深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于获得政府补助的公告

　　证券代码：688559              证券简称：海目星           公告编号：2022-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司自2022年9月17日至2022年10月28日，累计收到政府补助款项人民币1,515.20万元，均为与收益相关的政府补助。

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均为与收益相关的政府补助，共计1,515.20万元。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公司2022年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688559                                                  证券简称：海目星

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司2022年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日和2022年10月10日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。公司已分别于2022年9月21日和2022年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》（公告编号：2022-057）等相关文件以及《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2022-062）。

　　公司向特定对象发行A股股票事项尚在进行中。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵盛宇        主管会计工作负责人：高菁        会计机构负责人：徐素炜

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：赵盛宇        主管会计工作负责人：高菁        会计机构负责人：徐素炜

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵盛宇        主管会计工作负责人：高菁        会计机构负责人：徐素炜

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵盛宇 主管会计工作负责人：高菁 会计机构负责人：徐素炜

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688559           证券简称：海目星         公告编号：2022-064

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于拟变更公司名称、经营范围

　　及修订公司章程并办理工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。上述议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。具体内容如下：

　　一、关于变更公司名称的相关情况

　　根据公司战略规划以及经营发展需要，拟将公司中文名称“深圳市海目星激光智能装备股份有限公司”变更为“海目星激光科技集团股份有限公司”，英文名称由“Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.,Ltd.”变更为“Hymson Laser Technology Group Co.,Ltd.”。公司股票简称及公司股票代码保持不变。

　　二、公司经营范围变更情况

　　结合公司发展战略及经营情况，根据《公司法》及其他法律法规和《公司章

　　程》的规定，公司拟对经营范围进行变更，增加“企业管理”，具体变更内容如下：

　　变更前：

　　公司的经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口，激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的生产。

　　拟变更后：

　　一般经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的生产。

　　三、《公司章程》部分条款修订情况

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次的实际情况，现拟将公司名称并对《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司章程》中相关的条款进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　此次变更公司名称及经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，且需股东大会以特别决议通过。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。同时提请股东大会授权管理层办理此次变更公司名称及经营范围以及修订《公司章程》等具体事宜。

　　鉴于公司《公司章程》修订，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公司章程》的登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688559         证券简称：海目星         公告编号：2022-069

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于参加深圳辖区上市公司

　　2022年投资者网上集体接待日的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2022年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2022年11月9日（周三）16：30-17：30。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688559          证券简称：海目星          公告编号：2022-065

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。上述议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。具体内容如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　2021年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为受到监督管理措施15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度财务审计费用为106.00万元，本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。2022年度的审计费用将根据2022年度的具体审计要求和审计范围按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，认为天健会计师事务所在公司2021年度审计过程中恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的职业准则。同意将议案提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事已就本次续聘会计师事务所发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在担任公司审计机构的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业能力、投资者保护能力，有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，并同意将此议案提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：688559        证券简称：海目星        公告编号：2022-066

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于召开2022年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年11月15日  14 点 00分

　　召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋三楼海目星会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年11月15日

　　至2022年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十八次会议，有关内容详见公司2022年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及

　　《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022 年11月11日9:00-11:30,13:30-16：00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2022 年11月11日16:00前送达。

　　（二）登记地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋海

　　目星董事会秘书办公室

　　（三）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人身份证办理登记；法定代表人/执行事务合伙人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人/执行事务合伙人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间（2022年11月11日16:00之前）送达，信函或传真需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

　　（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公

　　司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式

　　联系地址：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园B栋海目星

　　董事会秘书办公室

　　联系电话：0755-23325470

　　联系人：钱智龙

　　特此公告。

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688559         证券简称：海目星        公告编号：2022-068

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于召开2022年第三季度

　　业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年11月11日（星期五）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年11月04日（星期五）至11月10日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@hymson.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下称“公司”）已于2022年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2022年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月11日下午16:00-17:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　??本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（1）会议召开时间：2022年11月11日下午16:00-17:00

　　（2）会议召开地点：上证路演中心

　　（3）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参会人员

　　??公司董事长、总经理赵盛宇先生；公司董事、财务负责人高菁女士；公司副总经理、董事会秘书钱智龙先生；公司独立董事：杨文杰先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年11月11日（星期五）下午16:00-17:00，通过互

　　联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年11月04日（星期五）至11月10日（星期四）

　　16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@hymson.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系电话：0755-23325470

　　电子邮箱：ir@hymson.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳市海目星激光智能装备股份有限公司董事会

　　2022年10月31日