博纳影业集团股份有限公司关于新增 募投项目实施主体并使用部分募集资金 向全资子公司借款以实施募投项目的公告

　　证券代码：001330               证券简称：博纳影业        公告编号：2022-015号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海博纳文化传媒有限公司（以下简称“上海博纳”）作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中博纳电影项目的实施主体，其余项目实施主体不变。同意公司使用募集资金向上海博纳借款96,000.00万元以实施募投项目，并在借款完成后，由公司与上海博纳、保荐机构华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“保荐机构”）和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准博纳影业集团股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1297号），公司首次公开发行股票274,903,797股（以下简称“本次发行”），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.03元/股，本次发行募集资金总额为1,382,766,098.91元，减除发行费用139,544,921.84元，募集资金净额为1,243,221,177.07元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了天健验[2022]5-3号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募投项目如下：

　　三、本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的情况及新设募集资金专户的情况

　　为了满足项目实施的需要，优化公司资源配置，加快募投项目的实施建设，提高募集资金的使用效率，公司募投项目拟增加公司全资子公司上海博纳作为实施主体。同时，公司拟使用募集资金96,000.00万元向上海博纳提供无息借款，借款期限为自董事会审议通过之日起至上述募投项目实施完毕。为确保募集资金使用安全，公司董事会授权董事长或其他授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项，上海博纳将开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议，严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规以及公司募集资金管理制度等有关规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

　　四、本次新增募投项目实施主体和提供借款对象的基本情况

　　公司名称：上海博纳文化传媒有限公司

　　统一社会信用代码：91310108MA1G30GQ4E

　　成立时间：2015年11月24日

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：于冬

　　注册地址：上海市闸北区万荣路700号31幢A76室

　　经营范围：电影发行；演出经纪；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门  批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：组织文化艺术交流活动；实业投资；投资咨询；投资管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发 布；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工艺美术品及礼仪 用品销售（象牙及其制品除外）；品牌管理；市场营销策划；专业设计服务；版权 代理；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动）

　　股东名称及持股比例：公司100%持股，系公司全资子公司

　　是否为失信被执行人：否

　　五、本次新增募投项目实施主体及借款对公司的影响

　　本次募投项目新增实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，是公司根据实际生产经营需要做出的决定，不影响公司募投项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时还有利于充分发挥上市公司的业务优势、优化资源配置、提高管理效率、降低管理成本，符合公司的长远规划和发展战略，也不存在损害其他股东利益的情形。公司本次将募集资金以提供借款的方式投入全资子公司上海博纳是基于募投项目的实际需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、本次提供借款后对募集资金的使用和管理

　　本次以提供借款方式向上海博纳投入的募资资金到位后，将存放于开设的募集资金专用账户中，公司及上海博纳将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，合法、合规使用募集资金，对募集资金的使用实施有效监管。

　　七、本次审议程序及意见

　　公司于2022年10月27日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　（一）董事会意见

　　经审议，董事会认为：公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金人民币96,000.00万元向上海博纳提供借款，是基于募集资金投资项目的需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目。

　　（二）独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司上海博纳提供借款以实施募投项目，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，同意公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

　　（三）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金人民币96,000.00万元向上海博纳提供借款，是基于募集资金投资项目的建设需要，有利于募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划。因此，同意公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

　　八、备查文件

　　1、第二届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第二届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年十月二十七日

　　证券代码：001330       证券简称：博纳影业       公告编号：2022-019号

　　博纳影业集团股份有限公司关于召开

　　2022年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第七次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

　　博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2022年10月27日作出决议，审议通过了《关于召开2022年第七次临时股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　4、股东大会召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年11月15日下午15:00；

　　网络投票时间为：2022年11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2022年11月07日；

　　7、出席对象：

　　（1）截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东大会提案编码表

　　2. 上述提案已经第二届董事会第三十四会议、第二届监事会第十八次会议决议审议通过，详情请查阅同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3. 上述提案1、2属于特别决议事项，需要出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　4、上述提案2属于影响中小投资者利益的重大事项（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并对计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年11月11日上午9:00至12:00，下午14:00至16:00；

　　2、登记地点：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层董秘办

　　3、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（授权委托书样式详见附件2）和持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和营业执照复印件持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和持股凭证进行登记。

　　（3）融资融券股东出席会议的，根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（4）拟出席会议的外地股东也可将上述材料邮寄或传真至公司董事会秘书办公室，并注明参加股东大会。

　　邮寄地址：北京市朝阳区三丰北里1号悠唐国际A座18层

　　邮编：100020

　　传真号码：010-56310828

　　邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。

　　采用邮寄、传真方式登记的，现场出席会议时将查验相关原件。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

　　3、与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

　　联系人：黄明芳、邹梦蕾

　　联系电话/传真：010-56310700

　　邮编：100020

　　电子邮箱：ir@bonafilm.cn

　　六、备查文件

　　第二届董事会第三十四次会议决议

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361330”，投票简称为“博纳投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年11月15日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年11月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本公司（个人）出席博纳影业集团股份有限公司2022年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股性质及数量：            股

　　委托人营业执照号码（或身份证号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。

　　委托人对下述审议事项表决如下：

　　（注：请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”）

　　如果委托人未对上述审议事项做出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签字/签章）：

　　委托日期：二二二年   月   日

　　证券代码：001330               证券简称：博纳影业        公告编号：2022-018号

　　博纳影业集团股份有限公司关于调整

　　公司及全资子公司对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，含对产负债率超过70%的被担保对象担保，请投资者注意担保风险。

