万元，其中公司出资255万元，将广西航天信息技术有限公司的注册资本由501万元增加至1,001万元。增资后公司仍持有广西航天信息技术有限公司51%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、关于山西航天信息有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司控股子公司山西航天信息有限公司的涉密资质申请及业务发展需要，同意各股东按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资300万元，其中公司出资120万元，将山西航天信息有限公司的注册资本由700万元增加至1,000万元。增资后公司仍持有山西航天信息有限公司40%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、关于北京航天金税技术有限公司增加注册资本的议案

　　为了满足公司控股子公司关于北京航天金税技术有限公司的涉密资质申请及业务发展需要，同意各股东按照持股比例以盈余公积和未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资550万元，其中公司出资204.545万元，将北京航天金税技术有限公司的注册资本由950万元增加至1,500万元。增资后公司仍持有北京航天金税技术有限公司37.19%的股权，仍为其控股股东。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、关于公开挂牌转让航天信息股份有限公司企业服务分公司所持部分软件著作权的议案

　　为有效发挥资产价值，同意通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司所属企业服务分公司所持有的3项企业管理软件的计算机软件著作权。转让价格拟定为银信资产评估有限公司出具评估报告中的评估值306.04万元，最终按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的评估价值在产权交易所进行挂牌转让，实际交易价格以产权交易所最终成交价格为准。预计本次交易对公司财务指标无重大影响，最终以成交结果及经审计的数据为准。授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序，包括但不限于签署相关协议、办理产权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等事项。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600271                                                 证券简称：航天信息

　　航天信息股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(一)

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马天晖        主管会计工作负责人：高宇明        会计机构负责人：李君

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：马天晖        主管会计工作负责人：高宇明        会计机构负责人：李君

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：航天信息股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：马天晖        主管会计工作负责人：高宇明        会计机构负责人：李君

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2022年10月28日