深圳中天精装股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002989          证券简称：中天精装          公告编号：2022-085

　　债券代码：127055          债券简称：精装转债

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2022年10月22日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告》

　　监事会审议公司编制的2022年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2022年第三季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2022年第三季度报告。

　　具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-086）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2、审议通过《关于计提2022年前三季度信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至2022年9 月30日公司财务状况及经营成果。

　　具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2022年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，同意继续聘请安永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　4、审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会提名郭年明先生、吴华秀女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，前述两位非职工代表监事候选人如经公司股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2022年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1) 选举郭年明先生为第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2) 选举吴华秀女士为第四届监事会非职工代表监事

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届监事会及全体监事将继续履行相关职 责。

　　具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-090）。

　　5、审议通过《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司薪酬管理制度》等规定，结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，同意拟定的公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。

　　深圳中天精装股份有限公司监事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002989          证券简称：中天精装          公告编号：2022-098

　　债券代码：127055          债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2022年第三季度经营情况简报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将2022年第三季度主要经营情况公告如下：

　　单位：人民币万元

　　注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

　　公司不存在尚未完工的重大项目。

　　特此公告。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　（2022-086）

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2022年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1. 关于募集资金的进展情况

　　1) 2020年公开发行股票募集资金使用情况：

　　①　 实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会于2020年4月24日下发的证监许可[2020]793号文《关于核准深圳中天精装股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意，深圳中天精装股份有限公司（“本公司”、“公司”）公开发行A股37,850,000股，每股发行价格为人民币24.52元，募集资金总额为人民币928,082,000.00元，扣除应承担的发行上市费用人民币146,276,225.98元（不含增值税）后的募集资金净额为人民币781,805,774.02元。截至2020年6月5日止，本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣减承销费人民币130,000,000.00元（含增值税）后的资金总额计人民币798,082,000.00汇入本公司在招商银行股份有限公司深圳车公庙支行开设的人民币账户755903864210518的账户内。上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第61266367_A01号验资报告。

　　②　 本年度使用金额及当前余额截至2022年9月30日，本公司本年使用募集资金人民币6,524.61万元，累计使用募集资金人民币41,388.16万元。募集资金余额为37,110.41万元，其中募集资金存储账户余额为人民币158.41万元，进行现金管理的募集资金为人民币36,952.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费317.99万元）。

　　2) 2022年公开发行可转债募集资金使用情况：

　　①　 实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中天精装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3769号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币577,000,000.00元可转换公司债券，本次募集资金总额扣除发行费用人民币5,705,221.23元（不含税）后，募集资金净额为人民币571,294,778.77元，以上募集资金已由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年2月28日出具的《验资报告》（安永华明（2022）验字第61266367_A01号）验证确认。

　　②　 本年度使用金额及当前余额截至2022年9月30日，本公司本年度使用募集资金人民币38,231.50万元，累计使用募集资金人民币38,231.50万元。募集资金余额为18,947.83万元，其中募集资金存储账户余额为人民币38.15万元，进行现金管理的募集资金为人民币18,909.68万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费43.76万元，理财收益4.2万元，未支付完成的发行费用等1.90万元）。

　　2. 未达到重大披露标准的诉讼、仲裁事项

　　3. 理财情况

　　单位：万元

　　单位：万元

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳中天精装股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：乔荣健          主管会计工作负责人：毛爱军        会计机构负责人：刘燕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：乔荣健          主管会计工作负责人：毛爱军         会计机构负责人：刘燕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：乔荣健          主管会计工作负责人：毛爱军         会计机构负责人：刘燕

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002989          证券简称：中天精装          公告编号：2022-084

　　债券代码：127055          债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2022年10月22日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过《深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告》

　　公司董事会审议公司编制的2022年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2022年第三季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的2022年第三季度报告。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司2022年第三季度报告全文》（公告编号：2022-086）。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2. 审议通过《关于计提2022年前三季度信用减值损失和资产减值损失的议案》

　　本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至2022年9月30日公司财务状况及经营成果。

　　独立董事已发表同意的独立意见。

　　具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2022年前三季度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　3. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　经审议，同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。该议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳中天精装股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　4. 审议通过《关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名乔荣健先生、张安先生、毛爱军女士为第四届董事会非独立董事候选人。任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1) 选举乔荣健先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2) 选举张安先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　3) 选举毛爱军女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，在公司股东 大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相关职责。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》以及《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-089）。

　　5. 审议通过《关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会推荐，董事会提名委员会审查，同意提名罗鑫先生、郜树智先生为第四届董事会独立董事候选人。任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　1) 选举罗鑫先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　2) 选举郜树智先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议并采取累积投票制进行表决，独立董事候 选人须报深圳证券交易所备案审核无异议后方能提交公司股东大会表决。在公司 股东大会选举产生新一届董事会之前，公司本届董事会及全体董事将继续履行相 关职责。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》以及《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-089）。

　　6. 审议通过《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司薪酬管理制度》等规定，结合公司行业状况、公司的实际经营情况和业务考核要求，同意拟定的公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会进行审议。

　　具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　7. 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　同意于2022年11月17日下午14:30在公司大会议室召开2022年第三次临时股东大会，审议本次董事会、监事会通过但尚需股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；

　　3、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：002989          证券简称：中天精装          公告编号：2022-099

　　债券代码：127055          债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

　　为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2022年11月9日（周三）16：30-17：30。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告！

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十八日

　　证券代码：002989          证券简称：中天精装          公告编号：2022-096

　　债券代码：127055          债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

　　2、 股东大会召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开时间：

　　（1）现场会议：2022年11月17日（星期四）下午14：30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月17日9:15-15:00任意时间。

　　5、 会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2022年11月14日（星期一）

　　7、 出席对象：

　　（1）截至2022年11月14日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、 会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。

