神马实业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600810                                                 证券简称：神马股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2021年12月14日，公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司以增资方式引入投资者的议案》，公司全资子公司河南神马尼龙化工有限责任公司（简称尼龙化工公司）拟以非公开协议增资方式引入投资者，增资方为金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙），增资金额为 12 亿元人民币，增资后金石制造业转型升级新材料基金（有限合伙）持有尼龙化工公司股权比例为 20.22%，神马股份持有尼龙化工公司股权比例为79.78%。该事项于2022年1月28日由神马股份2021年第三次临时股东大会审议批准。前述引入投资者增资事宜已于2022年4月2日完成工商变更相关手续，尼龙化工公司由神马股份全资子公司变更为神马股份控股子公司，注册资本变更为 339519.12 万元，金石基金持有尼龙化工公司股权比例为20.22%，神马股份持有尼龙化工公司股权比例为79.78%，此次变更不影响上市公司财务报表合并范围。

　　2、2022年4月1日，公司第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行A股可转换债券方案的议案》等议案，决定公开发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的A股可转换公司债券（简称发行可转债事项），本次发行的募集资金将用于尼龙化工产业配套氢氨项目、年产24万吨双酚A项目和补充流动资金及偿还银行贷款。关于发行可转债事项的相关议案于2022年4月18日由公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。截止报告披露日，公司已收到中国证监会于 2022 年 8 月 23 日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222022），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理（详见公司临时公告：2022-080）。中国证券监督管理委员会于2022年9月15日对公司出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222022号）。公司于2022年10月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《神马实业股份有限公司公开发行可转债申请文件反馈意见的回复报告》。公司本次发行可转债事项尚需获得中国证监会的核准，能否最终获得核准发行存在不确定性。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:神马实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李本斌        主管会计工作负责人：路伟        会计机构负责人：高瑞华

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：神马实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李本斌        主管会计工作负责人：路伟        会计机构负责人：高瑞华

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：神马实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李本斌        主管会计工作负责人：路伟        会计机构负责人：高瑞华

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600810    证券简称：神马股份   公告编号：2022-097

　　神马实业股份有限公司

　　2022年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—化工》第十五条的相关规定，现将公司2022年第三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品的价格变动情况（不含税价）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税价）

　　以上经营数据未经审计，敬请投资者注意投资风险并审慎使用。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600810     证券简称：神马股份   公告编号：2022-098

　　神马实业股份有限公司

　　十一届三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　神马实业股份有限公司十一届三次监事会于2022年10月27日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：

　　一、审议通过《神马实业股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《神马实业股份有限公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：600810   证券简称：神马股份     公告编号：2022-096

　　神马实业股份有限公司

　　十一届八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　神马实业股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2022年10月17日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2022年10月27日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过《神马实业股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《神马实业股份有限公司截至2022年6月30日止前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月27日