嘉和美康（北京）科技股份有限公司关于 公司董事人数变动并修改公司章程的公告

　　证券代码：688246            证券简称：嘉和美康        公告编号：2022-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉和美康”）于2022年10月28日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司董事人数变动并修改公司章程的议案》，具体情况如下：

　　一、 公司董事人数变动的情况

　　公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，并适应现阶段经营管理及未来发展需求，将公司董事人数由8人调整为7人。其中，非独立董事人数由5人调整为4人；独立董事人数不变，仍为3人。

　　二、 修改《公司章程》的情况

　　鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体修改内容如下：

　　除上述条款修改外，原《公司章程》其他条款内容不变，修改后的《嘉和美康（北京）科技股份有限公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　此次修改公司章程尚需提请公司2022年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理后续工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日

　　证券代码：688246            证券简称：嘉和美康        公告编号：2022-042

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月28日收到公司董事刘阳先生的辞职报告。因个人原因，刘阳先生辞去公司第四届董事会非独立董事职务。辞职后，刘阳先生将不担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘阳先生未持有公司股份。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘阳先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘阳先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。

　　刘阳先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘阳先生在担任公司董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

　　2022年10月29日