襄阳长源东谷实业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：603950                        证券简称：长源东谷

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李佐元        主管会计工作负责人：王红云        会计机构负责人：彭明辉

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李佐元        主管会计工作负责人：王红云        会计机构负责人：彭明辉

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李佐元        主管会计工作负责人：王红云        会计机构负责人：彭明辉

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2022-029

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年10月23日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2022年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等7名董事以通讯表决方式出席会议。

　　（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2022 年第三季度报告》。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　议案2：审议《关于制定公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案3：审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司对外担保管理办法》。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案4：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》

　　公司根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，为提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益，公司拟继续对自有闲置资金进行证券投资管理。

　　公司监事会对该事项发表了审查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于继续进行证券投资管理的公告》（公告编号:2022-030）。

　　议案5：审议《关于公司拟为全资子公司借款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于拟为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号:2022-031）。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案6：审议《关于公司拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于拟为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号:2022-032）。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案7：审议《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2022年11月15日14：30在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2022-033）

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　上述2、3、5、6项议案，需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　（一）第四届董事会第十三次会议决议；

　　（二）独立董事关于第四届第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2022-030

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于继续进行证券投资管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）经2021年第四届董事会第五次会议决议通过的公司进行证券投资管理的事项，有效期12个月，将于近期到期。拟授权公司管理层继续对自有闲置资金进行证券投资管理，初始额度不超过人民币1亿元，在本额度范围内，资金可循环使用，有效期12个月。

　　● 根据公司《章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资管理事项已经第四届董事会第十三次会议和第四届监事第十四次会议审议通过。

　　● 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。

　　鉴于公司董事会授权管理层进行证券投资管理的期限即将到期，为了提高公司资金使用效率，2022年10月28日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议了《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。现将有关内容公告如下：

　　一、证券投资管理概述

　　（一）证券投资管理的目的

　　公司拟根据自身发展情况，在保障日常生产经营稳定及有效控制风险的前提下，提高自有资金使用效率，提高公司的资产回报率，实现公司资金的增值，为公司及股东创造更大的收益，公司拟对自有闲置资金进行证券投资管理。

　　（二）投资管理额度

　　初始投资额不超过人民币1亿元，在本额度范围内，资金可循环使用。

　　（三）投资管理范围

　　本次证券投资管理的范围主要为IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债），已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券等）、委托理财（含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等）、私募股权基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

　　公司证券投资以国债、货币基金、委托理财（含银行理财产品、收益凭证和国债逆回购等）等低风险投资品种为主，股票、混合型基金、股票型基金等中高风险品种投资金额不高于总额度的30%，公司根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。

　　（四）投资管理期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层具体组织实施。

　　（五）投资管理使用资产的来源

　　本次证券投资管理使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金。

　　（六）决策程序

　　公司于2022年10月28日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。本次证券投资管理的初始额度不超过人民币1亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.4%。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。

　　二、投资风险与风险控制

　　（一）投资风险

　　公司进行证券投资可能存在以下风险：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、经济周期波动、利率、通货膨胀、信用等方面的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；相关工作人员的操作风险等。

　　（二）风险措施控制

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，投资金额严格控制在董事会审批的额度范围内进行操作。

　　2、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

　　3、公司制定了《证券投资管理制度》等投资管理制度，对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

　　4、公司审计部负责对所进行的投资进行审计监督，对所投产品进行事前审核、事中监督和事后审计，并在每个季度末对各项投资进行全面审查。

　　5、董事会审计委员会、监事会与独立董事有权对公司所投产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次对自有闲置资金进行证券投资管理是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，预期能够实现资产的保值增值，同时，也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范证券投资风险，使之不影响公司正常生产经营活动。

　　四、独立董事意见

　　1、公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司对自有闲置资金进行管理的初始投资管理额度不超过最近一期经审计净资产值10%，有利于公司发展战略的实施，有利于提高公司资产使用效益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金来源合法合规，不会影响公司业务正常运行。

　　2、本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司已建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。独立董事一致同意按照《证券投资管理制度》开展证券投资业务。

　　五、监事会意见

　　公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率，证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2022-034

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2022年10月23日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2022年10月28日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　监事会对公司2022年第三季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

　　（1）公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

　　（3）公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案2：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》

　　监事会认为：公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率，证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2022-031

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于拟为全资子公司借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：襄阳长源朗弘科技有限公司

　　● 本次担保金额：人民币1亿元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司因生产经营需要，拟向老河口汉江国有产业投资管理有限公司借款人民币1亿元，公司拟为上述借款提供保证担保，担保范围为借款本金人民币1亿元及利息和其他应付款项之和，保证责任的期间为债务履行期限届满之日起及延期凭证约定的债务履行期限届满之日起两年，具体以公司与老河口汉江国有产业投资管理有限公司签订的借款协议为准。

