珠海冠宇电池股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688772         证券简称：珠海冠宇         公告编号：2022-075

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2022年10月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月23日发出。本次会议由监事会主席何锐先生召集并主持，应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营状况等信息，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　珠海冠宇电池股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688772                                                  证券简称：珠海冠宇

　　珠海冠宇电池股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2022年4月18日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》,相关议案于2022年5月10日经公司2021年年度股东大会审议通过。根据2022年9月15日中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海冠宇电池股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2139号），公司于2022年10月24日向不特定对象发行可转债30,890,430张，每张面值为人民币100元，共募集资金308,904.30万元。

　　2022年1月10日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意确定以2022年1月10日作为授予日，向符合授予条件的763名授予激励对象首次授予2241.25万股限制性股票，授予价格为23.82/股，首次授予的限制性股票将视归属条件成就情况分三期进行归属。本报告期，公司根据前三季度业绩情况与激励对象考核情况，对第一期限制性股票激励计划首次授予部分所确认的股份支付费用予以相应调整。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:珠海冠宇电池股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐延铭        主管会计工作负责人：刘铭卓        会计机构负责人：高新良

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：珠海冠宇电池股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：徐延铭        主管会计工作负责人：刘铭卓        会计机构负责人：高新良

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：珠海冠宇电池股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐延铭        主管会计工作负责人：刘铭卓        会计机构负责人：高新良

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　珠海冠宇电池股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日