美年大健康产业控股股份有限公司 第八届董事会第十八次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2022-140

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于2022年10月21日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2022年10月28日上午9时30分以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为11名，实际出席会议的董事为11名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2022-141

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　第八届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次（临时）会议于2022年10月21日以电子发送等形式发出会议通知，会议于2022年10月28日上午10时以通讯方式召开。应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2022年第三季度报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002044                  证券简称：美年健康               公告编号：2022-142

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：□适用 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司经营情况

　　2022年，公司继续坚定贯彻“医疗导向、品质驱动、服务支撑、创新引领” 方针进行战略转型，围绕“增收、保质、提效、降本”核心工作目标，继续深化精细化管理和数字化转型工作，聚焦政企优质客户的开发和服务，优化产品套餐和服务结构，提升整体客单价；以客户为中心，强化“医质为先”的理念，加强基础学科建设，持续提升医质及客户服务体验，推动主营业务的可持续增长。报告期内，公司继续深化“创新引领”战略，持续推进创新项目的引进和开展。已陆续推出肺健康、脑健康、心理健康等重点创新专项套餐，同时尝试HPV、免疫细胞存储等多种创新业务模式，不断满足消费者的个性化需求。

　　报告期内，公司星辰CRM上线率超90%，营销活跃度超40%，逐步固化B端销售管理过程，沉淀积累客户池，提高潜客转化率。美年C端营销平台美年臻选搭建完成进入推广运营阶段，美年臻选商城的推广应用进一步提升了客户触达率，丰富了C端客户购买渠道，逐步实现个检销售线上化的同时，数字化赋能一线创新产品和非现场业务的进展。公司数字化转型核心业务平台已完成基建，扁鹊系统在各地分院陆续上线。应集团数字化、智能化发展战略并根据国家相关法律法规，公司开展了关于历史数据合规、未来数字化安排相关交易的评估和检查，并聘请外部顾问给予协助。报告期内，公司已完成部分前期数据合规制度的优化工作，后续将就评估中发现的问题推进整改，以满足我国现行生效的个人信息保护、数据安全相关的法律规定，并推动实现集团整体的数据合规治理水平的提升。

　　截至报告期末，公司旗下正在经营的体检中心为615家，其中控股体检中心286家，较上年同期增加18家；参股体检中心329家。本年初至报告期末，公司共实现营业收入575,067.48万元，较上年同期略有减少。

　　（二）社会责任情况

　　1、“爱无疆·助残行”是公司携手中国肢残人协会与上海市残疾人福利基金会共同开展的全国性品牌公益活动，自2017年首届启动至2022年，已连续开展了6个年头。8月16日，杭州美年大健康桐庐体检中心为50余位来自淳安肢体残疾协会的肢残人朋友们举办专场公益体检活动，为他们定制专属体检服务套餐。9月27日，成都美年大健康金牛分院携手成都市残疾人联合会开展公益活动，免费为残疾人体检，体检活动涵盖腹部彩超、甲状腺超声、骨密度、低剂量螺旋CT等项目，帮助残障人士进一步掌握自己的健康状况，做到“早预防、早发现、早治疗”，提高生活质量。9月29日，西安美年大健康联合陕西省残联，共同开展助残公益体检活动。10月13日，美年健康郑州公司为30位残联的成员专门定制个性化体检套餐提供体检服务。10月19日，武汉美年大健康携手湖北省残疾人联合会开展“爱无疆·助残行”公益活动，共捐赠价值人民币40万元的体检套餐，为200名残障人士提供免费、优质的体检服务。通过这一项公益活动，持续关怀和保障残疾人士身体健康，帮助他们提升身体素质，提高生活质量，促进健康中国建设。

　　2、在全国疫情防控过程中，美年健康作为一家民营企业，积极主动发挥自身优势，参与相关抗疫工作，与全国人民风雨同舟、共克时艰。2022年8月以来，部分地区疫情散发，其中：海南多地受隐匿性、传染性强的“奥密克戎变异株BA5.1.3”新冠肺炎疫情的侵袭，在开展多轮大规模核酸检测时面对时间紧、任务重、压力大的情况下，海南美年大健康快速响应政府号召，迅速行动，短时间内组建核酸采样团队，派往海口市核酸检测点，为海南做好疫情防控、守护群众生命安全、筑牢防疫安全屏障贡献力量；重庆美年大健康积极响应重庆市卫健委号召，累计派出70余名医务工作者多轮次多地点支援区域性全员核酸检测工作，展现美年人的抗疫决心与无畏行动。

　　美年健康“疫”往无前，用实际行动展现公司“仁爱、专业、守护”的精神。在北京朝阳区新冠疫情防控紧要关头，北京美年积极响应区卫健委、区政府的号召，迅速组建抗疫团队奔张家口崇礼集中隔离医学观察点执行任务。在此期间，北京美年抗疫团队医护人员坚守一线，踏实肯干、吃苦耐劳，用专业的医护经验认真做好每一项工作，以勇敢、爱心和坚守外化战“疫”实际行动，充分展现了美年的精神风貌，用实际行动践行医者初心和使命。

