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福建傲农生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603363 证券简称：傲农生物公告编号：2022-181

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年10月24日以电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与三季报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。

　　监事会认为：公司对2018年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划、2021年限制性股票激励计划已离职激励对象持有的已获授但未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018年限制性股票激励计划》、《2020年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司前述激励计划的继续实施，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-184）。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603363 证券简称：傲农生物公告编号：2022-182

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年10月24日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　（二）审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意增加2022年度日常关联交易预计。

　　关联董事吴有林、刘峰对本议案回避表决。

　　非关联独立董事对本议案进行了事先认可，并发表了独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-183）。

　　（三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司根据《2018年限制性股票激励计划》、《2020年限制性股票激励计划》、《2021年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2018年第八次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会、2020年年度股东大会的授权，对上述激励计划中已离职人员持有的限制性股票进行回购注销，上述拟回购注销的限制性股票共计58.24万股。

　　独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（四）审议通过《关于提请择日召开2022年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　同意公司择日召开2022年第四次临时股东大会，会议的时间、地点及其他具体事项另行通知。

　　独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603363 证券简称：傲农生物

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）公司养殖业务主要经营数据

　　2022年1-9月，公司累计销售生猪372.29万头，销售量同比增长81.49%。2022年9月末，公司生猪存栏217.95万头，较2021年9月末增长17.22%，较2021年12月末增长21.59%。

　　随着公司生猪养殖业务规模的快速扩张，生猪养殖业务的业绩情况对公司整体经营业绩的影响比较大，生猪养殖行业周期性波动明显，商品猪市场价格的大幅波动（下降或上升）都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险。

　　（二）公司可转债提前赎回情况

　　公司股票自2022年7月1日至2022年7月21日，连续15个交易日内有15个交易日的收盘价不低于“傲农转债”当期转股价格的130%，已满足“傲农转债”的赎回条件。2022年7月21日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“傲农转债”的议案》，决定行使“傲农转债”的提前赎回权利。2022年8月24日，公司披露了《关于实施“傲农转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-141）。

　　截至赎回登记日（2022年8月31日）收市后，累计共有998,175,000元“傲农转债”已转换为公司股份，累计转股数为70,431,880股。截至赎回登记日收市后，“傲农转债”余额为人民币1,825,000元（18,250张），本次赎回“傲农转债”数量为18,250张，赎回兑付总金额为人民币1,829,380.00元，赎回款发放日为2022年9月1日。“傲农转债”于2022年9月1日在上海证券交易所摘牌。

　　（三）调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标情况

　　2022年9月9日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，同意公司对2018年限制性股票激励计划、2020年限制性股票激励计划及2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标进行调整。2022年9月29日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过本次调整。调整后的公司层面业绩考核指标如下：

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计