浙江东南网架股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2022-075

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议会议通知于2022年10月22日以电子邮件或专人送出的方式发出，于2022年10月28日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

　　1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议。

　　浙江东南网架股份有限公司监事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2022-077

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司拟使用50,000万元人民币对全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）进行增资。其中，以债转股的方式对东南绿建增资40,000万元，以自有（或自筹）资金对东南绿建增资10,000万元。本次增资完成后, 东南绿建的注册资本将由人民币18,000万元增至68,000万元。本次增资前后，东南绿建均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　本次投资事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被增资对象的基本情况

　　1、出资方式：以债转股方式以及货币方式出资（自有或自筹资金）

　　2、被增资对象的基本情况

　　公司名称：浙江东南绿建集成科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91330100MA2B0AKC3Y

　　住所：浙江省杭州大江东产业集聚区江东大道3899号709-41号

　　法定代表人：项振刚

　　注册资本（本次增资前）：人民币18,000万元

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；金属结构制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属材料制造；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　3、增资前后的股权结构

　　本次增资前，东南绿建为公司的全资子公司；本次增资完成后，东南绿建仍为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

　　4、东南绿建财务状况

　　单位：万元

　　5、经查询，东南绿建不是失信被执行人。

　　6、东南绿建的《公司章程》或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　三、本次增资的主要情况

　　1、本次公司拟使用50,000万元人民币对全资子公司东南绿建进行增资。其中，以债转股的方式对东南绿建增资40,000万元，即公司将其对东南绿建的40,000万元债权认缴本次增加的部分注册资本，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施；以自有（或自筹）资金对东南绿建增资10,000万元。

　　2、本次增资后，东南绿建的注册资本将由18,000万元人民币增加至68,000万元人民币。本次增资前后，东南绿建均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　3、公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。

　　四、本次增资的目的、对公司的影响以及存在的风险

　　1、投资的目的

　　本次对东南绿建进行增资，符合公司未来发展战略的需要，将进一步促进公司在杭州市钱塘区业务的稳步开展，将进一步加快公司数字化工厂、装配式建筑产业的做大做强，将进一步推提高公司综合竞争力。

　　2、对公司的影响

　　本次增资完成后，东南绿建仍为公司的全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

　　3、存在的风险

　　本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2022-078

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于收到《中国证监会行政许可项目

　　审查一次反馈意见通知书》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222455号）。中国证监会依法对公司提交的《浙江东南网架股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司与相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求，对反馈问题逐项落实并组织相关材料，在规定期限内以临时公告的形式披露反馈意见回复，并将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架        公告编号：2022-073

　　浙江东南网架股份有限公司

　　关于2022年第三度经营数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第三季度主要经营情况披露如下：

　　一、 主要经营情况

　　1、 建筑业务经营情况

　　2022年1月至9月，公司（包括控股子公司）共新签合同122项，累计合同金额为人民币1,353,060.57万元，较上年同期增长31.78%。个均合同额为11,090.66万元，较上年同期增长3.69%。

　　2022年7月至9月，公司新签合同38项，累计合同金额为人民币639,716.54万元，较上年同期增长108.04%。

　　此外，截至2022年9月末，公司已中标尚未签订合同的订单共计41项，合计金额为人民币375,367.36万元。

　　报告期内，公司新签合同以及中标项目总计金额为人民币1,728,427.93万元，较上年同期增长4.98%。

　　2、化纤业务经营情况

　　2022年1月至9月，POY、FDY、切片的生产量分别为20.89万吨、5.63 万吨、2.24万吨，销售量为19.91万吨、5.67万吨、2.59万吨，营业收入为139,325.80万元、44,205.51万元、16,568.52万元。其中，7-9月份POY、FDY、切片的生产量分别为5.15万吨、1.19万吨、0.80万吨，销售量为6.73万吨、1.58万吨、0.70万吨，营业收入为48,057.71万元、10,884.63万元、4,404.85万元。

　　二、截至报告期末重大项目履行情况

　　注1：公司与华东建筑设计研究院有限公司，潮峰钢构集团有限公司组成的联合体与杭州萧山钱江世纪城开发建设有限责任公司签署的《杭州国际博览中心二期项目(萧政储出（2020）8号)地块EPC总承包合同》，签约合同价格为人民币412,405.413万元，其中公司承担本次项目的工程总额约为204,270.30万元。

　　注2：公司与浙江国泰建设集团有限公司、浙江大学建筑设计研究院有限公司组成的联合体与杭州萧山科技城投资开发有限公司签署的《萧山西电电子科技产业园FPC工程总承包项目合同》，签约合同价格为人民币394,645.3885万元，其中公司承担本次项目的工程总额为196,494.34万元。

　　三、风险提示

　　由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002135         证券简称：东南网架         公告编号：2022-074

　　浙江东南网架股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2022年10月22日以电子邮件或专人送出的方式发出，会议于2022年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事黄曼行女士、王会娟女士、翁晓斌先生以通讯表决方式参加。会议由董事长郭明明先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2022年第三季度报告》。

　　《公司2022年第三季度报告》具体内容详见2022年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

　　为进一步加快公司数字化工厂、装配式建筑产业的做大做强，以及优化全资子公司浙江东南绿建集成科技有限公司（以下简称“东南绿建”）的资产负债结构，公司拟使用50,000万元人民币对全资子公司东南绿建进行增资。其中，以债转股的方式对东南绿建增资40,000万元，以自有（或自筹）资金对东南绿建增资10,000万元。本次增资完成后, 东南绿建的注册资本将增至68,000万元。本次增资前后，东南绿建均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　《关于向全资子公司增资的公告》具体内容详见2022年10月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：002135             证券简称：东南网架             公告编号：2022-076

　　浙江东南网架股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　注：本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少，主要原因是受原油价格波动影响及国内新冠疫情影响，化纤产品下游需求不振，下游开工率受到较大承压，进而影响到公司的产销与产品价差。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）公司转让控股子公司股权事项

　　公司于2022年7月12日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司将持有的控股子公司杭州白石会展中心有限公司（以下简称“白石会展”）51%的股权以人民币511,963,602元转让给杭州市城东新城建设投资有限公司。转让完成后，公司不再持有白石会展的股权，白石会展不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于转让控股子公司股权公告》（公告编号：2022-049）。

　　截止目前，公司已办理完成了股权转让变更登记手续，收到股权转让款511,963,602元。

　　（二）公司公开发行可转换公司债券事项

　　公司于2022年8月12日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司本次公开发行可转换公司债券方案已获得2022年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

　　2022年10月14日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：222455）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：浙江东南网架股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：徐春祥    主管会计工作负责人：徐佳玮      会计机构负责人：胡古松

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：徐春祥    主管会计工作负责人：徐佳玮    会计机构负责人：胡古松

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2022年10月31日