苏州华亚智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：003043       证券简称：华亚智能          公告编号：2022-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十六次会议，会议通知已于2022年10月18日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

　　本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中：独立董事袁秀国、马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，《2022年第三季度报告》已编制完成。经审议，该报告内容真实、准确、完整，全体董事同意报出《2022年第三季度报告》。

　　具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　2、审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届选举的议案》

　　由于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满，鉴于目前公司公开发行可转换公司债券工作尚未完成，为保证该事项按进度推进，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第二届董事会、监事会延期换届选举的公告》。

　　表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：003043       证券简称：华亚智能          公告编号：2022-050

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会召开情况

　　苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2022年10月28日以现场方式召开，会议通知已于2022年10月18日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由公司监事会主席韩旭鹏主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会决议情况

　　会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年第三季度报告》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　2、审议通过了《关于公司第二届监事会延期换届选举的议案》

　　由于公司第二届董事会、监事会及高级管理人员任期即将届满，鉴于目前公司公开发行可转换公司债券工作尚未完成，为保证该事项按进度推进，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。

　　具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司第二届董事会、监事会延期换届选举的公告》。

　　表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　表决结果：审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：003043        证券简称：华亚智能          公告编号：2022-051

　　苏州华亚智能科技股份有限公司关于

　　第二届董事会、监事会延期换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2022年11月12日届满。鉴于目前公司公开发行可转换公司债券工作尚未完成，为了保证该事项按进度推进，以及保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司本届董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

　　公司将在可转债发行工作完成后尽快开展换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

　　在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　特此公告！

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：003043                证券简称：华亚智能                公告编号：2022-052

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.本期期末预付款项余额较年初减少41.06%，主要系预付材料款减少所致；

　　2.本期期末其他应收款余额较年初减少38.50%，主要系出口退税减少所致；

　　3.本期期末在建工程余额较年初增加2912.55%，主要系期末待安装设备增加所致；

　　4.本期期末使用权资产余额较年初增加34.22%，主要系子公司租赁厂房增加所致；

　　5.本期期末无形资产余额较年初增加63.09%，主要系购买土地所致；

　　6.本期期末其他非流动资产余额较年初增加2431.92%，主要系本期厂房及设备投入增加所致；

　　7.本期期末衍生金融负债较年初增加1,320.20万元，主要系公司为降低外汇波动风险而购买的银行远期结售汇合约产品所发生的公允价值变动;

　　8.本期期末应交税费余额较年初增加39.60%，主要系业绩增长导致企业所得税增加所致；

　　9.本期管理费用较上年同期增加42.13%，主要系业务扩大管理等相关费用增加所致；

　　10.本期研发费用较上年同期增加46.05%，主要系公司不断优化产业布局，持续强化研发创新，加大研发投入所致；

　　11.本期财务费用较上年同期减少3,987.25万元，主要系汇率变动所致;

　　12.本期投资收益较上年同期增加768.27%，主要系购买理财产品产生的投资收益所致;

　　13.本期公允价值变动收益较上年同期减少1,050.78万元，主要系公司为降低外汇波动风险而购买的银行远期结售汇合约产品所发生的公允价值变动;

　　14.本期信用减值损失较上年同期减少97.90%，主要系应收账款到期收回所致;

　　15.本期资产减值损失较上年同期增加176.32%，主要系存货跌价准备计提较上年同期增加所致;

　　16.本期营业外支出较上年同期增加44.30万元，主要系本期对外捐赠抗疫物资增加所致；

　　17.本期所得税费用较上年同期增加38.98%，主要系公司业绩增加所致;

　　18.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1558.90%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

　　19.本期投资活动产生的现金流量净额-7,138.61万元，主要系购建固定资产增加所致；

　　20.本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37,703.15万元，主要系上期发行新股所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司申请公开发行不超过34,000万元（含34,000万元）可转换公司债券用于半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目。截至2022年第三季度报告披露日，公司本次公开发行可转换公司债券申请事项已经获得中国证监会发审委审核通过。具体内容详见公司于2022年10月18日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2022-048）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：苏州华亚智能科技股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王彩男          主管会计工作负责人：钱亚萍           会计机构负责人：钱亚萍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期未发生同一控制下企业合并。

　　法定代表人：王彩男          主管会计工作负责人：钱亚萍           会计机构负责人：钱亚萍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　苏州华亚智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月28日