　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟为全资子公司借款提供担保的议案》。因襄阳长源朗弘科技有限公司的资产负债率超过70%，因此公司为襄阳长源朗弘科技有限公司的担保事项将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会批准董事会在上述担保额度内授权公司经营管理层全权办理相关事宜。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：襄阳长源朗弘科技有限公司

　　注册地址：湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西侧环5路南侧

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：机械加工及技术研发；机电设备（不含特种设备）安装；建筑工程施工；金属结构件、工位器具、汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；普通货运；货物进出口中；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。

　　财务状况：

　　截至2021年12月31日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额74,197.89万元，净资产2,751.40万元，负债总额71,446.49万元，资产负债率为96.29%；2021年度，实现营业收入17,014.11万元，净利润-1,306.85万元。（以上数据经审计）。

　　截至2022年6月30日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额71,073.39万元，净资产2,678.86万元，负债总额68,394.53万元，资产负债率为96.23%；2022年1-6月，实现营业收入5,336.24万元，净利润-57.95万元。（以上数据未经审计）。

　　襄阳长源朗弘科技有限公司资产负债率较高，主要原因是母公司长源东谷IPO募集资金投资项目“长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目”，该项目由襄阳长源朗弘科技有限公司负责实施，该项目累计使用募集资金投资5.4亿元，该资金与母公司暂通过往来科目核算。

　　三、担保事项的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保总额：本金人民币1亿元以及利息和其他应付款项之和。保证期间：债务履行期限届满之日起及延期凭证约定的债务履行期限届满之日起两年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保为满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次公司为所属全资子公司借款提供担保事项符合公司生产经营的需要，有利于支持全资子公司的业务发展，满足其生产经营的资金需求，本次事项风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

　　独立董事认为：公司本次为所属全资子公司借款提供担保事项，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司为全资子公司借款提供担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为人民币4亿元（含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的17.64%，均为本公司对全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司提供的担保，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期担保。

　　七、备查文件

　　公司第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2022-032

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于拟为全资子公司申请综合授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：襄阳长源朗弘科技有限公司

　　● 本次担保金额：不超过人民币3亿元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司因生产经营需要，在公司年度股东大会审批通过的2022年度综合授信总额度18亿元以内，拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过人民币3亿元的综合授信额度。综合授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。上述授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。

　　公司拟为上述子公司银行综合授信提供不超过人民币3亿元的连带责任担保，担保方式包括保证、抵押、质押等。具体担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

　　（二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2022年10月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。因襄阳长源朗弘科技有限公司的资产负债率超过70%，公司为襄阳长源朗弘科技有限公司提供担保的事项将提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会批准董事会在上述授信和担保额度内授权公司管理层全权办理相关事宜，包括但不限于与相关金融机构就授信相关事宜的谈判、签署相关协议、办理担保等相关的手续。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司名称：襄阳长源朗弘科技有限公司

　　注册地址：湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西侧环5路南侧

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：机械加工及技术研发；机电设备（不含特种设备）安装；建筑工程施工；金属结构件、工位器具、汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；普通货运；货物进出口中；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。

　　财务状况：

　　截至2021年12月31日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额74,197.89万元，净资产2,751.40万元，负债总额71,446.49万元，资产负债率为96.29%；2021年度，实现营业收入17,014.11万元，净利润-1,306.85万元。（以上数据经审计）。

　　截至2022年6月30日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额71,073.39万元，净资产2,678.86万元，负债总额68,394.53万元，资产负债率为96.23%；2022年1-6月，实现营业收入5,336.24万元，净利润-57.95万元。（以上数据未经审计）。

　　襄阳长源朗弘科技有限公司资产负债率较高，主要原因是母公司长源东谷IPO募集资金投资项目“长源朗弘玉柴国六缸体、缸盖新建项目”，该项目由襄阳长源朗弘科技有限公司负责实施，该项目累计使用募集资金投资5.4亿元，该资金与母公司暂通过往来科目核算。

　　三、担保事项的主要内容

　　公司作为所属全资子公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保为满足全资子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

　　被担保方是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、董事会意见

　　董事会认为本次公司为所属全资子公司申请综合授信提供担保事项符合公司生产经营的需要，有利于支持全资子公司的业务发展，满足其生产经营的资金需求，本次事项风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

　　独立董事认为：公司本次为所属全资子公司申请授信额度提供担保事项，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，决策和审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司为全资子公司综合授信提供担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为人民币4亿元（含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的17.64%，均为本公司对全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司提供的担保，除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期担保。

　　六、备查文件

　　公司第四届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷        公告编号：2022-033

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年11月15日 14 点 30分

　　召开地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，详情请阅2022年10月29日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年11月14日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间：本公司股东可于2021年11月14日前 9:00-16:00 内办理，周末及节假日除外。

　　（三）登记地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部，邮编：441000，联系电话：0710-3062990。

　　六、 其他事项

　　1、联系办法

　　地址：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷

　　联系人：刘网成

　　联系电话：0710-3062990

　　邮箱：cydg2001@126.com

　　邮编：441100

　　2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

　　3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第四届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。