华纺股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600448        证券简称：华纺股份       公告编号：2022-029号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次董事会会议通知和材料已于2022年10月18日以电子邮件方式发出。

　　3、本次董事会于2022年10月28日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议9人。

　　5、会议由盛守祥董事长主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议，通过以下事项：

　　1、公司2022年第三季度报告；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、投资者关系管理制度修正案；

　　具体修订内容见下表：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、投资者权益保护制度修正案；

　　具体修订内容方见下表：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2022年10月29日