广东华锋新能源科技股份有限公司 关于公司对外担保的公告

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号：2022-074

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　因下属子公司经营需要，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟为下属子公司的融资活动提供连带责任保证担保。2022年10月28日公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司（以下称“理工华创”）向北京银行股份中关村分行有限公司融资提供担保的议案》，具体内容如下：

　　全资子公司理工华创向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信不超过人民币1,000万元，有效期两年。

　　本公司对上述融资提供连带责任保证担保。

　　本公司授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有关合同和必要的法律文件。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）北京理工华创电动车技术有限公司

　　1、工商登记信息

　　住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地东盈路19号

　　法定代表人：林程

　　注册资本：人民币10000万元

　　成立日期：2010年8月17日

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与试验发展；电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器与其附件产品研发（含样机制造、检测）；生产（制造）电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器及其附件产品（现在外埠从事生产活动）；销售自行开发的产品、汽车（不含九座以下乘用车）、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；软件开发；仪器仪表维修。

　　2、被担保人最近一年又一期经营情况

　　截至2021年12月31日，理工华创资产总额为507,743,021.81元，负债总额为318,433,048.82元，净资产为189,309,972.99元；2021年度营业收入为176,040,374.69元，营业利润为25,354,984.10元，净利润为21,406,502.99元。

　　截至2022年9月30日，理工华创资产总额为608,107,241.95元，负债总额为393,013,163.53元，净资产为215,094,078.42元；2022年第三季度营业收入为235,494,130.05元，营业利润为16,126,290.35元，净利润为13,806,088.80元。

　　3、被担保人不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司本次为全资子公司理工华创融资活动提供连带责任保证担保，是基于全资子公司生产经营的需要，为其发展带来积极影响，解决了全资子公司进行相关融资时需要担保的问题，且上述担保免于支付担保费用，体现了本公司对全资子公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

　　理工华创目前经营正常，资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。

　　本次担保事项无反担保。

　　上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司对外担保余额为17,500万元,占公司最近一期经审计净资产的14.17%，全部为对全资子公司的担保。无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　五、备查文件

　　《广东华锋新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：002806                  证券简称：华锋股份              公告编号：2022-073

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东华锋新能源科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：林程    主管会计工作负责人：李胜宇      会计机构负责人：李胜宇

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：林程    主管会计工作负责人：李胜宇    会计机构负责人：李胜宇

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号：2022-071

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年10月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第三季度报告》；

　　2022年第三季度报告全文的具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司增资的议案》；

　　为加快推进新能源汽车业务的发展，本公司拟使用募集资金对全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司进行增资，增资额为10,000万元。本次增资全部用于募投项目的建设。增资后，理工华创的注册资本从原来的10,000万元变更为20,000万元。

　　三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司向北京银行股份中关村分行有限公司融资提供担保的议案》；

　　同意本公司的全资子公司北京理工华创电动车技术有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信不超过人民币1,000万元，有效期两年。

　　同意本公司对上述融资提供连带责任保证担保。

　　同意本公司授权法定代表人代表公司负责为上述担保所需手续签订有关合同和必要的法律文件。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号：2022-072

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年10月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2022年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席朱曙峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年第三季度报告》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月三十一日