江苏中南建设集团股份有限公司 关于控股股东拟放弃增持计划的股东大会提案公告

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设         公告编号：2022-187

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）董事会日前收到公司控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）关于股东大会提案的函，希望公司股东大会审议其拟提交的《关于放弃增持计划的议案》。公司第八届董事会第三十一次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，第八届监事会第十七次会议以同意1票，反对0票，弃权0票的表决结果，审核同意将中南城投有关议案提交股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华，关联监事钱军、张剑兵回避表决。

　　一、提案基本情况

　　中南城投的议案称，公司于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了延长其增持计划实施期限的议案，同意其在2023年1月12日前，通过深圳证券交易所集中竞价等公开方式，增持公司股份不低于23,977,720股，不高于62,194,769股。由于市场持续调整，行业良性循环还未恢复，2022年内其未能增持公司股份，并且预计2023年1月12日前没有能力完成以上计划，因此拟放弃有关增持计划。对此向公司和投资者表示深深歉意！

　　二、董事会意见

　　董事会认为中南城投具备法律法规和《公司章程》等规定的股东大会提案资格，其提案有明确议题和具体决议事项，在股东大会职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投准备提交股东大会的《关于放弃增持计划的议案》有明确议题和具体决议事项，在股东大会职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　监事会对中南城投拟提交股东大会的议案核实后认为：

　　中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。其准备提交股东大会的《关于放弃增持计划的议案》有明确议题和具体决议事项，在股东大会的职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定。同意将有关议案提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第十七次会议决议；

　　3、关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　　4、中南城投《关于股东大会提案的函》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设         公告编号：2022-184

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知2022年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议由钱军主席主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、通过了2022年第三季度报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会决议认为：公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见刊登于2022年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年第三季度报告》。

　　2、通过了关于审核控股股东股东大会提案的议案，同意将控股股东提案提交股东大会审议

　　监事会对控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）股东大会提案审核后认为：

　　中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投准备提交股东大会的《关于放弃增持计划的议案》有明确议题和具体决议事项，在股东大会的职权范围内，符合法律法规和《公司章程》等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。关联监事钱军、张剑兵回避表决。

　　详见刊登于2022年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于控股股东拟放弃增持计划的股东大会提案公告》。

　　三、备查文件

　　1、第八届监事会第十七次会议决议；

　　2、中南城投《关于股东大会提案的函》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　监事会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设         公告编号：2022-183

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议通知及召开情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知2022年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。会议由陈锦石董事长主持，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议及决议情况

　　1、通过了2022年第三季度报告

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2022年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年第三季度报告》。

　　2、同意将关于2023年度担保额度的议案提交股东大会审议

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2022年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度担保额度的公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年10月31日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　3、通过了关于审核控股股东股东大会提案的议案，同意将控股股东提案提交股东大会审议

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、唐晓东、胡红卫、曹永忠、施锦华回避表决。

　　公司日前收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）《关于股东大会提案的函》，希望向公司股东大会提交《关于放弃增持计划的议案》。公司董事会决议同意其向股东大会提交有关提案。中南城投有关提案内容详见刊登于2022年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于控股股东拟放弃增持计划的股东大会提案公告》。

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2022年10月31日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

　　4、通过了关于召开2022年第五次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2022年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022年第五次临时股东大会通知》。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议决议；

　　2、中南城投《关于股东大会提案的函》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：000961       证券简称：中南建设          公告编号：2022-185

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2022年第三季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司董事长陈锦石，董事、副总经理、财务总监辛琦声明：保证2022年第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、公司2022年第三季度报告未经审计。

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　单位：元

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的情况。

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一）2022年9月30日前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表：不适用

　　三、经营情况说明

　　由于需求收缩、供给冲击、预期转弱的影响持续，外部环境的复杂度增加，我国经济运行又面临一些突出矛盾和问题，三季度国家坚持全面落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的方针，及时果断施策，保持合理政策规模，在落实好稳经济一揽子政策同时，再实施19项接续政策，完善市场化利率形成和传导机制，推动1年期LPR下调5个基点，5年期以上LPR下调15个基点，扩大政策性开发性金融工具支持的领域，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果。第三季度我国实现GDP30.8万亿元，同比增长3.9%，经济总体有所回稳。

　　针对房地产市场，国家也继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，提出因城施策，“一城一策”用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。9月底自人民银行决定2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点；人民银行和银保监会还发布通知，阶段性调整差别化住房信贷政策。对于2022年6-8月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，可自主决定在2022年底前阶段性维持、下调或取消当地新发放首套住房贷款利率下限；财政部和税务总局发布《关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。7年来首调调首套公积金贷款利率，8年来再松首套房贷利率下限， 12年后重启换房个税优惠。

　　但政策的落脚点更多在刺激需求，保市场主体导向并不针对地产行业，政策工具箱和阶段性信贷政策更多限于项目，7月停贷风波后，预售款监管政策执行的优化没有得到延续，企业的自主空间收缩。而实际上如果只考虑需求，不改善满足需求的能力，预期的改变就很困难。第三季度，全国商品房销售金额同比下降20.4%，降幅虽较上半年有所减少，但房屋新开工面积同比下降45.1%，房地产开发投资同比下降12.7%，降幅相对上半年都明显扩大。行业调整还在深入，非良性循环仍在继续，市场风险还未得到有效控制。

　　党的二十大提出，必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，健全宏观经济治理体系，依法规范和引导资本健康发展，构建高水平社会主义市场经济体制。相信地产行业将在政策引领下，将更快探索出新的发展道路。

