北京金一文化发展股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002721         证券简称：金一文化          公告编号：2022-063

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年10月28日上午9:30在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年10月24日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加现场会议的监事1人，参加通讯会议的监事2人，王彬郦及史天娇为通讯表决。会议由监事会主席王彬郦女士主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、《第五届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002721        证券简称：金一文化            公告编号：2022-066

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　关于公司股东股份解除司法

　　再冻结和轮候冻结生效公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）系统查询，获悉公司持股5%以上股东钟葱持有的公司股份冻结情况发生变化。具体事项如下：

　　一、股东股份冻结变动的基本情况

　　（一）股东股份解除司法再冻结的基本情况

　　（二）股东股份轮候冻结转司法冻结生效的基本情况

　　二、股东股份累计冻结情况

　　截至公告披露日，钟葱所持股份累计被冻结情况如下：

　　注：上表中“持股比例”、“占公司总股本比例”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后的总股本，即949,778,077股。上表如有合计数与所列数值汇总不一致情况，均为小数点四舍五入导致。

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司《证券轮候冻结数据表》、《证券质押及司法冻结明细表》。

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002721               证券简称：金一文化          公告编号：2022-065

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目

　　单位：元

　　2、利润表项目

　　单位：元

　　3、现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至2022年9月30日，北京金一文化发展股份有限公司回购专用证券账户位于前10名股东中，该账户持有10,147,800股，占公司总股本的1.06%，均为无限售流通股且不存在被质押或冻结情况。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2022年8月29日，公司2019年非公开发行的公司债券（第一期）（债券代码“114555”，债券简称“19金一01”）完成了兑付兑息并摘牌。公司在深交所固定收益平台发布了《关于2019非公开发行公司债券（第一期）兑付兑息暨摘牌的公告》（公告编号：2022-049）。

　　2、2022年9月，公司注册地址及办公地址由“北京市海淀区复兴路69号院11号九层901”变更为“北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层601”，公司根据上述变更修订了《公司章程》的相关条款，并于9月28日披露了《关于公司办公地址变更的公告》（2022-057）、《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（2022-060）。

　　3、2022年9月27日,公司第五届董事会第八次会议通过了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》，公司拟继续购买责任保险，保险费用合计不超过人民币40万元/年，受益人为公司及合并范围内子公司，以及公司董事、监事及高级管理人员。2022年10月14日，公司于2022年第三次临时股东大会上通过了该议案，于2022年10月15日披露了《2022年第三次临时股东大会决议公告》（2022-062）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北京金一文化发展股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王晓峰    主管会计工作负责人：蒋学福      会计机构负责人：蒋学福

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王晓峰    主管会计工作负责人：蒋学福    会计机构负责人：蒋学福

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002721           证券简称：金一文化          公告编号：2022-064

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年10月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年10月24日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加现场会议的董事1人，参加通讯表决的董事8人，王晓峰、王晓丹、张学英、张军、刘芳彬、王咏梅、石军、毛伟为通讯表决。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《2022年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、 《第五届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2022年10月31日