广东松炀再生资源股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603863        证券简称：松炀资源      公告编号：2022-061

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第三届监事会第十六次会议的会议通知及相关议案。2022年10月28日，公司以现场表决方式召开了第三届监事会第十六次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审核通过了《2022年第三季度报告全文的议案》；

　　公司根据企业的经营情况编写了公司《2022年第三季度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

　　监事会审核认为：公司2022年第三季度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，我们同意公司第三季度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意通过本议案。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603863       证券简称：松炀资源       公告编号：2022-060

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议的会议通知及相关议案。2022年10月28日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十九次会议。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

　　1、审议通过了《2022年第三季度报告全文的议案》；

　　公司根据企业的经营情况编写了公司《2022年第三季度报告》，内容依据充分、适当，真实公允。

　　表决结果：同意票7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2022年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：603863                                              证券简称：松炀资源

　　广东松炀再生资源股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:广东松炀再生资源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王壮鹏        主管会计工作负责人：陈剑丰        会计机构负责人：陈燕玲

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：广东松炀再生资源股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：王壮鹏        主管会计工作负责人：陈剑丰        会计机构负责人：陈燕玲

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：广东松炀再生资源股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王壮鹏        主管会计工作负责人：陈剑丰        会计机构负责人：陈燕玲

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广东松炀再生资源股份有限公司董事会

　　2022年10月28日