　　（三）其他事项

　　1、公司于2022年1月13日召开第八届董事会第六次（临时）会议和第七届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4.6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起算，到期前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。

　　截至本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为人民币4.6亿元。

　　2、公司于2021年9月29日召开的第七届董事会第三十五次（临时）会议及2021年10月15日召开的公司2021年第六次临时股东大会，审议并通过《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的议案》，同意公司下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权，金额不超过人民币91,000万元。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-098）。

　　截至本公告披露日，公司部分参股公司办理完成相关工商变更登记手续，并取得市场监督管理局颁发的营业执照，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司对外投资、放弃部分参股公司优先购买权及优先认购权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-141、2022-021、2022-034、2022-080、2022-096）。

　　3、公司于2021年9月10日召开了第七届董事会第三十四次（临时）会议、第七届监事会第十八次（临时）会议，2021年9月27日召开了2021年第五次临时股东大会，分别审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等公司非公开发行A股股票有关议案。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美年大健康产业控股股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》及相关公告。

　　2022年4月14日，公司召开了第八届董事会第九次会议、第七届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》等议案，对2021年度非公开发行股票预案等文件进行了修订。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美年大健康产业控股股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》及相关公告。

　　2022年6月1日，公司召开了第八届董事会第十一次（临时）会议、第八届监事会第二次（临时）会议，2022年6月17日召开了2022年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对非公开发行股票预案等文件再次进行了修订。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美年大健康产业控股股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》及相关公告。

　　2022年6月30日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：221577），对公司提交的非公开发行A股股票的行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（公告编号：2022-081）。

　　2022年7月14日，中国证监会出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（221577号），对公司提交的《美年大健康产业控股股份有限公司上市公司非公开发行股票（A股上交所主板和深交所主板、B股）核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-086）。

　　2022年8月2日，公司向中国证监会提交了《关于延期回复〈美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见〉的申请》，申请延期至2022年8月31日前向中国证监会提交反馈意见书面回复。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期回复〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-094）。

　　2022年8月29日，公司召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对非公开发行股票预案等文件再次进行了修订。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《美年大健康产业控股股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》及相关公告。

　　2022年9月26日，公司召开了第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届监事会第六次（临时）会议，审议并通过了《关于撤回公司2021年非公开发行A股股票申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行相关申请文件。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于撤回公司2021年非公开发行A股股票申请文件的公告》（公告编号：2022-124）。

　　2022年10月10日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2022]282号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司2021年非公开发行股票事项行政许可申请的审查。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收到<中国证监会行政许可申请终止审查通知书>的公告》（公告编号：2022-129）。

　　4、公司于2021年8月21日召开了第七届董事会第三十二次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临时）会议和2021年9月7日召开了2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《公司2021年员工持股计划（草案）及摘要》、《公司2021年员工持股计划管理办法》等相关议案。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年员工持股计划（草案）》及相关公告。

　　2021年12月30日，公司2021年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计购买公司股票共计11,985.12万股，占公司总股本的3.06%，成交总金额为人民币92,275.83万元，成交均价为7.70元/股。

　　截至本报告期末，公司2021年员工持股计划持有公司股票11,985.12万股，占公司总股本3.06%。

　　5、公司于2018年10月29日召开了第七届董事会第二次（临时）会议和2018年11月15日召开了2018年第五次临时股东大会，审议并通过了《关于公司以集中竞价方式回购部分社会公众股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币30,000万元且不超过人民币50,000万元，回购价格不超过人民币17元/股。

　　2019年5月15日，公司召开了第七届董事会第七次（临时）会议，2019年6月3日召开了2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，同意公司股份回购实施期限延期6个月，延长至2019年11月15日止，即回购实施期限自2018年11月15日起至2019年11月15日止。

　　2019年10月22日，公司股份回购计划实施完毕，公司回购股份数量为23,773,305股，合计支付的总金额为300,010,033.08元（不含交易费用）。

　　2022年9月13日，公司召开了第八届董事会第十五次（临时）会议、第八届监事会第五次（临时）会议，2022年9月29日召开了2022年第五次临时股东大会，审议并通过了《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要》。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年员工持股计划》及相关公告。

　　2022年10月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“美年大健康产业控股股份有限公司回购专用证券账户”所持有的23,773,305股公司股票已于2022年10月17日非交易过户至“美年大健康产业控股股份有限公司-2022年员工持股计划”，过户股份数量占公司总股本的0.6074%，过户价格为3.20元/股。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年员工持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-136）。

　　截至本报告期末，公司2022年员工持股计划持有公司股票23,773,305股，占公司总股本0.6074%。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：美年大健康产业控股股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：俞熔    主管会计工作负责人：押志高    会计机构负责人：押志高

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,307,728.95元，上期被合并方实现的净利润为：227,661.32元。

　　法定代表人：俞熔    主管会计工作负责人：押志高    会计机构负责人：押志高

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　美年大健康产业控股股份有限公司董事会

　　2022年10月28日