良品铺子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603719            证券简称：良品铺子         公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一） 良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二） 公司于2022年10月22日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

　　（三） 公司于2022年10月27日在公司5楼会议室以现场方式召开本次会议。

　　（四） 本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　（五） 本次会议由董事长杨红春先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书、其他高级管理人员及高级管理人员候选人列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详情请查阅公司在2022年10月31日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　（二） 逐项审议《关于聘任副总经理的议案》

　　2.1审议通过《关于聘任刘玲为副总经理的议案》

　　同意聘任刘玲女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.2审议通过《关于聘任李好好为副总经理的议案》

　　同意聘任李好好女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.3审议通过《关于聘任贾利明为副总经理的议案》

　　同意聘任贾利明先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.4审议通过《关于聘任揭晓峰为副总经理的议案》

　　同意聘任揭晓峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.5审议通过《关于聘任金安为副总经理的议案》

　　同意聘任金安先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。

　　上述高级管理人员的简历附后。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　附：简历

　　1、刘玲女士的简历

　　刘玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年4月，本科学历，现任公司流程管理与变革中心负责人、总经理办公室负责人、产品研发中心负责人，分管公司战略管理、流程建设与产品研发管理工作。于2005-2009年就职于武汉国美电器有限公司，担任人力资源主管；2009年入职良品铺子，历任人力资源中心负责人、物流中心负责人、供应链负责人、产品供应事业部总经理等职。

　　刘玲女士不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

　　2、李好好女士的简历

　　李好好女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年2月，硕士研究生学历，现任公司营销负责人，分管公司全渠道运营、品牌与市场管理工作。于2007-2008年就职于东亚银行（中国）有限公司广州分行，担任人力资源主管；2008-2011年就职于广东美的制冷设备有限公司，担任业务主管；2012年入职良品铺子，历任人力资源主管、销售部经理、人力资源本部负责人、门店业务中心总经理、门店事业部总经理等职；2017年-2021年担任公司监事。

　　李好好女士不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

　　3、贾利明先生的简历

　　贾利明先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年11月，硕士研究生学历，现任公司供应链负责人，分管公司产品创新与供应链管理工作。于1996-2001年就职于福州日升机械制造有限公司，担任电子制造部副部长；2004-2007年就职于广东美的生活电器制造有限公司，担任电饭煲公司生产制造经理；2008-2010年就职于广东美的精品电器制造有限公司，担任护理电子电器公司总经理兼供应链管理部总监；2011-2012年就职于苏州美的清洁健康电器制造有限公司，担任事业部总经理；2013-2018年就职于广东美的厨房电器制造有限公司，历任供应链管理部总监、品质与精益制造部总监；2019-2021年就职于浙江美尔凯特智能厨卫股份有限公司，担任执行总经理；2021年入职良品铺子，担任公司供应链负责人等职。

　　贾利明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

　　4、揭晓峰先生的简历

　　揭晓峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年1月，硕士研究生学历，现任公司儿童零食运营中心负责人，负责儿童零食经营管理工作。2014年入职良品铺子，历任全渠道事业部负责人、社交电商负责人、平台电商事业部总经理、产品创新中心负责人等职。

　　揭晓峰先生不直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

　　5、金安先生的简历

　　金安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年11月，本科学历，现任公司人力资源中心负责人，负责公司人力资源管理工作。于2006-2008年就职于青岛黄海学院，担任大学老师；2008-2015年就职于中国平安保险(集团)股份有限公司青岛分公司，担任营销培训总监；2015-2019年就职于九州通医药集团股份有限公司，担任九州通大学校长；2019-2020年就职于五星控股集团有限公司，担任五星商学院副院长/星创汇学院院长；2020年入职良品铺子，担任人力资源中心商学院负责人等职。

　　金安先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。

　　证券代码：603719         证券简称：良品铺子      公告编号：2022-048

　　良品铺子股份有限公司2022年

　　第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号——零售》相关要求，良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、报告期内门店变动情况

　　详见附表1。

　　二、报告期内已签约待开业门店情况

　　三、报告期末主要经营数据

　　（一）按经营业态分类的情况

　　（二）按地区分类的情况

　　注：报告期内公司对分行业的列示进行调整，将难以按地区分类的团购业务和电子商务业务并入“其他”进行列示，原“其他”分类为华北和西北地区的经营数据，现单独列示，上期数据已调整为可比口径。

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　附表1

　　注1：上表开、闭店的期间为2022年第三季度。

　　证券代码：603719                                                 证券简称：良品铺子

　　良品铺子股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　前 10 名股东中回购专户情况说明：截至本报告期末，良品铺子股份有限公司回购专用证券账户

　　持有公司股份 3,016,600 股，占公司总股本的 0.75%，未纳入上述“前 10 名股东持股情况”

　　“前 10 名无限售条件股东持股情况”列示。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:良品铺子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨红春        主管会计工作负责人：徐然        会计机构负责人：王薇

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：良品铺子股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：杨红春        主管会计工作负责人：徐然        会计机构负责人：王薇

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：良品铺子股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杨红春        主管会计工作负责人：徐然        会计机构负责人：王薇

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　良品铺子股份有限公司董事会

　　2022年10月31日