中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

　　证券代码：600568       证券简称：ST中珠       公告编号：2022-046号

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届董事会第三十四次会议于2022年10月21日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。

　　2、本次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》；

　　《公司2022年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票,回避0票。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：600568         证券简称：ST中珠      公告编号：2022-047号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第九届监事会第二十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第二十三次会议于2022年10月21日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

　　2、本次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应收监事表决票3张，实收监事表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、决议内容及表决情况

　　经与会监事认真审议，通过以下议案：

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》；

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二号——上市公司季度报告》（2022年7月修订）及《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2022年第三季度报告及相关议案后认为：

　　1、公司2022年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2022年第三季度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反信息披露及保密规定的相关规定的行为。

　　4、监事会保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司监事会

　　二二二年十月二十九日

　　证券代码：600568        证券简称：ST中珠        公告编号：2022-048号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》、《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）现将2022年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主营业务分析

　　单位：元

　　说明：

　　报告期内，公司实现营业收入379,630,267.51元，总体较上年同期减少4.87%，主要原因为房地产板块收入较上年同期大幅减少所致；融资租赁业务较去年同期也呈下降趋势；医药板块较去年同期小幅增长；医疗器械板块收入较上年同期大幅上涨。

　　1、本期医疗器械收入较上年同期增加50.84%，主要为取得新的产品代理资格，拓宽产品线实现销售增长。

　　2、本期房地产业务收入较上年同期减少62.09%，主要为房地产板块受业务周期性影响变动较大。

　　3、融资租赁收入较上年同期减少83.78%，主要原因是为公司调整战略方向，逐步收回投资减少所致。

　　二、报告期内房地产销售情况

　　上述经营数据来源于公司内部统计，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十九日