上海飞乐音响股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：600651                                                 证券简称：飞乐音响

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李鑫        主管会计工作负责人：金新        会计机构负责人：张建达

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李鑫        主管会计工作负责人：金新        会计机构负责人：张建达

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：上海飞乐音响股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李鑫        主管会计工作负责人：金新        会计机构负责人：张建达

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2022-064

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2022年第三季度报告》）

　　二、审议通过《关于制定实施〈上海飞乐音响股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》；

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于下属子公司圣阑实业拟以债转股方式向其全资子公司晨阑光电进行增资的议案》。

　　董事会审议并同意公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海圣阑实业有限公司（以下简称“圣阑实业”）以其持有的对其全资子公司上海晨阑光电器件有限公司（以下简称“晨阑光电”）19,800万元债权转为对晨阑光电的股权投资，按同等金额增加晨阑光电的注册资本至20,000万元。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于下属子公司圣阑实业拟以债转股方式向其全资子公司晨阑光电进行增资的公告》，公告编号：临2022-066）

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2022-065

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　第十二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十次会议通知于2022年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议由监事会主席顾文女士主持，会议出席监事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《2022年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司2022年第三季度报告》）

　　二、审议通过《关于制定实施〈上海飞乐音响股份有限公司合规管理办法（试行）〉的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司监事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响          编号：临2022-066

　　上海飞乐音响股份有限公司关于下属

　　子公司圣阑实业拟以债转股方式

　　向其全资子公司晨阑光电进行增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、对外投资概述

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海圣阑实业有限公司（以下简称“圣阑实业”）拟以持有的对其全资子公司上海晨阑光电器件有限公司（以下简称“晨阑光电”）债权总额中的19,800万元债权转为对晨阑光电的股权投资，按同等金额增加晨阑光电的注册资本至人民币20,000万元。

　　本次增资事项已经公司第十二届董事会第十四次会议审议通过。

　　本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）增资标的概况

　　晨阑光电成立于2004年9月15日，系公司全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司之全资子公司上海圣阑实业有限公司之全资子公司。注册地址为上海市嘉定区安亭镇谢春路1288号9幢厂房，法定代表人为李自林，注册资本为200万元，经营范围为从事高功率LED车用信号灯、车用照明（内饰）、车用照明（外饰）、车用电子控制模块生产加工，从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询，商务咨询，机电设备、汽车零部件、仪器仪表、五金产品、金属材料、水性涂料（除危险化学品）、文具用品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　（二）经营情况

　　1、主要财务数据

　　金额单位：人民币  万元

　　2、业务情况

　　晨阑光电的业务是车用照明产品的生产和销售，与汽车行业发展息息相关。晨阑光电是汽车零部件配套行业中的一环，其业务模式是为车灯厂定制开发产品，由车灯厂在开发阶段进行供应商选择和产品定价后进行产品的定向开发和测试，车型量产后，按照车灯厂的需求订单向客户发货。晨阑光电的盈利来源于销售产品形成的毛利。晨阑光电的客户群已经覆盖大部分车灯生产商，整体实力在行业中处于领先地位。多年来，晨阑光电凭借优质的产品与服务，已经取得不错的口碑和声望。

　　三、本次增资计划概述

　　（一）增资方式及金额

　　截止至2021年12月31日，圣阑实业对晨阑光电的借款总金额为23,454万元，圣阑实业拟将该债权中的19,800万元转为对晨阑光电的股权投资，债转股基准日为2021年12月31日，按同等金额增加其注册资本。该部分债权不存在抵押、质押或其他第三方权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或冻结等司法措施。

　　（二）增资前后股权结构

　　根据《企业国有资产交易监管管理办法》第四十六条规定，本次可以采取非公开协议方式进行增资，依据最近一期审计报告确定公司股本及股权比例。本次增资完成后，晨阑光电的注册资本由人民币200万元增加至人民币20,000万元，仍为圣阑实业的全资子公司。

　　（三）增资的必要性

　　1、解决注册资本与公司规模不匹配及新客户认证、新项目导入受限的问题

　　近两年来，在新客户认证、新项目导入时，晨阑光电由于现有200万注册资金过小，无法与其现有规模匹配，影响客户及合作伙伴对晨阑光电企业形象的判断，影响后续业务发展。本次债转股行为可充实晨阑光电资本金，改善晨阑光电的财务结构，有利于增加晨阑光电在客户和供应商处的认可度，提升品牌形象。

　　2、解决圣阑实业与晨阑光电间的长期历史借款问题

　　在以往经营中，圣阑实业通过银行汇票、现汇等形式向晨阑光电提供资金支持，以保证日常运营。本次债转股将解决圣阑实业与晨阑光电之间长期以来的历史借款问题，并规范两家公司的往来账务。

　　四、本次增资对上市公司的影响

　　本次债转股增资将充实晨阑光电资本金，改善晨阑光电的财务结构，有利于增加晨阑光电在客户和供应商处的认可度，提升品牌形象。本次增资事项系公司下属全资子公司间的增资，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的业务经营造成重大影响。

　　公司将按照相关法律法规，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2022年10月29日