　　为满足公司日常经营和业务发展需要，博纳影业集团股份有限公司（以下简称“博纳影业”或“公司”）拟在2021年度股东大会对外担保额度授权基础上调整公司及全资子公司的对外担保额度，调整后公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）累计担保额度总额不超过人民币62.60亿元。

　　一、担保情况概述

　　公司于2022年5月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计情况的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过455,020万元人民币的担保额度，其中合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过100,000万元人民币。该议案已经公司2021年度股东大会审议通过，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。

　　二、本次担保额度调整的情况

　　为满足公司日常经营和业务发展需要，公司于2022年10月27日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第三十四次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　本次调整后，公司对子公司提供的担保额度、子公司对公司及控股子公司之间提供的担保额度有效期自本议案经股东大会审议批准之日起一年内有效，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

　　公司及全资子公司对外担保额度调整情况如下：

　　三、被担保人基本情况

　　1、博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）

　　住所：Unit515,5/F.，Kwong Song Hong Centre，151-153HoiBunRoad，Kwun Tong，Kowloon，Hong Kong Bona Film Investment Company

　　注册资本：100港币

　　成立日期：2007年3月14日

　　经营范围：影视投资制作

　　股权结构：公司通过全资子公司Bona Film Investment Company间接持有博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）100%的股份。

　　与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好。

　　2、北京博纳影业集团有限公司

　　住    所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院1号楼102

　　注册资本：8000万元人民币

　　法定代表人：于冬

　　成立日期：2017-04-28

　　经营范围：广播电视节目制作；电影发行；电影摄制；经济信息咨询；制作、代理、发布广告；文化娱乐经纪人服务；版权代理；产品设计；影视策划；模型设计服务；公关活动策划；销售玩具；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司直接持有100%股份

　　与上市公司关系：北京博纳影业集团有限公司系公司全资子公司

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　经核查，被担保方北京博纳影业集团有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　3、上海博纳文化传媒有限公司

　　住    所：上海市闸北区万荣路700号31幢A76室

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：于冬

　　成立日期：2015年11月24日

　　经营范围：许可项目：电影发行；演出经纪；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；实业投资；投资咨询；投资管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；品牌管理；市场营销策划；专业设计服务；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股权结构：公司直接持有100%股份

　　与上市公司关系：上海博纳文化传媒有限公司系公司全资子公司

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　经核查，被担保方上海博纳文化传媒有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　4、北京博纳国际影院投资管理有限公司

　　住    所：北京市朝阳区三丰北里1号楼18层1802单元

　　注册资本：3150万元人民币

　　法定代表人：于冬

　　成立日期：2005年11月14日

　　经营范围：影院投资管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；代理、发布广告；接受委托代售门票；技术开发；技术服务；销售日用品、医疗器械（限I类、II类）；文艺表演；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；文艺表演、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：公司直接持有100%股份

　　与上市公司关系：北京博纳国际影院投资管理有限公司系公司全资子公司

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　经核查，被担保方北京博纳国际影院投资管理有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

　　五、担保协议的主要内容

　　上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各融资主体协商确定。

　　六、董事会审议意见

　　董事会认为，公司此次对年度担保额度的调整是为了保障公司及下属全资子公司业务增长的资金需求，增强各公司融资能力，促进各公司整体良性发展。本次调整是在原有担保的基础上根据公司及下属全资子公司的业务需求分别调整的担保额度，并新增了境内影城子公司作为担保对象。董事会对新增担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况及实际使用担保额度等进行全面评估，本次担保符合公司业务发展要求，风险总体可控，不会损害公司及股东的权益。

　　七、监事会审议意见

　　监事会认为：本次调整公司及公司全资子公司2022年度对外担保额度事项是根据公司及子公司项目建设推进及日常经营资金需求而进行的调整，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次调整担保额度事项的有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意调整公司及全资子公司2022年度对外担保额度的事项，并同意将该担保事项提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

　　八、独立董事意见

　　公司本次在对原有担保额度进行了部分调减的同时，新增对公司及全资子公司的担保额，符合公司系统内各公司的经营发展实际需求，提供的担保风险可控，有利于进一步保障上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意对公司及公司全资子公司对外担保额度的调整，本议案还需要提交股东大会审议

　　九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，博纳影业及控股子公司对外担保余额为328,347.55万元，占2021年12月31日经审计归母净资产的58.21%，此次调整后博纳影业及控股子公司对外担保额度总金额为626,020万元，占2021年12月31日上市公司经审计归母净资产的110.99%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　十、备查文件

　　1、第二届董事会第三十四次会议决议；

　　2、第二届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　博纳影业集团股份有限公司董事会

　　二二二年十月二十七日

　　博纳影业集团股份有限公司

　　独立董事关于第二届董事会

　　第三十四次会议相关事项的独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《博纳影业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《独立董事工作制度》的规定，我们作为博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，本次置换与公开发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项。

　　二、《关于新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》

　　公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司上海博纳文化传媒有限公司提供借款以实施募投项目，有利于促进公司业务发展，符合公司的长远规划和发展战略。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关审议及表决程序合法、有效。因此，同意公司本次新增募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目。

　　三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取资金回报，不存在损害全体股东利益的情况，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　四、《关于调整公司及全资子公司对外担保额度的议案》

　　公司本次在对原有担保额度进行了部分调减的同时，新增对公司及全资子公司的担保额，符合公司系统内各公司的经营发展实际需求，提供的担保风险可控，有利于进一步保障上市公司利益，不存在损害公司及股东利益的情况。决策程序符合有关法律法规的规定。我们同意对公司及公司全资子公司对外担保额度的调整，本议案还需要提交股东大会审议。