中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于撤换独立董事及补选独立董事的公告

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2022-054

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及相关规定，2022年10月29日，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会审核，同意提名陈景善女士（简历见附件）为公司第一届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会及战略委员会委员，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

　　陈景善女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，其作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第一届董事会第二十八次会议事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　附件：独立董事候选人简历

　　陈景善：女，1969年生，法学博士。现任中国政法大学博士生导师，中国银行法学会理事，保险法学会常务理事，北京市金融服务法学会监事，北京市破产法学会理事，北京市比较法学会理事，东亚破产再建协会理事，圣邦微电子（北京）股份有限公司独立董事，紫金信托有限责任公司独立董事，湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事，东亚企业并购与重组法制研究中心主任，中国同辐股份有限公司法治委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主席及独立非执行董事、佳沃食品股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，陈景善女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：600916证券简称：中国黄金      公告编号：2022-053

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　第一届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年10月29日在北京以通讯的方式召开。会议应到监事4人，实到4人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司2022年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露并刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2022年第三季度报告》全文。

　　（二） 审议通过《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及相关规定，进行撤换及补选独立董事。

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名陈景善女士为公司第一届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会及战略委员会委员，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于撤换独立董事及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-054）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：600916                                                 证券简称：中国黄金

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈雄伟        主管会计工作负责人：魏浩水        会计机构负责人：张培培

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈雄伟        主管会计工作负责人：魏浩水        会计机构负责人：张培培

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈雄伟        主管会计工作负责人：魏浩水        会计机构负责人：张培培

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：600916       证券简称：中国黄金       公告编号：2022-055

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　2022年1至9月主要经营数据公告

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号——零售》的要求，现将公司2022年1至9月主要经营数据披露如下：

　　一、 报告期内门店变动情况

　　（一） 2022年1至9月，公司增加的直营店面情况如下：

　　注：上表开店期间为2022年1至9月。

　　（二） 2022年1至9月，公司增加的加盟店面情况如下：

　　注：上表开店期间为2022年1至9月。

　　（三） 2022年1至9月，公司关闭的直营门店面情况如下：

　　注：上表关店期间为2022年1至9月。

　　（四） 2022年1至9月，公司关闭的加盟门店面情况如下：

　　注：上表关店期间为2022年1至9月。

　　二、 报告期公司拟增门店情况

　　（一）报告期内，公司拟增加的直营门店情况如下：

　　（二）报告期内，公司拟增加的加盟店面情况如下：

　　三、2022年1至9月主要经营数据

　　（一）按经营行业分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分：

　　华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古；

　　华东地区：上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、台湾省；

　　华南地区：广东、广西、海南、香港、澳门；

　　华中地区：河南、湖北、湖南；

　　西南地区：四川、重庆、云南、贵州、西藏；

　　东北地区：辽宁、吉林、黑龙江；

　　西北地区：陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。

　　以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：600916        证券简称：中国黄金        公告编号：2022-052

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月29日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会8人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一） 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司2022年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露并刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2022年第三季度报告》全文。

　　（二） 审议通过《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及相关规定，进行撤换及补选独立董事。

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名陈景善女士为公司第一届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会及战略委员会委员，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于撤换独立董事及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-054）及《独立董事关于第一届董事会第二十八次会议事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三） 审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票

　　公司拟召开2022年第三次临时股东大会，具体相关事宜以股东大会通知为准。

　　特此公告。

　　中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日