祥鑫科技股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技             公告编号：2022-127

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：祥鑫科技股份有限公司

　　2022年10月28日

　　单位：元

　　法定代表人：陈荣         主管会计工作负责人：李燕红         会计机构负责人：李燕红

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：陈荣         主管会计工作负责人：李燕红        会计机构负责人：李燕红

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　祥鑫科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002965           证券简称：祥鑫科技            公告编号：2022-125

　　祥鑫科技股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2022年10月28日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年10月19日以电子方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事5名，由董事长陈荣先生主持，公司监事和有关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-127）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2022年10月修订）》《公司章程修订对照表》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-128）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司召开2022年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年11月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022年第五次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-129）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002965           证券简称：祥鑫科技            公告编号：2022-126

　　祥鑫科技股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年10月28日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2022年10月19日以电子方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2022年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-127）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。

　　（二）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2022年10月修订）》《公司章程修订对照表》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-128）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则（2022年10月修订）》及《监事会议事规则修订对照表》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该项议案获得通过。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司监事会

　　2022年10月28日

　　证券代码：002965             证券简称：祥鑫科技           公告编号：2022-128

　　祥鑫科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、变更注册资本及修改章程的原因

　　2021年11月25日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-118），向64名激励对象授予2,770,000股限制性股票，该部分新增股份于2021年11月30日上市。新增股份上市后，公司总股本由150,700,000股增至153,470,000股。

　　2022年08月30日，公司披露了《关于“祥鑫转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-103）和《关于“祥鑫转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-104）。因“祥鑫转债”转股累计增加24,518,038股，公司总股本由153,470,000股增加至177,988,038股。

　　2022年10月17日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2022-122），向5名激励对象授予300,000股份限制性股票，该部分新增股份于2022年10月19日上市。新增股份上市后，公司总股本由177,988,038股增加至178,288,038股。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司总股本变动情况，对《公司章程》相关内容进行修订，并提请股东大会授权公司董事会办理变更登记相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2022年10月修订）》和《公司章程修订对照表》。

　　上述事项需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，审议通过后办理相关手续。

　　三、备查文件

　　1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

　　2、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　祥鑫科技股份有限公司董事会

　　2022年10月28日