大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：000031          证券简称：大悦城        公告编号：2022-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议通知于2022年10月25日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，于2022年10月28日上午9：30以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

　　一、关于审议《2022年第三季度报告》的议案

　　表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司2022年第三季度报告》。

　　二、关于审议《大悦城控股集团股份有限公司制度（流程）体系管理规定》的议案

　　表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、 关于审议2023年度对外捐赠预算的议案

　　表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　为履行公司社会责任，董事会同意公司2023年度对外捐赠预算。2023年公司及控股子公司预计对外捐赠事项共9项，合计2,997万元。董事会授权公司总经理对2023年预算范围内的对外捐赠事项进行决策（包括但不限于在各项捐赠金额上限范围内明确具体的受赠对象、捐赠财产类别及具体金额），授权的有效期为2023年1月1日至2023年12月31日止。

　　四、 关于审议2021年度工资总额清算结果及2022年度工资总额预算方案的议案

　　表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》的议案

　　表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。

　　为完善公司治理，满足业务需求，董事会同意公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》相关规定对公司章程进行修订，本次修订内容为变更公司法定代表人。

　　修订前公司章程第八条为：董事长为公司的法定代表人。

　　修订后公司章程第八条为：总经理为公司的法定代表人。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　大悦城控股集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日