双枪科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：001211       证券简称：双枪科技         公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2022年10月21日以书面通知的方式发出，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　经审议，会议认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第三季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、 备查文件

　　1、 《双枪科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：001211     证券简称：双枪科技          公告编号：2022-060

　　双枪科技股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2022年10月21日以书面通知的方式发出，会议于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事练素香女士主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、 审议《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

　　经审议，会议认为公司编制的2022年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第三季度报告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　2、 审议《关于选举监事会主席的议案》。

　　监事会一致同意选举练素香女士为公司第二届监事会监事会主席。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于选举公司监事会主席的公告》已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　三、 备查文件

　　1、 《双枪科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：001211       证券简称：双枪科技       公告编号：2022-062

　　双枪科技股份有限公司

　　关于选举公司监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　公司监事会同意选举练素香女士为公司监事会主席，任期自监事会通过之日起至第二届监事会届满之日止。练素香女士的简历详见附件。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会认为练素香女士具备履行监事会主席职责所必需的条件和能力。

　　特此公告。

　　双枪科技股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　附件：

　　个人简历

　　练素香女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，职高学历。1997年9月至2002年8月任庆元县荷地小学文印室打字员；2002年8月至2013年12月任浙江双枪企管部经理；2014年6月至2015年4月任浙江可信竹木总经办主任；2015年7月至今任公司竹材研究院执行院长；2017年9月至今任公司监事。

　　证券代码：001211       证券简称：双枪科技         公告编号：2022-061

　　双枪科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　2、利润表项目

　　3、现金流量表项目

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司因北京汉金拖欠货款拒不支付，经多次沟通协商后无果，向北京朝阳法院提起诉讼，并申请财产保全措施。朝阳法院对北京汉金银行账户冻结资金280.89万元，现已受理立案。北京汉金为了与公司起诉其加工合同纠纷之诉进行对抗，于2022年6月底将公司诉至北京朝阳法院，并提起财产保全申请。朝阳法院于2022年7月就保全执行事宜进行立案，并于2022年8月对我司银行账户冻结资金386.00万元。截止2022年9月30日，我司银行账户冻结资金386.00万元。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：双枪科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：5,189,353.41元，上期被合并方实现的净利润为：30,270,939.62元。

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　双枪科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日