桐昆集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：601233           股票简称：桐昆股份          公告编号：2022-069

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）

　　第八届董事会第二十三次会议通知于2022年10月18以书面或电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年10月28日在桐昆股份总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、审议并通过《关于公司三季度报告的议案》。

　　同意公司2022年第三季度报告的内容(详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2022年第三季度报告》)。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。

　　同意公司在任一时点使用不超过8亿元的资金额度下，以自有闲置资金进行国债回购交易业务，额度有效期自董事会批准之日起至

　　2023年10月27日止。

　　公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案

　　提交公司八届二十三次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集

　　团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行国债回购交易的公告》。（公告编号：2022-071）。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　股票代码：601233          股票简称：桐昆股份        公告编号：2022-070

　　桐昆集团股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届十六次监事会会议通知于2022年10月18日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2022年10月28日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席陈建荣先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司三季度报告的议案》。

　　监事会认真审阅了公司2022年三季度报告，一致认为：公司2022年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年三季度及前三季度的经营管理状况和财务状况，在2022年三季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　股票代码：601233          股票简称：桐昆股份          公告编号：2022-071

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行

　　国债回购交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　??国债回购交易品种：上海证券交易所及深圳证券交易所提供

　　的1-273天期的国债回购交易品种。

　　??国债回购交易金额：任一时点最高总额不超8亿元人民币。

　　??委托理财投资类型：购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

　　??国债回购交易期限：自本次董事会会议审议批准之日起至2023年10月27日止。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2022年10月28日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。董事会同意公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，使用总额不超过8亿元（在总额度内，任一时点从事国债回购交易业务的资金余额不超总额）的自有资金从事国债回购交易业务，额度有效期自本次董事会会议批准之日起至2023年10月27日止。

　　具体如下：

　　一、债券回购交易的定义

　　债券回购交易，是指债券买卖双方在成交同时就约定于未来某一时间以某一价格再行反向成交的交易，是以债券为抵押品拆借资金的信用行为。其实质内容是：债券的持有方（融资者，资金需求方）以持有的债券作为抵押，获得一定期限内的资金使用权，期满后则需归还借贷的资金，并按约定支付一定的利息，而资金的贷出方（融券方，资金供应方）则暂时放弃相应资金的使用权，从而获得融资方的债券抵押权，并于回购期满时归还对方抵押的债券，收回融出资金并获得一定利息。

　　二、债券回购交易的目的

　　为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正

　　常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置资金进行债券回购交易。该项交易不构成关联交易。

　　三、公司拟进行的债券回购交易品种

　　公司拟进行的债券回购交易品种为上海证券交易所及深圳证券交易所提供的1-273天期的国债回购交易品种。

　　四、债券回购交易金额及时效

　　公司拟使用总额不超过8亿元（在总额度内，任一时点从事国债回购交易业务的资金余额不超总额）的自有资金从事国债回购交易业务，额度有效期自本次董事会会议批准之日起至2023年10月27日止。

　　五、敏感性分析

　　公司使用最高额度不超过8亿元人民币的自有闲置资金，从事上海证券交易所及深圳证券交易所提供的1-273天期的国债回购品种的交易，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，抵押标的物为国债，并将在未来较长一段时间内发生，同时该国债回购产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

　　六、风险控制分析

　　公司拟从事的国债回购品种的交易，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的交易方案并签署有关文件。公司财务管理部将对从事的国债回购交易进行严格监控，以实现收益最大化。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司八届二十三次董事会会议审议，并发表如下独立意见：

　　公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，运用部分闲置资金进行国债回购业务的操作，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益，同时也可以与购买理财产品互为补充，寻求在一定期限内取得最大化收益的途径。公司独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金进行国债回购交易。

　　八、截至本议案审议日，公司使用自有资金进行国债回购交易的余额为0亿元，今年以来累计实现收益为0万元。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　股票代码：601233     股票简称：桐昆股份    公告编号：2022-073

　　桐昆集团股份有限公司关于

　　召开2022年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年11月09日(星期三) 下午 16:00-17:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2022年11月02日(星期三) 至11月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱freedomshr@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月09日 下午 16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年11月09日 下午 16:00-17:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月09日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月02日(星期三) 至11月08日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱freedomshr@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：周军、宋海荣

　　联系电话：0573-88187878、88182269

　　传真：0573-88187776

　　邮箱：freedomshr@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2022年10月29日