梦天家居集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603216           证券简称：梦天家居        公告编号：2022-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年10月22日以邮件等形式发出会议通知，并于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一） 审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居2022年三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603216          证券简称：梦天家居          公告编号：2022-056

　　梦天家居集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）已经中国证券监督管理委员会和上海证券交易所审核同意，完成了公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作。登记完成后，公司的股本总额即发生变更，公司拟办理注册资本的工商变更登记手续并对公司章程相关条款进行变更。公司于2022年10月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司已于2022年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2022年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作。本次限制性股票激励计划完成后，公司股本总额由22,136万股增加至22,412万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为22,412万元，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

　　基于以上事项，公司需要变更公司注册资本并办理工商变更登记。

　　二、本次《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次由于限制性股票激励计划导致的增加公司注册资本并修订公司章程的事项已获公司2022年第四次临时股东大会授权，由董事会办理，无需提交股东大会审议。

　　上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：603216                            证券简称：梦天家居

　　梦天家居集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　公司与深圳恒大材料设备有限公司（以下简称“被告”）存在买卖合同纠纷一案，公司于2022年10月08日向广东省深圳前海合作区人民法院提起民事诉讼，请求被告支付货款47,208,490.87元及逾期付款违约金1,915,685.84元（暂计至2022年8月28日，实际计算至被告清偿之日），以上暂共计49,124,176.71元。公司已收到广东省深圳前海合作区人民法院出具的《受理案件通知书》（2022）粤0391民初7293号，截至本报告董事会召开日，本次诉讼已经立案，尚未开庭审理。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:梦天家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余静渊        主管会计工作负责人：朱亦群        会计机构负责人：朱亦群

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：梦天家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　a

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：余静渊        主管会计工作负责人：朱亦群        会计机构负责人：朱亦群

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：梦天家居集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：余静渊        主管会计工作负责人：朱亦群        会计机构负责人：朱亦群

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　梦天家居集团股份有限公司董事会

　　2022年10月28日