　　面对市场的冲击，公司坚持不依赖有息负债的发展模式，积极应对挑战。截至2022年9月末，公司有息负债（含期末应付利息）497.6亿元，比2021年末减少123.5亿元。其中一年以内的各项有息负债合计198.5亿元，比2021年末减少42.2亿元。

　　公司保持了良好的经营性现金流状况，2022年1-9月，公司经营性现金流入636.4亿元，是一年以内有息负债的3.2倍。经营活动产生的现金流量净额45.8亿元，连续保持正值。期末公司货币资金142.6亿元，扣除用途受限资金后的现金105.3亿元。

　　2022年9月末公司总负债率88.01%，比2021年末下降0.36个百分点；净负债率（有息负债减去货币资金与净资产的比值）87.82%，比2021年末下降4.95个百分点。公司总体负债中实际为销售产品收到的现金，只是在有关产品没有竣工确认收入前名义视为负债，基本没有偿付风险的合同负债及相关待转销项税合计1451.2亿元，占公司全部负债的48.89%。剔除有关负债之后，公司的负债率为44.99%，继续在行业保持低位。公司总负债和总资产同时扣除预收账款（含合同负债、预收账款和待转销项税）的负债率为78.96%，比2021年末降低1.56个百分点。公司实际负债少，杠杆率低，经营安全保障度高。

　　受市场持续调整的影响， 2022年1-9公司营业收入343.5亿元，同比下降43.76%。综合毛利率6.18%，同比下降9.28个百分点。面对持续挑战，公司1-9月销售费率2.49%，同比增加0.05个百分点；管理费用率4.99%，同比增加1.33个百分点。前三季度公司净亏损19.5亿元，其中归属上市公司股东的净亏损20.4亿元。2022年第三季度公司营业收入102.2亿元，同比下降54.8%。综合毛利率-2.17%，同比下降16.20个百分点。净亏损5.4亿元，其中归属上市公司股东的净亏损4.3亿元。

　　公司分业务经营情况如下：

　　房地产业务

　　2022年第三季度，公司房地产业务合同销售金额147.2亿元，销售面积134.0万平方米，同比分别减少67.1%和59.0%。平均销售价格10,985元/平方米，同比下降19.7%。2022年1-9月公司房地产业务合同销售金额477.3亿元，销售面积401.6万平方米，同比分别减少68.9%和64.0%。平均销售价格11,885元/平方米，同比降低13.8%。在销售金额中一、二线城市占比47%，同比略有上升。

　　截止2022年9月末，公司全部开发项目482个，其中在建项目规划建筑面积合计约2,517万平方米，未开工项目规划建筑面积合计约984万平方米，可竣工资源总面积3,501万平方米，其中一二线城市面积占比约37%，三四线城市面积占比约63%。

　　2022年第三季度，公司房地产业务结算收入84.4亿元，同比减少51.9%。结算毛利率-2.19%，同比减少18.09个百分点。2022年1-9月公司房地产业务结算收入280.0亿元，同比减少37.8%。结算毛利率6.35%，同比减少11.48个百分点。截至期末，公司合并报表范围内已售未结算的合同负债1317.3亿元，是公司前三季度结算收入的4.7倍。

　　建筑业务

　　2022年1-9月公司建筑业务新承接（中标）项目合同总金额34.1亿元，同比减少82.1%。其中3亿元以上项目2个，占比34%。其中第三季度新新承接（中标）项目合同总金额8.7亿元，同比减少76.3%。

　　2022年1-9月公司建筑业务实现营业收入65.35 亿元，同比减少63.0%。综合毛利率3.63%，同比下降3.86个百分点。其中第三季度营业收入23.8亿元，同比减少62.4%。综合毛利率1.83%，同比下降4.25个百分点。

　　四、财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、2022年9月末合并资产负债表

　　单位：元

　　法定代表人：陈锦石                                主管会计工作负责人：辛琦                             会计机构负责人：辛琦

　　2、2022年1~9月合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈锦石                          主管会计工作负责人：辛琦                                 会计机构负责人：辛琦

　　3、2022年1~9月合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：陈锦石                                  主管会计工作负责人：辛琦                                会计机构负责人：辛琦

　　（二） 审计报告

　　公司2022年第三季度报告未经审计。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月三十一日

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2022-188

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2022年第五次临时股东大会

　　2、召集人：第八届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2022年11月18日（星期五）下午15：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称“深交所”）进行投票的时间为2022年11月18日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2022年11月18日上午9:15）至投票结束时间（2022年11月18日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年11月14日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2022年11月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2）

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　若因疫情防控需要，无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以电话（或视频）会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供电话（或视频）会议接入方式。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。

　　（二）审议内容

　　1、关于2023年度担保额度的议案；

　　2、关于放弃增持计划的议案。

　　提案2控股股东中南城市建设投资有限公司提交的议案，中南城市建设投资有限公司及其关联股东需要回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

　　以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上（含本数）通过。

　　以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2022年10月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《第八届董事会第三十一次会议决议公告》、《第八届监事会第十七次会议决议公告》、《关于2023年度担保额度的公告》、《关于控股股东拟放弃增持计划的股东大会提案公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2022年11月14日至18日（可用信函、邮箱或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：汪菁

　　6、注意事项：

　　（1）疫情期间，公司建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会。由于疫情形势变化，为配合疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，本次股东大会将以电话（或视频）会议的方式召开。公司将向登记参加本次股东大会的股东提供电话（或视频）会议接入方式。参加电话（视频）会议的股东需提供、出示的资料与公司会议室现场召开股东大会要求一致；

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　　五、备查文件

　　1、第八届董事会第三十一次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月18日上午9:15，结束时间为2022年11月18日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2022年第五次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。    受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　注：

　　1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。