　　二、 股东大会审议事项

　　1. 审议事项

　　2. 披露情况

　　上述议案已经于2022年10月27日召开的公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年10月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

　　3. 特别说明

　　上述审议的1、2、3议案采用累积投票表决方式选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事，股东所拥有的选票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，本次股东大会方可进行表决。

　　上述审议的1、2议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

　　2、 登记时间：

　　（1）现场登记时间：2022年11月15日9:00-11:30及14:00-16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2022年11月15日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

　　（3）传真方式登记时间：2022年11月15日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0755-83476663）。

　　3、 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

　　4、 登记手续：

　　（1）现场登记

　　法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

　　自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

　　（2）电子邮件、传真方式登记

　　公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

　　①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加2022年第三次临时股东大会”；

　　②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　5、 会议联系方式

　　联系人：毛爱军

　　电话：0755-83476663

　　传真：0755-83476663

　　电子邮箱：ir@ztzs.cn

　　6、 会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362989

　　2、 投票简称：中天投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。

　　对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2022年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月17日上午9：15，结束时间为2022年11月17下午3：00。。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳中天精装股份有限公司：

　　兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股份有限公司于2022年11月17日召开的2022年第三次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

　　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　签署日期：    年    月   日

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　注：

　　1、 请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002989          证券简称：中天精装          公告编号：2022-089

　　债券代码：127055          债券简称：精装转债

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件等规定，公司将进行董事会换届选举。

　　公司于2022年10月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名乔荣健先生、张安先生、毛爱军女士为第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件一）；同意提名罗鑫先生、郜树智先生为第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件二）。上述董事候选人的任期自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司董事会提名委员会已经对上述公司第四届董事会董事候选人任职资格进行了审核，同时公司独立董事对提名上述董事候选人的事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

　　上述独立董事候选人郜树智先生已取得独立董事资格证书；罗鑫先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述二名独立董事候选人的任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其它三名非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

　　为确保公司董事会正常运作，公司第三届董事会的现任董事在第四届董事会董事正式就任前，将继续担任公司董事职务，并按照法律法规及规范性文件的相关要求和《公司章程》的相关规定，认真履行董事职责和义务。

　　公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　附件一：非独立董事候选人简历

　　一、乔荣健先生情况简介

　　乔荣健先生，1970年出生，中国国籍，1992年毕业于东南大学土木工程系工业与民用建筑专业，获得学士学位，2012年获得长江商学院EMBA学位，具有注册一级建造师、注册造价工程师执业资格和高级工程师、经济师职称，获聘深圳市装饰行业协会专家。乔荣健先生于1992年至2000年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司）；2000年创立本公司，并一直担任其董事长。现任公司董事、董事长。

　　截止本公告日，乔荣健先生及其控制的深圳市中天健投资有限公司、深圳市天人合一投资合伙企业（有限合伙）、深圳市顺其自然投资合伙企业（有限合伙）合计持有本公司44.64%的股权，为公司实际控制人。乔荣健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，乔荣健先生不属于“失信被执行人”。

　　二、张安先生情况简介

　　张安先生，1969年出生，中国国籍，1992年毕业于浙江大学土木工程系工业与民用建筑专业，获得学士学位，2014年获得中欧国际工商学院EMBA学位，具有注册一级建造师执业资格和高级工程师、经济师职称，获聘深圳市装饰行业协会专家。张安先生于1992年至1999年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司）；1999年至2000年供职于深圳市中海建设监理有限公司；2000年至2001年供职于中国海外建筑（深圳）有限公司（现中海地产集团有限公司）；2001年加入本公司并一直工作至今。现任本公司董事、总经理。

　　截止本公告日，张安先生及其控制的深圳市中天安投资有限公司合计持有本公司29.20%的股权。张安先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，张安先生不属于“失信被执行人”。

　　三、毛爱军女士情况简介

　　毛爱军女士，1971年出生，中国国籍，本科学历。毛女士具有注册会计师、注册税务师资格以及高级会计师职称。毛爱军女士于2007年至2011年供职于深圳市越众投资控股有限公司；2011年4月加入本公司并一直工作至今。现任本公司董事、董事会秘书、财务负责人。

　　截至本公告日，毛爱军女士间接持有本公司0.29%的股份，除此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛爱军女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，毛爱军女士不属于“失信被执行人”。

　　附件二：独立董事候选人简历

　　一、罗鑫先生情况简介

　　罗鑫先生，1977年出生，中国国籍，本科及硕士毕业于复旦大学社会学系，获法学士、法硕士学位。2012-2014年，在中欧国际工商学院EMBA就读，获工商管理硕士学位，毕业后任第六届、第七届校友理事。罗鑫先生于2004至2014年供职于深圳中航集团（中航国际），兼任深圳中航资源有限公司、中航地产股份有限公司、飞亚达（集团）股份有限公司等公司监事；2013年任中航国际旗下上市公司天马微电子股份有限公司副总裁；2015年12月，创建深圳众爱旅教育文化咨询有限公司。

　　截止本公告日，罗鑫先生未直接或间接持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，罗鑫先生不属于“失信被执行人”。

　　二、郜树智先生情况简介

　　郜树智先生，1960年出生，中国国籍，本科学历、硕士学位，中国注册会计师资格。郜树智先生于1984年至2000年供职于江西财经大学，任财政税务系副主任、法律系主任；2000年至2020年供职于深圳市商业银行总行办公室总经理、政府同业部总经理，平安银行深圳分行支行行长、分行公司业务营销总监。现担任威创集团股份有限公司独立董事、成都锐成芯微科技股份有限公司独立董事、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，郜树智先生未直接或间接持有本公司的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高

　　级管理人员不存在关联关系。郜树智先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录核查，郜树智先生不属于“失信被执行人”。