鸿达兴业股份有限公司 2022年第三季度报告

　　证券代码：002002             证券简称：鸿达兴业           公告编号：临2022-061

　　债券代码：128085             债券简称：鸿达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用R 不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期公司经营发展情况分析

　　鸿达兴业股份有限公司是我国知名的大型新材料新能源综合产业上市公司，形成氯碱氢能双主业发展模式。近年来公司氢能业务发展迅速，生产氢气、液氢等氢气产品，公司拥有气态、液态、固态储氢技术，积极推动制氢、储氢、储能及氢能应用产业化的发展，建设运营我国首个民用液氢工厂，投资建设内蒙古第一座加氢站。公司在广州设立广东氢能研究院，统筹氢能研发工作，加快氢能发展步伐。

　　公司学习贯彻落实党的二十大精神，积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标。报告提出：“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。”公司始终秉承这一理念，坚持“实干创造未来”，做实做强做优实体产业。报告提出：“积极稳妥推进碳达峰碳中和。立足我国能源资源禀赋，坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动，深入推进能源革命，加强能源产供储销体系建设，确保能源安全。”公司利用多年积累的技术，致力于氢气生产、储能、储氢瓶、质子交换膜、加氢站、氢能应用装备等技术研究，推动清洁低碳、安全高效的现代能源体系建设，助力我国“碳达峰、碳中和”目标早日实现。报告再一次重申“牢牢守住18亿亩耕地红线”，强调“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。粮食安全，根本在耕地，出路在科技。公司坚持绿色兴农的理念，持续加大在土壤修复领域的投入，助力农业绿色发展。

　　本报告期公司氯碱产品产销量稳定，氯碱业务效益良好；同时公司充分发挥一体化循环经济产业链优势，氢能、稀土新材料等业务快速发展，带来较好利润贡献。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：鸿达兴业股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：周奕丰        主管会计工作负责人：林桂生          会计机构负责人：林桂生

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：周奕丰         主管会计工作负责人：林桂生           会计机构负责人：林桂生

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　鸿达兴业股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业       公告编号：临2022-060

　　债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

　　鸿达兴业股份有限公司

　　第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第二次（临时）会议的通知于2022年10月20日以传真及电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。应出席董事9名，实出席董事9名，其中，4名董事参加现场会议，5名董事以通讯表决方式参会。公司5名监事和部分高级管理人员列席了会议。董事长周奕丰先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年第三季度报告》。

　　详细内容见公司于本公告日刊登的《公司2022年第三季度报告》（临2022-061）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

　　公司根据流动资金需求和银行贷款转贷需要，拟向下述银行申请综合人民币授信额度总计4,000万元（包括人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口信用证开证、票据贴现、融资租赁等融资业务），具体如下：

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司董事会

　　二○二二年十月三十一日

　　证券代码：002002        证券简称：鸿达兴业       公告编号：临2022-059

　　债券代码：128085        债券简称：鸿达转债

　　鸿达兴业股份有限公司

　　第八届监事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届监事会第二次（临时）会议的通知于2022年10月20日以传真及电子邮件方式发出，会议于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州圆大厦32楼会议室召开。会议应出席监事5名，实出席监事5名。会议由监事会主席郑伟彬先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2022年第三季度报告》并发表如下书面审核意见：

　　通过对《公司2022 年第三季度报告》的认真核查，全体监事认为：《公司2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；《公司2022年第三季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营成果和财务状况，上述事项符合相关法律、法规以及公司章程等规定，其决策程序合法、有效。

　　特此公告。

　　鸿达兴业股份有限公司监事会

　　二○二二年十月三十一日