江西海源复合材料科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材         公告编号：2022-071

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2022年10月24日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议由周雪红先生主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

　　一、 以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为：《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、 以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》。

　　公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加真实、准确反映公司截止2022年9月30日的资产状况，该项议案的决策程序合法合规。监事会同意该议案。

　　备查文件：《公司第五届监事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材          公告编号：2022-073

　　江西海源复合材料科技股份有限公司关于

　　2022年前三季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开了第五届董事会第二十三次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年前三季度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：

　　一、2022年前三季度计提资产减值准备情况

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2022年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、无形资产及固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、无形资产及固定资产等资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围，总金额和计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对截止至2022年9月30日存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2022年前三季度拟计提各项资产减值准备34,581,947.65元，明细如下表：

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

　　1、存货跌价准备

　　根据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，按照成本与可变现净值孰低计量，根据存货成本高于其可变现净值的情况，对2022年9月30日合并报表范围内在产品及原材料计提存货跌价准备合计542,977.59元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润的0.5%。

　　2、坏账准备

　　根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司对2022年9月30日合并报表范围内应收账款、其他应收款计提坏账准备合计34,038,970.06元，占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的31.09%。

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司的相关制度规定，本次2022年前三季度计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备均不涉及关联交易。

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2022年前三季度计提资产减值准备金额合计34,581,947.65元，计入的报告期间为2022年1月1日至2022年9月30日。考虑到所得税的因素，本次计提资产减值准备减少公司2022年度前三季度归属于上市公司所有者的净利润34,581,947.65元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计确认。

　　2022年前三季度应收款项计提减值准备事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为，本次计提资产减值准备不存在操纵利润的情形。

　　五、董事会审计委员会关于2022年度前三季度计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，符合公司经营现状。公司本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映截至2022年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，能够有效保障公司会计信息的真实性、准确性。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提减值后能够更加公允地反映公司截止2022年9月30日的资产状况，该项议案的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、独立董事关于2022年度前三季度计提资产减值准备的独立意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司计提2022年前三季度资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：002529             证券简称：海源复材                公告编号：2022-072

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　营业收入年初至报告期末比上年同期增加46.68%，主要是由于上年同期受疫情影响，公司销售收入下降；本期经营情况有所改善，其中复合材料汽车轻量化业务及光伏组件业务营业收入较上年同期有较大幅度增长，呈现良好发展态势。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末比上年同期减少82.54%，主要是由于1.本期公司计提信用减值损失有较大幅增长。2、光伏组件业务上游原材料价格大幅上涨对本期光伏组件业务毛利有较大影响。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　详见下表。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西海源复合材料科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：甘胜泉                     主管会计工作负责人：鄢继光                  会计机构负责人：陈香琴

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：甘胜泉                    主管会计工作负责人：鄢继光                   会计机构负责人：陈香琴

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：002529          证券简称：海源复材        公告编号：2022-070

　　江西海源复合材料科技股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年10月24日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议由甘胜泉先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、 以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》。

　　《2022年第三度报告》的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》。

　　董事会审计委员会对该议案发表了合理性说明，独立董事发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、 《公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

　　二二二年十月三十一日