株洲华锐精密工具股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：688059       证券简称：华锐精密       公告编号：2022-072

　　转债代码：118009       转债简称：华锐转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　董事会会议召开情况

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2022年10月28日以现场表决与通讯结合的方式召开，会议通知已于2022年10月21日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长肖旭凯先生召集并主持，全体董事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2022年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《2022年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688059       证券简称：华锐精密

　　转债代码：118009       转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司?

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：肖旭凯        主管会计工作负责人：段艳兰        会计机构负责人：黄冬丽

　　利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：肖旭凯        主管会计工作负责人：段艳兰        会计机构负责人：黄冬丽

　　现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：肖旭凯        主管会计工作负责人：段艳兰        会计机构负责人：黄冬丽

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688059       证券简称：华锐精密       公告编号：2022-073

　　转债代码：118009       转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　监事会会议召开情况

　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于2022年10月21日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席林孝良先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；2022年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688059       证券简称：华锐精密       公告编号：2022-074

　　转债代码：118009       转债简称：华锐转债

　　株洲华锐精密工具股份有限公司

　　关于可转债投资者适当性要求的风险

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据相关法律法规规定及株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华锐转债”自2022年12月30日起可转换为本公司股份。

　　公司现就2022年向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持“华锐转债”不能转股的风险，提示性公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕832号文同意注册，公司于2022年6月24日向不特定对象发行了400.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，本次发行总额为人民币40,000.00万元。发行方式采用向公司在股权登记日（2022年6月23日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足人民币40,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕179号文同意，公司本次发行的40,000.00万元可转换公司债券于2022年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华锐转债”，债券代码“118009”。

　　根据相关法律法规规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“华锐转债”自2022年12月30日起可转换为本公司股份。

　　二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转债不能转股的风险

　　公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作，如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

　　三、其他

　　投资者如需了解华锐转债的详细情况，请查阅公司于2022年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》。

　　联系部门：华锐精密证券部

　　联系电话：0731-22881838

　　联系邮箱：zqb@huareal.com.cn

　　特此公告。

　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

　　2022年10月31日